Вести Экономика | Новости

ЦБ отозвал лицензию у "Регионфинансбанка"

17 ноября 2017  Источник http://www.vestifinance.ru/

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "Регионфинансбанка". Приказом ЦБ в банк назначена временная администрация.

"Бизнес ООО КБ "Регионфинансбанк" был ориентирован на проведение "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России", - отмечается в сообщении ЦБ.

Такая деятельность осуществлялась банком, несмотря на введенный регулятором запрет.

"Кроме того, в деятельности банка установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю", - заявил регулятор.

ЦБ неоднократно применял в отношении "Регионфинансбанка" меры надзорного реагирования, включая запрет и ограничения на осуществление отдельных операций. Однако руководители и собственники кредитной организации не приняли эффективных мер по нормализации ее деятельности, отметил Центробанк.

По величине активов на 1 ноября 2017 г. банк занимал 480-е место в банковской системе России.

"Регионфинансбанк" не является участником системы страхования вкладов.
При копировании ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=369020

ETHEREUM ПРОДОЛЖАЕТ ТРИУМФАЛЬНЫЙ РОСТ

Догонит ли Ethereum цены на Bitcoin? Зарегистрируйтесь в UFX и узнайте