21 марта 2018 БКС Экспресс
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество «Телекоммерц Банк».
Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.03.2018 кредитная организация занимала 416 место в банковской системе Российской Федерации. АО «Телекоммерц Банк» не является участником системы страхования вкладов.
В деятельности АО «Телекоммерц Банк» установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, на протяжении IV квартала 2017 года и I квартала 2018 года наблюдался резкий рост объема проводимых кредитной организацией сомнительных транзитных операций, а также сомнительных операций с иностранной валютой.
В конце февраля текущего года АО «Телекоммерц Банк» были осуществлены крупные сделки с ценными бумагами, которые, согласно имеющимся в распоряжении Банка России данным, носили фиктивный характер и были направлены на масштабный вывод активов. Таким образом, в деятельности кредитной организации прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, выражавшиеся в проведении операций, влекущих прямой ущерб для интересов ее кредиторов.
В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе АО «Телекоммерц Банк» с рынка банковских услуг.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.03.2018 кредитная организация занимала 416 место в банковской системе Российской Федерации. АО «Телекоммерц Банк» не является участником системы страхования вкладов.
В деятельности АО «Телекоммерц Банк» установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, на протяжении IV квартала 2017 года и I квартала 2018 года наблюдался резкий рост объема проводимых кредитной организацией сомнительных транзитных операций, а также сомнительных операций с иностранной валютой.
В конце февраля текущего года АО «Телекоммерц Банк» были осуществлены крупные сделки с ценными бумагами, которые, согласно имеющимся в распоряжении Банка России данным, носили фиктивный характер и были направлены на масштабный вывод активов. Таким образом, в деятельности кредитной организации прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, выражавшиеся в проведении операций, влекущих прямой ущерб для интересов ее кредиторов.
В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе АО «Телекоммерц Банк» с рынка банковских услуг.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter