БКС Экспресс | Новости

ЦБ отозвал лицензию у банка «Арсенал»

21 сентября 2017  Источник http://bcs-express.ru/
Банка России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк «АРСЕНАЛ».

Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.09.2017 кредитная организация занимала 495 место в банковской системе Российской Федерации.

КБ «Арсенал» не соблюдал требования законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и направления в уполномоченный орган достоверных сведений о них, говорится в сообщении Центробанка. При этом с 2016 года деятельность банка в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций.

Как сообщается, деятельность КБ «Арсенал» характеризуется использованием рискованной бизнес-модели и низким качеством значительной части активов. Кредитной организацией неадекватно оценивалась величина принимаемого риска по активам. Банк России неоднократно применял в отношении КБ «Арсенал» еры надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения. Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер, направленных на исключение вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе КБ «Арсенал» с рынка банковских услуг.
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=359913. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.