5 декабря 2017 finanz.ru
Российский миллиардер и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов переправил во Францию на отмывание сумму в 750 млн евро, или 900 млн долларов.
Такие данные привел прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр, расследующий дело Керимова, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов.
Как сообщила в понедельник газета 20 Minutes со ссылкой на прокуратуру, деньги ввозились во Францию, в том числе, наличными в чемоданах - по 20 млн евро в каждом. По словам Прэтра, который добивается ареста Керимова, средства поступали через границу в департамент Приморские Альпы для последующей легализации.
Отмывание происходило через операции по покупке недвижимости. Речь идет о четырех виллах на Французской Ривьере, которые, как считает следствие, были приобретены Керимовым на подставных лиц.
Сделки совершались по заниженной цене: так, одна из резиденций была куплена на 37 млн евро, хотя прежние владельцы выставляли ее за 150 млн. Как считает прокуратура, в добавок к задекларированной стоимости продавцы получили десятки миллионов евро наличными и комиссионные в 5 млн евро.
Керимов, чье состояние оценивается Forbes в 6,9 млрд долларов, был задержан французской полицией в аэропорту Ниццы 20 ноября. Миллиардеру, который до того, как стать сенатором, владел контрольным пакетом в крупнейшей золотодобывающей компаний РФ "Полюс", предъявлены налоговые претензии на сумму 400 млн евро - такую сумму, как считает прокуратура, он недоплатил в казну Франции, увлекшись покупкой недвижимости через фиктивные компании.
Керимов внес залог в 5 млн евро и в настоящий момент находится под подпиской о невыезде. 5 декабря суд рассмотрит апелляцию прокуратуры, которая требует, чтобы сенатора поместили под стражу.
Претензии к Керимову возникли из-за виллы Hier на Французской Ривьере площадью 12 тысяч кв. м. - она, как и еще три соседних резиденции, зарегистрирована на швейцарского финансиста Александра Штудхальтера, но полиция подозревает, что в действительности собственником является российский миллиардер, который регулярно появляется в этих местах, сообщает Forbes.
Если расследование подтвердит, что реальным владельцем всего этого комплекса вилл является Керимов, он окажется одним из крупнейших собственников жилья в Кап-д'Антибе.
Представители Керимова настаивают, что у него нет недвижимости во Франции.
http://www.finanz.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Такие данные привел прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр, расследующий дело Керимова, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов.
Как сообщила в понедельник газета 20 Minutes со ссылкой на прокуратуру, деньги ввозились во Францию, в том числе, наличными в чемоданах - по 20 млн евро в каждом. По словам Прэтра, который добивается ареста Керимова, средства поступали через границу в департамент Приморские Альпы для последующей легализации.
Отмывание происходило через операции по покупке недвижимости. Речь идет о четырех виллах на Французской Ривьере, которые, как считает следствие, были приобретены Керимовым на подставных лиц.
Сделки совершались по заниженной цене: так, одна из резиденций была куплена на 37 млн евро, хотя прежние владельцы выставляли ее за 150 млн. Как считает прокуратура, в добавок к задекларированной стоимости продавцы получили десятки миллионов евро наличными и комиссионные в 5 млн евро.
Керимов, чье состояние оценивается Forbes в 6,9 млрд долларов, был задержан французской полицией в аэропорту Ниццы 20 ноября. Миллиардеру, который до того, как стать сенатором, владел контрольным пакетом в крупнейшей золотодобывающей компаний РФ "Полюс", предъявлены налоговые претензии на сумму 400 млн евро - такую сумму, как считает прокуратура, он недоплатил в казну Франции, увлекшись покупкой недвижимости через фиктивные компании.
Керимов внес залог в 5 млн евро и в настоящий момент находится под подпиской о невыезде. 5 декабря суд рассмотрит апелляцию прокуратуры, которая требует, чтобы сенатора поместили под стражу.
Претензии к Керимову возникли из-за виллы Hier на Французской Ривьере площадью 12 тысяч кв. м. - она, как и еще три соседних резиденции, зарегистрирована на швейцарского финансиста Александра Штудхальтера, но полиция подозревает, что в действительности собственником является российский миллиардер, который регулярно появляется в этих местах, сообщает Forbes.
Если расследование подтвердит, что реальным владельцем всего этого комплекса вилл является Керимов, он окажется одним из крупнейших собственников жилья в Кап-д'Антибе.
Представители Керимова настаивают, что у него нет недвижимости во Франции.
http://www.finanz.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter