ЦБ отозвал лицензию у "Регионфинансбанка"


Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "Регионфинансбанка". Приказом ЦБ в банк назначена временная администрация.

"Бизнес ООО КБ "Регионфинансбанк" был ориентирован на проведение "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России", - отмечается в сообщении ЦБ.

Такая деятельность осуществлялась банком, несмотря на введенный регулятором запрет.

"Кроме того, в деятельности банка установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю", - заявил регулятор.

ЦБ неоднократно применял в отношении "Регионфинансбанка" меры надзорного реагирования, включая запрет и ограничения на осуществление отдельных операций. Однако руководители и собственники кредитной организации не приняли эффективных мер по нормализации ее деятельности, отметил Центробанк.

По величине активов на 1 ноября 2017 г. банк занимал 480-е место в банковской системе России.

"Регионфинансбанк" не является участником системы страхования вкладов.
Источник http://www.vestifinance.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=369020 обязательна
Условия использования материалов



Премиальный Форекс теперь доступен каждому!
Без ограничения на минимальный депозит;
Узкие спреды от 0.5 пунктов;
Гибкое плечо до 1:1000;
Огромное количество торговых инструментов;
Безупречное исполнение ордеров;
Передовая платформа

Начни торговлю и скажи всем, что у тебя теперь тоже есть криптовалюты! Почему нужно торговать в NORDFX?
Торговля ведется на платформе МТ4. Разрешена торговля любыми советниками и роботами;
В зависимости от типа счета пополнить можно долларами, эфириумом и биткойнами;
Торговля 24/7/365 без выходных и праздников

27 инструментов для прибыльной торговли на биржах в одном интерфейсе. Торгуйте сразу на 5 биржах из одного окна: Hitbtc, Exmo, Binance, Huobi, Yobit. Уделите всего 3 минуты — и Вы узнаете, какие принципиально новые возможности для вашего заработка дает наш терминал - смотреть видео