4 июля 2017 Gerchik & CO
Делал он это путем открытия фальшивой площадки по проведению торговых операций с криптовалютой, при этом не оформив ее, как того требуют федеральные законы.
По указанию Хаддоу сотрудники осуществляли звонки потенциальным клиентам и занимались продажей ценных бумаг посредством фирм Bar Works и Bitcoin Store. При этом в документах, полученных от инвесторов, были указаны ложные данные о руководстве, которого в реальности не было.
Недостоверными оказались и иные факты, касающиеся деятельности площадок. Более 80 % полученных таким образом денег обманщик отправил в марокканские и мавританские банки.
Как сообщает Эндрю М. Каламари, глава нью-йоркского регионального подразделения SEC, Хаддоу открыл 2 компании и убеждал инвесторов, что профессиональные менеджеры с большим опытом работы обеспечат им быстрое получение крупной прибыли.
По мнению регулятора, фирма Bitcoin Store предлагала своим клиентам торговлю биткоинами и утверждала, что валовые годовые продажи на бирже достигают нескольких миллионов долларов. Но это не соответствовало действительности – торговля биткоинами не велась и указанные валовые продажи отсутствовали.
Так, на счета Bitcoin Store в 2015 году было переведено менее 250 тыс. долл. в качестве денежных переводов, при этом они не имели никакого отношения к доходу клиентов.
Примечательно, что мошенническую деятельность Хаддоу вел и в своей родной стране, где его обвинили в махинациях и запретили занимать руководящие должности на протяжении 8 лет.
https://portal.gerchikco.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По указанию Хаддоу сотрудники осуществляли звонки потенциальным клиентам и занимались продажей ценных бумаг посредством фирм Bar Works и Bitcoin Store. При этом в документах, полученных от инвесторов, были указаны ложные данные о руководстве, которого в реальности не было.
Недостоверными оказались и иные факты, касающиеся деятельности площадок. Более 80 % полученных таким образом денег обманщик отправил в марокканские и мавританские банки.
Как сообщает Эндрю М. Каламари, глава нью-йоркского регионального подразделения SEC, Хаддоу открыл 2 компании и убеждал инвесторов, что профессиональные менеджеры с большим опытом работы обеспечат им быстрое получение крупной прибыли.
По мнению регулятора, фирма Bitcoin Store предлагала своим клиентам торговлю биткоинами и утверждала, что валовые годовые продажи на бирже достигают нескольких миллионов долларов. Но это не соответствовало действительности – торговля биткоинами не велась и указанные валовые продажи отсутствовали.
Так, на счета Bitcoin Store в 2015 году было переведено менее 250 тыс. долл. в качестве денежных переводов, при этом они не имели никакого отношения к доходу клиентов.
Примечательно, что мошенническую деятельность Хаддоу вел и в своей родной стране, где его обвинили в махинациях и запретили занимать руководящие должности на протяжении 8 лет.
https://portal.gerchikco.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter