Bitfinex, tether и наркокартели

Мы публикуем одно из самых значительных расследований в криптовалютном сообществе. Оригинал текста в блоге CryptoMedication на Medium.

Читайте первую часть, если еще не сделали этого: Bitfinex и tether: серые схемы?

Там мы рассказываем, что:
Tether и Bitfinex фактически управляются одними и теми же людьми,
Tether используется для накачки альткоинов,
Bitfinex и Tether просят клиентов переводить евро на счет компании-одновневки,
Tether – это фикция.

Во второй части:

Bitfinex, одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж с ежедневным оборотом в миллиарды, просит своих клиентов перечислять деньги на счет небольшой польской компании,

зарегистрированной в сельской местности, с общей расчетной стоимостью около 1 400 $. Ей владеет парень из Панамы с канадским гражданством, попутно владеющий еще множеством других фиктивных компаний. Похоже на мошенничество? Читаем, как было на самом деле и что было дальше.

Итак,
Откровение №3. Самая большая ошибка, допущенная Bitfinex и Tether – просить клиентов переводить евро на счет компании-одновневки.

Именно эта чудовищная ошибка позволила таким журналистам, как я, отважиться заглянуть в самые потайные уголки этой «черной дыры».

Вот эта статья очень важна: https://www.trustnodes.com

Bitfinex, tether и наркокартели


Она была написана в ноябре 2017 года. На тот момент она не привлекла к себе большого внимания, но я считаю, что сейчас она крайне важна по нескольким причинам.

Вот ее заголовок: «Биржа Bitfinex засветила новый счет в польском банке, открытом на зарегистрированную в Панаме компанию» (поверьте, это охренеть как важно).

Далее, статья была опубликована в тот момент, когда банковское обслуживание биржи Bitfinex широко обсуждалось, поскольку банк Wells Fargo разорвал отношения с биржей в середине 2017 года, что мы детально осветили выше.

Я думаю, что вот этот абзац ниже – самый важный во всей статье:

«Крупнейшая биткоин-биржа Bitfinex, которая в настоящее время обрабатывает около полумиллиарда долларов в объеме торгов биткоинами, запустила торговую пару с евро после того, как ей, вроде как, удалось открыть банковский счет в банке Bank Spoldzielchy w Skierniewicach, название которого можно перевести как Кооперативный банк в Скерневице».

Это будет критически важным в обосновании всей этой истории и в иллюстрировании того, как именно определенные деятели связаны между собой.



Можно отчетливо увидеть название “CRYPTO SP.ZO.O” рядом со строкой “Account Name “(Название счета). Этот скриншот – форма для внесения средств на Bitfinex в евро по состоянию на конец 2017 года.

Скриншот выше взят из этой статьи – здесь мы видим банковские реквизиты счета этой фиктивной компании.

Как видим, счет, на который Bitfinex пыталась получать платежи, назывался “CRYPTO SP.ZO.O.O”.

Этот банковский счет был также связан с биржей Cex.io.

Обратите внимание, здесь также упоминается CryptoCapital (справа вверху)



«Как видно выше, счет открыт на имя компании “CRYPTO SP.Z.O.O.”, где SP.Z.O.O. означает компанию с ограниченной ответственностью.

Этот же счет используется CEX, небольшой биткоин-биржей. Остается неясным, почему они используют тот же счет, а также какая связь может быть между биржами CEX и Bitfinex».



«Интернет-сыщики обнаружили учетные документы компании, в которых указано, что компанией Crypto SP владеет Crypto Capital Corp.»





Директор Crypto Capital Corp и Crypto SP – это человек по имени Иван Мануэл Молина Ли, который, похоже, является кем-то вроде бухгалтера или консультанта.



«Директор Crypto SP»

«Похоже, что Иван Мануэл Молина Ли является номинальным директором – профессиональным агентом, который «одалживает» свое имя на возмездной основе, чтобы фактическим директорам не пришлось раскрывать свои личности.

Мы так думаем, потому что он является директором множества компаний в Панаме, из чего можно заключить, что он просто подставное лицо».

Для тех, кому интересно, я пошел дальше и купил всю информацию о компании на польском сайте, которые агрегирует данные о публичных компаниях (там она зарегистрирована в форме общества с ограниченной ответственностью).



