30 мая 2013
Компания, зарегистрированная в Коста-Рике в 2006 году, управляет «одной ведущих в мире электронных систем платежей». Через веб-сайт компании пользователи со всего мира могут переводить и получать платежи.
Согласно официальному обвинению, предоставленному вчера в Большое жури окружного суда Манхэттена прокурором Притом Бхарара, компания была создана и функционировала в качестве «криминальной организации, созданной для помощи преступникам в совершении нелегальных сделок и отмывания доходов от преступной деятельности».
Компания совершила более 55 миллионов финансовых сделок, и, как полагают в прокуратуре, отмыла «более 6 миллиардов долларов от криминальных доходов». Сегодня должна состоятmся пресс-конференция прокуратуры, на которой будут сообщены подробности о деле.
Кроме компании, среди обвиняемых числятся Артур Будовский, который значится как основатель Liberty Reserve, Владимир Катц, со-учредитель, который покинул компанию в 2009 году после ссоры с Будовским, Ахмед Ясине Абдельхами, который также покинул компанию в 2009 году, Алан Эстебан Идальго Хименез, менеджер по операциям, Азеддин аль Аимини, заместитель Будовского, Марк Мармилев и Максим Чухарев.
Последние двое разработали и обеспечивали функционирование технологической инфраструктуры компании, - утверждают представители прокуратуры.
Компания начала работать, после того как Будовский и Катц были приговорены к ответственности за создание Gold Age Inc- «нелицензированного бизнеса по переводу денег».
Как отмечено в заявлении прокуратуры, «Будовский также известный как Артур Беланчук и Эрик Пальтц взялся за создание электронной платежной системы, которая могла бы обойти закон там, где это не удалось E-Gold».
Дело США против Liberty Reserve SA слушается окружным судом южного округа Нью-Йорка (Манхэттен), номер дела 13-cr-00368.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Согласно официальному обвинению, предоставленному вчера в Большое жури окружного суда Манхэттена прокурором Притом Бхарара, компания была создана и функционировала в качестве «криминальной организации, созданной для помощи преступникам в совершении нелегальных сделок и отмывания доходов от преступной деятельности».
Компания совершила более 55 миллионов финансовых сделок, и, как полагают в прокуратуре, отмыла «более 6 миллиардов долларов от криминальных доходов». Сегодня должна состоятmся пресс-конференция прокуратуры, на которой будут сообщены подробности о деле.
Кроме компании, среди обвиняемых числятся Артур Будовский, который значится как основатель Liberty Reserve, Владимир Катц, со-учредитель, который покинул компанию в 2009 году после ссоры с Будовским, Ахмед Ясине Абдельхами, который также покинул компанию в 2009 году, Алан Эстебан Идальго Хименез, менеджер по операциям, Азеддин аль Аимини, заместитель Будовского, Марк Мармилев и Максим Чухарев.
Последние двое разработали и обеспечивали функционирование технологической инфраструктуры компании, - утверждают представители прокуратуры.
Компания начала работать, после того как Будовский и Катц были приговорены к ответственности за создание Gold Age Inc- «нелицензированного бизнеса по переводу денег».
Как отмечено в заявлении прокуратуры, «Будовский также известный как Артур Беланчук и Эрик Пальтц взялся за создание электронной платежной системы, которая могла бы обойти закон там, где это не удалось E-Gold».
Дело США против Liberty Reserve SA слушается окружным судом южного округа Нью-Йорка (Манхэттен), номер дела 13-cr-00368.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter