В швейцарском банке расследуют вывод миллиардов для сотрудников "Газпрома"

Пресс-службу Credit Suisse

«Мы не ведем никаких расследований по факту предполагаемой зеркальной торговли в московском офисе.»


В российском офисе швейцарского банка Credit Suisse проводится внутреннее расследование в отношении группы сотрудников, которые могли быть замешаны в сделки по выводу капитала из России.

Как сообщает Forbes со ссылкой на источник в банке, как минимум с декабря 2016 года идет проверка двух сотрудников банка, занимающихся казначейскими операциями, и ряда внешних финансистов, включая одного из брокеров.

По словам одного из контрагентов Credit Suisse, в подозрительные сделки были вовлечены "сотрудники дочерних структур "Газпрома", а их объем мог достигать десятков миллионов долларов в день.

«Если информация раскроется, то она может быть интереснее, чем то, что произошло в Deutsche Bank», - заявил один из банкиров Forbes.

Крупнейший банк Германии, напомним, оказался вовлечен в так называемые "зеркальные сделки", с помощью которых из России за 4 года было выведено 10 млрд долларов. По итогам внутреннего расследования руководство московского офиса DB ушло в отставку, а сам банк в феврале 2017-го был оштрафован на 625 млн долларов регуляторами США и Великобритании.

В Credit Suisse расследуют аналогичные операции, сказал Forbes один из клиентов банка. В головном офисе CS РБК заявили, что расследование не касается зеркальных сделок.

Схема "зеркальных операций" была придумана российскими банками еще в начале 2000х, чтобы "помочь" импортерам избежать высоких налогов.

Она работает следующим образом. Банк совершает для клиента одновременно две операции: покупает акции российских компаний на Московской бирже за рубли, а потом продает их же (в виде депозитарных расписок) за рубежом, например, в Лондоне, уже за валюту.

Первая сделка (по покупке) осуществляется за счет российского юрлица, а вторая (по продаже) - уже в интересах зарубежного, как правило офшорного. Так рубли, застрявшие в России, превращаются в валюту, спрятанную за ее пределами.

Источник http://www.finanz.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=328207 обязательна
Условия использования материалов

Торговые условия
FxPro отменяет комиссию с пластиковых карт

Торговые условия
Минимальный депозит - отсутствует
Комиссия за пополнение - не взимается
Бонусы до 100% - пожалуйста!