Вот все данные для тех, кто захочет самостоятельно изучить всю информацию вместо чтения скриншотов: https://www.scribd.com/document/379441450/CRYPTO-SP-Z-OO-MICHA%C5%81OWICE-A-Report-Prepared-by-InfoVeriti

Эта информация также доступна здесь: http://www.krs-online.com.pl/msig-5075-310698.html (все на польском языке, поэтому Google Translate вам в помощь).
Поскольку объем информации для изучения большой, здесь я выделил те вещи, которые считаю заслуживающими максимального внимания:



В скриншоте выше мы видим, что Иван Мануэл Молина Ли является руководителем компании Crypto SP ZO O (SP ZO O – это ООО на польском).

Мы также видим, что Crypto Capital Corp. владеет 99% компании и что она приобрела эту долю за 4 950 польских злотых.

Курс польского злотого к доллару США:



Итак, согласно валютному курсу на момент публикации (а по графику справа видно, что курс достаточно стабилен на протяжении ряда лет), 99% этой компании были куплены за 1 368.87 $, что приблизительно равно выручке 12-летнего мальчишки, торгующего лимонадом в жаркий и засушливый сезон летом.



Это адрес «штаб-квартиры» компании.



Итак, эта компания находится где-то в Польше в небольшом сельском поселении, где живет около 15 тыс. человек

В итоге мы имеем компанию из небольшого сельского поселения где-то в Польше с населением около 15 000 человек и общей расчетной стоимостью приблизительно в 1 400 $, владеет которой парень из Панамы с канадским гражданством, попутно владеющий еще множеством других фиктивных компаний.
Именно сюда Bitfinex, одна из КРУПНЕЙШИХ в мире криптовалютных бирж с ежедневным оборотом торгов в миллиарды, направляла своих клиентов.
Что ж, давайте подытожим:
Мы знаем, что у Bitfinex есть банковский счет в Польше, реквизиты которого они давали своим клиентам для перевода средств.
Мы знаем, что банковский счет открыт на фиктивную компанию с названием “CRYPTO SP. ZO. O. O” (или иной вариацией этого названия с пробелом в другом месте).
Мы знаем, что этот счет был создан специально для целей запуска торговой пары с евро.
Нам известно, что Иван Мануэл Молина Ли является владельцем этой «однодневки», а также Crypto Capital Corp., контролирующей 99% Crypto SP Z.O.O. Получается, что Crypto SP ZO O фактически равно Crypto Capital Corp (но не наоборот, в данном случае знак равенства не работает в обратную сторону, как в математике).
Какая-либо информация о самой компании или о стоящих за ней людях фактически отсутствует, за исключением того факта, что они также владеют многими другими «фирмами-однодневками».
Люди/биржи/юридические лица редко используют фирмы-однодневки для законных целей. И говоря «редко», я имею в виду «практически никогда».
Так кто такие Crypto Capital Corp, черт побери?

Вы знаете, что за компания, название которой я постоянно повторяю, владеет 99% фиктивного счета Bitfinex в Польше?

Я проверил сайт https://cryptocapital.co/ (это та самая Crypto Capital Corp Company). Если зайти на этот сайт и пролистать до конца страницы вниз, вот что вы увидите:



Как видно, Bitfinex прямо указана как одна из пяти бирж, с которыми они работают. Как и CEX – еще одна компания, связанная с этим фиктивным счетом по данным статьи в Trustnodes (см.выше). Получается, две из пяти компаний, которые мы точно связали с этим банковским счетом, каким-то чудом упоминаются на сайте Crypto Capital.

Либо это самое невероятное совпадение всех времен и народов, либо мы обнаружили ту связь, которую Bitfinex, очевидно, хотела бы скрыть по какой-то причине.

Актуализировано: Компания Crypto SP ZO.O была учреждена в сентябре 2016 года. У компании отсутствует какая-либо финансовая отчетность, поскольку они никогда ее не подавали в регулирующие органы. Они продали 99% своих акций компании CryptoCapital за 9 000 польских злотых или приблизительно за 1 700 $. В городе, где находится банковский счет, проживают от 10 до 15 тыс. человек, что можно отнести к небольшому поселению. Эта информация была вставлена в саму статью выше.



Вот как фактически выглядит местность, где зарегистрирован счет; Источник: https://mapio.net/a/94948632/
Откровение №5 – Bitfinex, весьма вероятно, была уличена в отмывании денег в ходе недавнего рейда польских властей
Помните новость о рейде польских властей, которая появилась совсем недавно, в апреле, кажется? Может и не помните, потому что по какой-то причине не многие ресурсы ее освещали.

