finanz.ru | Новости

Кипрскую "дочку" ВТБ назвали кошельком российских чиновников

4 апреля 2016  Источник http://www.finanz.ru/
Льготные займы от кипрского банк RCB Bank, подконтрольного ВТБ, были одним из важнейших источников финансирования цепи офшорных компаний, связанных с известным российским виолончелистом Сергеем Ролдугиным, пишет "Новая газета". Ролдугина называют одним из близких друзей президента России Владимира Путина.

О связи народного артиста России и офшорных компаний с оборотами в миллиарды долларов стало известно из опубликованного в воскресенье расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), проведенного в сотрудничестве с сотнями СМИ и организаций, занимающихся борьбой с коррупцией, из разных стран мира. В основу расследования легли документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, около года назад переданные анонимным осведомителем в редакцию немецкой Süddeutsche Zeitung.

Среди бенефициаров офшорных компаний, ставших объектом журналистского расследования, оказались ряд бывших и действующих политиков из разных стран мира, известных спортсменов, а также российских чиновников, членов их семей и связанных с ними лиц.

Офшоры, принадлежавшие Ролдугину, были зарегистрированы в 2006-2009 гг., и просуществовали до 2014-2015 гг. В частности, музыкант был собственником Sonnette Overseas (Британские Виргинские острова) и International Media Overseas (IMO, Панама). В этих компаниях его интересы представляли бизнесмены из Санкт-Петербурга Олег Гордин и Александр Плехов (оба связаны с банком «Россия»). Они, в свою очередь, были акционерами Sandalwood Continental и Sunbarn Ltd (Британские Виргинские острова).

Как выяснили журналисты, у каждого из этих офшоров была своя роль: некоторые получали практически без обеспечения сотни миллионов долларов от кипрского RCB Bank, а затем распределяли эти средства другим компаниям, другие использовались для контроля крупных пакетов акций в российских предприятиях, третьи играли роль технических фирм, через которые прогонялись деньги или списывались невозвратные долги.

Согласно документам из Mossack Fonseca, общий оборот по банковским счетам только Sandalwood Continental составил около 2 млрд долларов. Обороты других компаний из схемы скромнее, но и они исчисляются сотнями миллионов долларов.

Основными источниками финансирования связанной с Ролдугиным группы офшоров, пишет газета, были сомнительные внебиржевые сделки с акциями крупнейших госкомпаний России - «Роснефти» и «Газпрома», «пожертвования» от крупных российских бизнесменов и льготные займы от кипрского RCB Bank.

Согласно документам, в 2010-2012 гг. RCB Bank открыл для Sandalwood Continental кредитную линию как минимум на 650 млн долларов. При этом в некоторых кредитных соглашениях не были четко прописаны ни цели кредита, ни порядок его погашения. Из документов видно, что сами юристы Mossack Fonseca настороженно относились к подписанию подобных соглашений. "У этих кредитов, похоже, нет коммерческой составляющей. В них не указано адекватное обеспечение, что обычно присутствует в нормальных соглашениях", - указывает Марк Пит, профессор по уголовному праву и криминологии в университете Базеля, бывший член Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В большинстве оказавшихся в распоряжении расследователей кредитных договоров, действительно, не указано никакое обеспечение: компания, связанная с Ролдугиным, без всякого риска получала сотни миллионов долларов от «дочки» российского госбанка.

В самом банке подобную точку зрения категорически отрицают. Представитель RCB Bank заявил ICIJ, что банк в своей деятельности следует всем требованиям законодательства, поэтому «предположение, что RCB Bank - так называемый «кошелек» для высокопоставленных российских чиновников, не имеет под собой никаких оснований и не соответствует текущему положению дел». Более того, в банке утверждают, что добровольно передали запрос от ICIJ в орган, занимающийся борьбой с отмыванием денег на Кипре, для независимого расследования.
При использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=288319
ETHEREUM ПРОДОЛЖАЕТ ТРИУМФАЛЬНЫЙ РОСТ

Догонит ли Ethereum цены на Bitcoin? Зарегистрируйтесь в UFX и узнайте