США оштрафовали Rabobank на $368 млн

Американские власти заявили о предъявлении штрафа в $368 млн нидерландскому Rabobank за отмывание денег в США.

Министерство юстиции США объявило о том, что американское подразделение банка, Rabobank National Association, признало свою вину в нарушении законодательства по борьбе с отмыванием денег, а также "препятствованию правосудию".

Как отмечается, нарушения со стороны Rabobank NA были допущены в период с 2009 по 2012 гг. По утверждению властей США, американское подразделение нидерландского банка позволило отмывать "сотни миллионов долларов наличных средств, поступавших из Мексики и других стран и регионов в Калифорнию".

В отдельном пресс-релизе Служба валютного контроля США (Office of the Comptroller of the Currency, OCC) объявила о предъявлении Rabobank NA штрафа в размере $50 млн за нарушения закона о банковской тайне и нарушения законодательства по борьбе с отмыванием денег.
Источник http://www.vestifinance.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=382924 обязательна
Условия использования материалов


Премиальный форекс брокер

1) Бонус за регистрацию и пополнение торгового счета 100% 2) Многократный бонус за пополнение торгового счета 50% 3) Отсутствие комиссии за пополнение и снятие
Регистрация счета

Брокер бинарных опционов

Binarium предоставляет профессиональные услуги начиная с 2012 года. Получите бонус 100% на депозит от 2000 рублей