Обменять валюту станет намного сложнее

24 декабря 2015 ktovkurse.com | Новости
Банк России ужесточил правила совершения операций по купле-продажи валюты.

Согласно новому положению № 499-П Банк России, при проведении операций, связанных с обменом валюты, процедура упрощенной идентификации больше применяться не будет.

Банк России издал положение № 499-П в соответствии с требованиями федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» взамен утрачивающего силу с 27 декабря текущего года положения № 262-П. Новый нормативный акт не содержит положений, допускающих проведение упрощенной идентификации при осуществлении операций, связанных с обменом валюты.

Информация о клиенте должна быть зафиксирована в анкете или досье клиента, которое оформляется на бумажном и (или) электронном носителе.


Если ранее при упрощенной идентификации банк фиксировал лишь фамилию, имя, отчество, а также данные документа, удостоверяющего личность у клиента покупающего или продающего валюту, то теперь при обмене суммы, превышающей 15 тысяч рублей, будет фиксироваться: фамилия, имя, отчество, гражданство, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

Таким образом, теперь недостаточно будет предъявления паспорта — клиенту придется пройти полную идентификацию, заполнив анкету, которую необходимо заполнять каждому человеку, впервые пришедшему на обслуживание в банк.

По мнению участников рынка, опрошенных порталом Bankir.ru, вступление в силу новой нормы увеличит время совершения валютообменной операции и значительно усилит операционную нагрузку, связанную с дополнительной идентификацией как на фронт-, так и на бэк-офисы кредитных организаций. Банки будут стремиться переводить такие операции в безналичные каналы, что, в свою очередь, может привести к резкому сокращению количества обменных пунктов, где оперируют непосредственно с наличной валютой.
Источник http://ktovkurse.com/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=275787 обязательна
Условия использования материалов



Премиальный Форекс теперь доступен каждому!
Без ограничения на минимальный депозит;
Узкие спреды от 0.5 пунктов;
Гибкое плечо до 1:1000;
Огромное количество торговых инструментов;
Безупречное исполнение ордеров;
Передовая платформа

Начни торговлю и скажи всем, что у тебя теперь тоже есть криптовалюты! Почему нужно торговать в NORDFX?
Торговля ведется на платформе МТ4. Разрешена торговля любыми советниками и роботами;
В зависимости от типа счета пополнить можно долларами, эфириумом и биткойнами;
Торговля 24/7/365 без выходных и праздников