ЦБ отозвал лицензию у "Регионфинансбанка"

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "Регионфинансбанка". Приказом ЦБ в банк назначена временная администрация.

"Бизнес ООО КБ "Регионфинансбанк" был ориентирован на проведение "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России", - отмечается в сообщении ЦБ.

Такая деятельность осуществлялась банком, несмотря на введенный регулятором запрет.

"Кроме того, в деятельности банка установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю", - заявил регулятор.

ЦБ неоднократно применял в отношении "Регионфинансбанка" меры надзорного реагирования, включая запрет и ограничения на осуществление отдельных операций. Однако руководители и собственники кредитной организации не приняли эффективных мер по нормализации ее деятельности, отметил Центробанк.

По величине активов на 1 ноября 2017 г. банк занимал 480-е место в банковской системе России.

"Регионфинансбанк" не является участником системы страхования вкладов.
Источник http://www.vestifinance.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=369020 обязательна
Условия использования материалов


Премиальный форекс брокер

1) Бонус за регистрацию и пополнение торгового счета 100% 2) Многократный бонус за пополнение торгового счета 50% 3) Отсутствие комиссии за пополнение и снятие
Регистрация счета

Брокер бинарных опционов

Binarium предоставляет профессиональные услуги начиная с 2012 года. Получите бонус 100% на депозит от 2000 рублей