Если вы не знаете об этом, то вот ссылка: https://cointelegraph.com/news/unconfirmed-polish-prosecutors-seize-400-mln-amid-allegations-bitfinex-is-implicated-in-fraud

Заголовок: «Не подтверждено: польские следователи арестовали 400 млн евро на фоне обвинений в причастности Bitfinex к мошенничеству»

Я понимаю, вы видите «Не подтверждено» в заголовке и в вашей голове срабатывает установка о том, что это может быть полной ерундой, и неспроста. Но я думаю, что эта новость точно заслуживает внимания.

Этой информацией со мной поделился мой хороший друг за несколько дней до публикации новости на CoinTelegraph (этот ресурс был единственным из крупных изданий, кто вообще об этом упомянул. Все остальные говорили лишь о последствиях этих событий).

Мой хороший друг опубликовал это в Twitter:

https://twitter.com/CasPiancey/status/982827904563273728



“Итак, раз никто больше не проливает на это свет, я решил, что спрошу: ну что, мы теперь готовы это обсудить? Или это - «фальшивка», потому что Bitfinex для нас как мама?»

Смотрите, он прямо называет Bitfinex, но в самой статье о бирже нет ни слова (не переживайте, это нисколько не нарушает связь, я сейчас объясню).

Сама статья также на польском языке. Если быть до конца откровенным, в первый раз, когда я получил эту ссылку, я сперва ее отмел как нечто, что может быть полной чушью или даже полным фейком. В нашей среде люди постоянно выдумывают сумасшедшие истории, не так ли?

Но не в этом случае.

Пожалуйста, прочтите его. Вся история будет лишена всякого смысла, если вы его не прочтете. Опять же, эта статья не из разряда «пробежал глазами и понял суть». Статья небольшая, но очень того стоит.

Источник, первоначально опубликовавший статью, является государственным. Вот, что пишет Wikipedia о “tvp.info”: https://ru.wikipedia.org/wiki/TVP_Info



Вот выдержка из английской версии:

«Спустя всего несколько недель после победы на парламентских выборах в 2015 году консервативная партия «Право и справедливость» приняла закон о СМИ в декабре 2015 года, наделивший правительство прямым контролем за государственным телевещанием. TVP Info подвергается критике за твердую проправительственную позицию».

Получается, это не какой-то придурок, вещающий из маминого подвала. Источник информации – правительство Польши. Я пока не видел никаких сообщений от польского правительства, в которых бы опровергалось заявленное в этой публикации, или которые назвали бы публикацию результатом погони за сенсацией, преувеличением и т.п. После первого прочтения я недооценил и принял этот факт как данность, потому что он был на польском, а я не говорю на нем, да и сайт выглядел несколько безвкусно.

Однако после пристального изучения мои опасения, похоже, были небезосновательны.
Вот некоторые из самых существенных тезисов, которые невероятно важно вынести из этой статьи:

А) «1 млрд 270 млн польских злотых, арестованных в марте прокуратурой, скорее всего принадлежат колумбийским наркокартелям, по информации источника tvp.info».

Б) «Известно, что эти деньги были на счетах двух компаний в окрестностях Прушкова, владельцами которых являются канадец панамского происхождения и колумбиец с панамским гражданством. Одна из этих компаний владеет криптовалютным онлайн-обменником. Миллионы таких операций проходили через небольшой кооперативный банк в г. Лодзь».

В) Далее в статье указывается, что «при проверке связей данной компании [той, которую они назвали акционером криптовалютного онлайн-обменника] следователи натолкнулись на другую компанию – С. Во главе ее стоял человек с гражданством Колумбии и Панамы. В свою очередь, эта компания была связана с крупным онлайн-обменником криптовалют».

Г) «Следователи установили, что обе компании фактически не вели никакой экономической деятельности, а были созданы исключительно для совместного использования банковских счетов с целью проведения незаконных международных финансовых операций».

«Вероятно, источником денег является международный наркотрафик, а также масштабная афера [может это про Tether?]. Средства находились в филиале одного из банков на счетах двух зарегистрированных в Польше компаний», - сообщили в Государственной прокуратуре.

И вот вы смотрите на все это и думаете: «Что ж, здесь нет ни одного упоминания ни Bitfinex, ни Tether. Как их вообще можно связать между собой?»
Давайте использовать метод дедуктивного рассуждения. Нам известно, что:

А. Это не может быть просто «какая-то» старая биржа. Арестованные 400 млн евро на счетах – это намного больше полумиллиарда [долларов]. Таким образом, нам известно, что такая сумма должна принадлежать кому-то достаточно большому, кто может пережить потерю таких средств и не стать полным банкротом. Мы не слышали о каких-то серьезных банкротствах бирж, поэтому можем автоматически сузить поиск до десятка крупнейших операторов.

