Европол и Интерпол повысят меры по борьбе с отмыванием денег через криптовалюты

31 января 2018 Freedman Club | Новости
Двухдневный семинар с участием более шестидесяти финансовых следователей в Базеле, Швейцария, привел к тому, что Европол и Интерпол согласны на ряд мер, направленных на наращивание усилий по борьбе с использованием криптовалютных средств в целях отмывания денег и финансирования терроризма. Мероприятие посетило более 60 международных финансовых следователей.

Недавний семинар был организован Базельским институтом по вопросам управления и организован в партнерстве с Европолом и Интерполом. В мероприятии приняли участие более шестидесяти «финансовых следователей от подразделений по отмыванию денег, киберпреступности и финансовой разведки из 32 разных стран», в дополнение к «соответствующим представителям частного сектора».

Семинар подготовил соглашения между учреждениями, призванными уменьшить «злоупотребление криптовалютой преступниками и финансистами террористов для отмывания денег и поддержки другой преступной деятельности». В частности, согласованные меры включают:

Увеличение обмена информацией в области отмывания денег и цифровых валют посредством использования таких каналов, как Europol, Interpol, Egmont Group и FIU.net.
Регулирование цифровых обменников валют и поставщиков кошельков в соответствии с действующим законодательством о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Соглашения, касающиеся четкого определения концепций, таких как криптовалюты, цифровой обменник валют, поставщик кошельков в правовые рамки ЕС.
Принимать меры против цифровых валютных, предназначенных для анонимизации транзакций, что не позволяет сотрудникам правоохранительных органов выявлять и отслеживать подозрительные транзакции.

Europol заявляет, что криптовалюты, все чаще используемые для финансирования уголовной деятельности, включая терроризм.

В целях борьбы с якобы растущей угрозой Европол объявил, что «будет продолжать координировать действия между государствами-членами ЕС и за его пределами в стремлении эффективно реагировать на эту растущую угрозу».
Источник https://freedman.club/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=381169 обязательна
Условия использования материалов


Премиальный форекс брокер

1) Бонус за регистрацию и пополнение торгового счета 100% 2) Многократный бонус за пополнение торгового счета 50% 3) Отсутствие комиссии за пополнение и снятие
Регистрация счета

Брокер бинарных опционов

Binarium предоставляет профессиональные услуги начиная с 2012 года. Получите бонус 100% на депозит от 2000 рублей