AMarkets | Периодика

Секретные утечки

5 апреля 2016  Источник http://www.amarkets.org/

ZeroHedge опубликовал выжимку из отчета the Panama Papers, созданную консорциумом независимых журналистов (ICIJ). В отчете представлены данные целого ряда секретных документов, попавших в руки предприимчивым журналистам

Всего было рассекречено 11 млн документов, которые раскрыли финансовые транзакции очень богатых и влиятельных людей, включая текущих политических лидеров стран и видных политиков. Вот лишь некоторые изыскания... В разгар кризиса на секретные оффшорные счета премьера Исландии поступали миллионы долларов и вкладывались в исландские бонды. Фирмы, связанные с текущим президентом России, якобы секретно перевели через банки и подставные компании около $2 млрд. Джеки Чан тоже не остался в стороне от денежных отмываний — в руки журналистов попали документы, обнаруживающие связь актера и не менее шести фирм, через которые шли внушительные потоки денег господина Чана. С более подробной информацией от the Panama Papers можно ознакомиться здесь.

Отмывание денег... Чем дальше в кризис и ужесточение контроля за движением капитала со стороны властей разных стран, тем более актуальна услуга «очистки» капитала от криминальной и просто не очень легальной истории. Интересно, что для легализации капитала часто используют казино. Например, филиппинские игорные заведения. Так, около 19 человек в феврале пытались отмыть 1.37 млрд песо ($30 млн) в заведении Solaire Resort & Casino. Деньги (всего $80 млн) были украдены из золотовалютных запасов Бангладеша.
При копировании ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=288466

ETHEREUM ПРОДОЛЖАЕТ ТРИУМФАЛЬНЫЙ РОСТ

Догонит ли Ethereum цены на Bitcoin? Зарегистрируйтесь в UFX и узнайте