Дейнека Светлана РБК | Компании

ЦБ прошерстит операции корпоративного сектора

3 октября 2013  Источник http://top.rbc.ru/ http://quote.rbc.ru/
В середине текущей недели появилось сообщение о том, что Центральный банк РФ создает список российских компаний - участников внешнеторговой деятельности, которые подозреваются в незаконном выводе средств за границу и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем. Об этом говорится в письме регулятора за подписью его председателя Эльвиры Набиуллиной В середине текущей недели появилось сообщение о том, что Центральный банк РФ создает список российских компаний - участников внешнеторговой деятельности, которые подозреваются в незаконном выводе средств за границу и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем. Об этом говорится в письме регулятора за подписью его председателя Эльвиры Набиуллиной. На такую меру Банк России подвигло увеличение объема сомнительных финансовых операций: с начала 2013г. он достиг 1,5 трлн руб., что в 1,5 раза превысило показатель 2012г.

Согласно прогнозам ЦБ РФ, в 2013г. чистый отток капитала из России составит 62 млрд долл., это на 5 млрд долл. меньше, чем в предыдущем прогнозе регулятора. ЦБ также ожидает, что в 2014г. чистый отток сократится до 20 млрд долл., а в 2015 г. до 10 млрд долл. Это ровно в 1,5 раза меньше, чем ожидалось ранее.

Кто же выводит средства из РФ? Без сомнений, в таком оттоке средств повинен в первую очередь корпоративный сектор. Один из основных мотивов вывода средств из страны - это сокрытие доходов, полученных преступным путем, или сокрытие информации о доходах, полученных легальным путем, с целью ухода от налогообложения. К примеру, подозрение регулятора вызывают случаи, когда российские компании закрывают паспорта сделок по внешнеторговым контрактам и договорам займа в связи со сменой уполномоченного банка (обладающего расширенной лицензией на проведение валютных операций), но при этом ни в одну из кредитных организаций не обращаются. При этом на дату закрытия паспорта сделок обязательства нерезидентов перед российскими контрагентами оказываются частично или вовсе неисполнеными. Кроме того, регулятора настораживают ситуации, когда через 180 дней после истечения срока действия внешнеторговых контрактов и закрытия паспорта сделок уполномоченным банком долг иностранных компаний перед резидентами оказывается полностью или частично непогашенным.

Помимо этого, одним из наиболее распространенных способов вывода капитала из страны является купля-продажа ценных бумаг, что нередко сопровождается открытием фирм-однодневок, на баланс которых эти бумаги и переводятся. По оценкам ЦБ, за 1994-2012гг. из России было выведено 343,2 млрд долл. (более 11 трлн руб. по текущему курсу). В этих операциях особую роль играют фирмы-однодневки. 19 июня 2013г. Банк России сообщил, что выявил сеть компаний, которые в 2010-2012гг. незаконно вывели из РФ как минимум 760 млрд руб. с нарушением валютного и налогового законодательств. Однако на активные действия по борьбе с сомнительными схемами ЦБ решился только сейчас.

Особое место среди компаний, система бизнеса которых способствует оттоку капитала за рубеж, занимают forex-компании, держащие, как правило, счета в офшорных юрисдикциях. Подобный выбор обусловлен тем, что российское законодательство слабо регулирует данное направление. Счета, как правило, открываются в таких странах, как Кипр, Панама, Британские Виргинские острова. Причем на одну компанию открывается общий счет, включающий в себя клиентские субсчета. Тем не менее Россия - одна из немногих стран с развивающейся экономикой, которая еще не начала подписывать соглашения с офшорами по раскрытию бенефициаров. До 1 сентября 2013г. регулирование подобной деятельности в РФ являлось функцией ФСФР, после присоединения этого ведомства к ЦБ РФ это вошло в компетенцию Банка России.

По всей видимости, ЦБ удастся эффективно бороться с бегством капитала. После обнаружения нарушений включенные в список резиденты будут разделены на две группы. К первой отнесены компании, каждой из которых иностранные контрагенты задолжали 80% суммы платежей по контрактам. Во вторую входят предприятия, долг нерезидентов перед каждым из которых составляет 20-80% общей суммы договоров. Кредитные организации будут вправе отказывать компаниям из первой группы в заключении договора банковского счета, а также в проведении операций. Предприятия второй группы банки должны взять на повышенный контроль - сведения об операциях этих компаний должны направляться в Росфинмониторинг.

Ряд экономистов считает, что главной причиной роста оттока капитал из России является прекращение скупки валюты со стороны Центробанка в золотовалютные резервы, в связи с чем положительное сальдо текущих операций сочетается с отрицательным сальдо счета капитала. Причем чем больше будет расти чистый экспорт, тем больше будет расти и отток капитала. Снизить отток можно скупкой долларов, но это вызовет появление на рынке лишних рублей, что разогреет инфляцию. Можно стимулировать банки размещать валютные средства не за рубежом, а на валютных депозитах ЦБ. Таким чисто бухгалтерским способом показатель оттока можно снизить приблизительно в два раза.
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=189794. Об использовании информации.