Экс-трейдер "Открытия" осужден в Лондоне на 12 лет за мошенничество

27 января 2017 finanz.ru | Новости
Королевский суд района Саутворк (Лондон) приговорил к 12 годам заключения бывшего сотрудника группы «Открытие» Джорджа Урумова за мошенничество с ценными бумагами и отмывание денежных средств. Об этом ТАСС рассказал представитель суда. По его словам, по этому делу 7 лет тюремного заключения также получил бывший управляющий фондами компании Threadneedle Asset Management Владимир Герсамия.

Судья Дебора Тейлор, которая вынесла вердикт, назвала Урумова основной движущей силой этой «дерзкой схемы», в рамках которой была создана «дымовая завеса фальсификаций» для того, чтобы попытаться скрыть следы преступления. «Вы были в центре (этой схемы - прим. ред.), и, мотивируемый алчностью, вы играли на алчности других», - добавила судья. Тейлор постановила, что роль Герсамии в схеме была меньше, чем Урумова, именно этим и объясняется меньший срок его заключения.

В среду, 25 января, суд признал их виновными в мошенничестве и отмывании денег. Из зала суда оба отправились в одну из лондонских тюрем, передает "Интерфакс".

Джордж Урумов, успешный трейдер, пришедший в ФК «Открытие» в 2011 году из Knight Capital на должность руководителя департамента по торговле инструментами с фиксированной доходностью в Лондоне, присвоил большую часть из $25 млн, которые предназначались для выплат специального вознаграждения сотрудникам, которых он обещал привести в банк для развития бизнеса.

Еще по одному эпизоду Урумов с сообщниками обвинялись в мошенничестве с аргентинскими ценными бумагами. Ценные бумаги были приобретены на сумму $213 млн, хотя действительная стоимость варрантов была в несколько раз меньше (трейдер утверждал, что цена бумаг устанавливается в долларах, хотя на самом деле они котировались в аргентинских песо).

Вырученные деньги по этим и другим схемам были легализованы посредством ряда операций по переводу средств в офшорные компании и на счета в швейцарских банках, потрачены на недвижимость в Лондоне и предметы роскоши.

Урумов, родившийся в России, был принят в ФК «Открытие» в феврале 2011 года, но уже в сентябре в корпорации начали подозревать его в мошенничестве, и в октябре он был арестован лондонской полицией.

Уроженец Грузии Герсамия, который был одним из организаторов мошенничества и в результате получил часть похищенных средств, был уволен из Threadneedle и арестован лондонской полицией.

С 2014 года «Открытие» выиграло уже несколько гражданских дел против своих бывших сотрудников и вернуло себе десятки миллионов долларов.
Источник http://www.finanz.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=326438 обязательна
Условия использования материалов



Премиальный Форекс теперь доступен каждому!
Без ограничения на минимальный депозит;
Узкие спреды от 0.5 пунктов;
Гибкое плечо до 1:1000;
Огромное количество торговых инструментов;
Безупречное исполнение ордеров;
Передовая платформа

Начни торговлю и скажи всем, что у тебя теперь тоже есть криптовалюты! Почему нужно торговать в NORDFX?
Торговля ведется на платформе МТ4. Разрешена торговля любыми советниками и роботами;
В зависимости от типа счета пополнить можно долларами, эфириумом и биткойнами;
Торговля 24/7/365 без выходных и праздников