ЦБ: 2 трейдера ММК-Финанс манипулировали акциями ММК

Банк России объявил о фактах манипулирования акциями ММК двумя трейдерами компании "ММК-Финанс": их прибыль от незаконных сделок достигла 80 млн руб.

Такой объем по закону расценивается как особо крупный, и такие действия квалифицируются как уголовно наказуемые, заявил директор департамента по противодействию недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

ЦБ направил материалы дела в правоохранительные органы.

По данным ЦБ, Ирина Мулявко и Данил Шейнин - два сотрудника "ММК-Финанс", которая выполняла функции маркетмейкера по акциям "ММК", - в период 2015-2016 гг. неоднократно манипулировали ценой обыкновенных акций крупнейшей металлургической компании страны.

ММК и "ММК-Финанс" стали потерпевшей стороной.

Эти трейдеры также совершали сделки от имени "ММК-Финанс" с облигациями 38 эмитентов. Они покупали облигации на рынке и продавали "ММК-Финанс" по завышенной цене.

Прибыль Мулявко и Шейнина от этих операций составила 9,5 млн руб., по оценке ЦБ.

"Манипулирование осуществилось двумя сотрудниками дочерней организации ММК – "ММК-Финанс". Участники недобросовестной схемы получили на операциях с акциями ММК прибыль в размере около 80 млн руб.", - отметил Лях.

Прибыль Мулявко и Шейнина по итогам манипулирования акциями стала одной из самых большой среди подобных случаев в РФ.

В октябре ЦБ объявил о недобросовестном трейдере банка "Ак Барс", который "заработал" на таких схемах 77 млн руб., а в 2016 г. "заработок" сотрудника Deutsche Bank Юрий Хилов регулятор оценил в 250 млн руб.

Стоит отметить, что внутреннее расследование в ММК подтвердило данные ЦБ.

"Внутренняя проверка в ООО ИК «ММК-ФИНАНС» выявила, что два сотрудника данной инвестиционной компании, пользуясь инсайдерской информацией, совершали сделки с использованием личного брокерского счета, что является грубым нарушением положения о коммерческой тайне и положения об инсайдерской информации. Сотрудники были отстранены от выполнения своих профессиональных обязанностей и впоследствии уволены. Инвестиционная компания направила в правоохранительные органы соответствующее заявление о возбуждении уголовного дела и оказывает всестороннее содействие правоохранительным органам и Банку России в установлении признаков преступления", - отметил пресс-секретарь ММК.

Точный размер ущерба, причиненного ООО ИК «ММК-ФИНАНС» действиями двух недобросовестных сотрудников, будет установлен правоохранительными органами. Как отмечают в пресс-службе, собственные предварительные оценки компании значительно ниже цифр, указанных в ряде сообщений.

Подозрительные операции были выявлены системой мониторинга ЦБ

"Мы проанализировали маркетмейкерские сделки и выявили подозрительную схему совершения операций "ММК-Финанс" с акциями ММК, в результате которых в прибыли всегда оказывались определенные лица, что является аномальной ситуацией", - отметил Лях.

Организовал схему Данил Шейнин, а выводом прибыли занималась Ирина Мулявко.

"Фактически рыночных операций у Мулявко не было, все операции от ее имени совершались с ее же работодателем", - отметил Лях.

Как и в предыдущих случаях манипулирования с ценами акций, которые ранее выявил ЦБ, Мулявко открыла счет в брокерской компании и передала управление счетом Шейнину. Шейнин от имени Мулявко выставлял крупную заявку по завышенной цене, затем сам закрывал от имени "ММК-Финанс". После этого выставлялась противоположная заявка от имени Мулявко и также удовлетворялась маркетмейкером.

Маркетмейкер должен был обеспечивать узкий диапазон цен между покупкой и продажей. Это достигается тем, что при высоком спросе или предложении необходимо удовлетворять заявки.

"По договору "ММК-Финанс" должна была держать спред на акции ММК в размере 0,3%. Но спред был всегда минимум 0,6%, а порой доходил до 4,5%. Это гигантский спред", - пояснил Лях.

Поэтому средняя сумма такой сделки с акциями ММК от имени Мулявко составляла 2,5 млн руб., а обычная рыночная сделка этими же бумагами была в 20 раз меньше.
Источник http://www.vestifinance.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=368958 обязательна
Условия использования материалов



Премиальный Форекс теперь доступен каждому!
Без ограничения на минимальный депозит;
Узкие спреды от 0.5 пунктов;
Гибкое плечо до 1:1000;
Огромное количество торговых инструментов;
Безупречное исполнение ордеров;
Передовая платформа

Начни торговлю и скажи всем, что у тебя теперь тоже есть криптовалюты! Почему нужно торговать в NORDFX?
Торговля ведется на платформе МТ4. Разрешена торговля любыми советниками и роботами;
В зависимости от типа счета пополнить можно долларами, эфириумом и биткойнами;
Торговля 24/7/365 без выходных и праздников