Аналитика | Периодика

Американская прокуратура закрыла Liberty Reserve

30 мая 2013  Источник / http://kroufr.ru

Популярная у многих форекс-трейдеров платежная система Liberty Reserve SA и семь физических лиц обвиняются федеральной прокуратурой Нью-Йорка в отмывании денег в международных масштабах Компания, зарегистрированная в Коста-Рике в 2006 году, управляет «одной ведущих в мире электронных систем платежей». Через веб-сайт компании пользователи со всего мира могут переводить и получать платежи.

Согласно официальному обвинению, предоставленному вчера в Большое жури окружного суда Манхэттена прокурором Притом Бхарара, компания была создана и функционировала в качестве «криминальной организации, созданной для помощи преступникам в совершении нелегальных сделок и отмывания доходов от преступной деятельности».

Компания совершила более 55 миллионов финансовых сделок, и, как полагают в прокуратуре, отмыла «более 6 миллиардов долларов от криминальных доходов». Сегодня должна состоятmся пресс-конференция прокуратуры, на которой будут сообщены подробности о деле.

Кроме компании, среди обвиняемых числятся Артур Будовский, который значится как основатель Liberty Reserve, Владимир Катц, со-учредитель, который покинул компанию в 2009 году после ссоры с Будовским, Ахмед Ясине Абдельхами, который также покинул компанию в 2009 году, Алан Эстебан Идальго Хименез, менеджер по операциям, Азеддин аль Аимини, заместитель Будовского, Марк Мармилев и Максим Чухарев.

Последние двое разработали и обеспечивали функционирование технологической инфраструктуры компании, - утверждают представители прокуратуры.

Компания начала работать, после того как Будовский и Катц были приговорены к ответственности за создание Gold Age Inc- «нелицензированного бизнеса по переводу денег».

Как отмечено в заявлении прокуратуры, «Будовский также известный как Артур Беланчук и Эрик Пальтц взялся за создание электронной платежной системы, которая могла бы обойти закон там, где это не удалось E-Gold».

Дело США против Liberty Reserve SA слушается окружным судом южного округа Нью-Йорка (Манхэттен), номер дела 13-cr-00368.

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/

Отправкой данной формы я подтверждаю своё согласие на обработку моих данных

Отправкой данной формы я подтверждаю своё согласие на обработку моих данных
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=179969. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.