Трейдеров p2p-площадки LocalBitcoins приговорили к 9 годам тюрьмы

31 мая 2017 ForkLog | Новости
Двое американских пользователей биржи LocalBitcoins в США приговорены к реальным тюремным срокам по подозрению в наркоторговле и незаконном обороте денежных средств. Об этом сообщает CoinDesk.

Американский суд вынес вердикт по делу о незаконном обороте денежных средств и распространении наркотиков в отношении 58-летнего Рендалла Лорда и его 29-летнего сына Майкла Лорда из города Шривпорт (штат Луизиана). Рендалла приговорили к 46 месяцам лишения свободы, а Майкла, соответственно, к 106 месяцам. Данное решение Департамент юстиции штата Луизиана опубликовал на прошлой неделе.

При проверке данных полицейские обнаружили на аккаунте Майкла с 2012 года более 3 000 завершенных сделок, которые осуществлялись при помощи криптовалюты. Правоохранители подозревают 29-летнего подсудимого в том, что он мог использовать p2p-площадку для операций с денежными средствами, полученными в качестве доходов от наркобизнеса. Также правоохранители отмечают, что Майкл Лорд использовал различные банковские счета для того, чтобы “замести следы”.

Популярность площадки LocalBitcoins среди американских пользователей стремительно растет:

Трейдеров p2p-площадки LocalBitcoins приговорили к 9 годам тюрьмы


Как видно из диаграммы, в США еженедельный объем сделок на p2p-платформе LocalBitcoins приближается к $10 млн.

Это не первый в США случай ареста пользователей сервиса LocalBitcoins. Так, например, еще в 2014 году двадцатидевятилетний Паскаль Рид был арестован по обвинению в нарушении законодательства штата Флорида о противодействии отмыванию денег.
Источник: http://forklog.com/

Почему акции Palantir подорожали на фоне падения индексов
Фридом Финанс | Компании
Каждый пятый инвестор ожидает роста биткоина до $100 тыс. в течение года
BitCryptoNews | Криптовалюта | Bitcoin (BTC|USD)
Коррекция продолжается
БКС Экспресс | Акции | ТВ
Regeneron Pharmaceuticals. Биотехнологическая компания с большим апсайдом
БКС Экспресс | Акции | Инвест-идеи
Бумаги нефтегазовых компаний пользуются повышенным спросом
БКС Экспресс | Акции
Во что инвестировали частные инвесторы в феврале
БКС Экспресс | Акции
Анализ эмитента. Broadcom, как дела?
БКС Экспресс | Компании | Broadcom Corp.
Рынок облигаций. Ставки растут, что делать
БКС Экспресс | Облигации
Barbie. 10 фактов про куклу, которая зарабатывает миллиарды
БКС Экспресс | Компании | Финансист
Три интересные бумаги на следующую неделю
БКС Экспресс | Акции | ТКС-банк (Тинькофф) | Ростелеком | Лукойл
Женщины и инвестиции. Личный опыт
БКС Экспресс | Периодика
Денежный рынок: базис овернайт продолжает держаться в положительной зоне
ВТБ Капитал | Облигации | ОФЗ
Рубль: наравне с валютами EM
ВТБ Капитал | Валюта | USD|RUB

Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=343593 обязательна Условия использования материалов