Б. Банковский счет был открыт в Польше. Мы совершенно точно знаем, что банковских счетов в Польше нет ни у одной из нижеперечисленных бирж – Bittrex, Binance, Kraken, Coinbase, OkEx, HitBTC, Cryptopia и Poloniex. Но мы знаем, что у Bitfinex есть, это неоспоримый факт.

В. Нам известно, что банковский счет, в отношении принадлежности которого бирже Bitfinex у нас есть неоспоримые доказательства, связан с фиктивной компанией под названием «CRYPTO SP ZO.O.O.». Как это ни парадоксально, название компании, связанной с «крупным онлайн-обменником» начинается на букву «С».

Г. Хотя все это происходит в Польше, установленным владельцем компании является физическое лицо панамского происхождения. А теперь просто для справки: где находится Панама и где находится Польша.



Нам известно, что Иван Мануэл Молина Ли является гражданином Панамы. Нам также известно, что:



Я уверен, есть вероятность, что вы все еще настроены скептически. Но задайте себе вопрос: «Если это не Bitfinex, то кто тогда?»

Это не может быть вообще никто. Нам известно, что это биржа. Нам также известно, что каждый отдельно взятый факт о Bitfinex, которые мы узнали несколько МЕСЯЦЕВ назад, совпадает с информацией в этом деле.

Нам также известно многое от пользователя Medium под ником Untether (Нет, это не тот же человек, что и Bitfinexed – я прямо задавал этот вопрос пользователю Bitfinexed. Кроме того, у них абсолютно разный авторский стиль).

Интересно, что вот эта статья была написана пользователем Untether несколько месяцев назад, 24 декабря 2017 года:



Заголовок: «Как работает система распределения монет Tether»

Ссылка на оригинал статьи - https://medium.com/@untetheredbtc/digest-how-tethers-distribution-system-works-1bd232a77b67

Смею вас заверить, что эта статья не повлияла на мои выводы, поскольку я пребывал в блаженном неведении о ее существовании. А если бы знал, я думаю, что пролистал бы ее один раз и вряд ли прислушался к аргументам в ней. Но сейчас я считаю эти аргументы очень убедительными, поскольку, похоже, вся информация на данный момент очень хорошо подкреплена фактами.

Взгляните:



5. Тысячи людей неосознанно / по незнанию хранят монеты Tether в кошельках Coinapult с функцией Lock (привязки цены монеты к другим активам).
Bitfinex и прочие ссылаются на доллары США, а не на Tether.
Банковским ядром альтокоина DASH и биржи Bitfinex является компания Cryptocapital, которая вообще не банк!
У Cryptocapital нет ни лицензии, ни страховки; в качестве банковских партнеров она пользуется услугами известных преступников и мошенников.
Компания Cryptocapital предлагает услуги многим биржам, и ее же бенефициары стоят за Coinapult.
Coinapult заявляет, что привязывает биткоин или DASH своих пользователей к USD, которые в действительности являются необеспеченными монетами Tether (USDT).
Функция Coinapult Lock встроена в кошельки Mycelium, а также DASH, Safello и многие другие.
DASH добавили в свою систему ненадежное банковское решение для фиатных валют, предоставляют которое люди, стоящие за Coinapult и Cryptocapital.
Роджеру Веру (Roger Ver) хорошо известно о Tether, несмотря на его заявления об обратном, что он объясняет своими инвестициями в Coinapult, Safello и Kraken, которые все связаны с Coinapult.
Откровение №6. Все перечисленное выше приводит нас непосредственно к Барри Силберту, Роджеру Веру, Эрику Вурхизу, Ире Миллер и нескольким крупным биржам и организациям в крипто-сообществе.

Если эти фамилии вам не знакомы, последующий текст в этой статье поможет вам узнать их поближе. Эти ребята фактически являются воротилами в крипто-мире в большом количестве ипостасей.

Давайте на секунду вернемся в прошлое:

Когда появилась вся эта информация о событиях в Польше, и я начал сопоставлять факты и связывать воедино Ивана Мануэла Молину Ли, счета фиктивных фирм и т.д. (что уже сделали МНОГИЕ люди), я вспомнил нечто важное, заcевшее у меня в подсознании.

Вы помните https://cryptocapital.co/? Именно они являются владельцами счета, открытого на “CRYPTO SP ZO.O.O.”.

Помните, я задавался вопросом: «Зачем нужна фиктивная компания, объединяющая между собой эти организации»? Вот ответ:



Я знаю, что уже показывал это раньше, но сейчас у нас есть больше информации и мы можем идти по следу.

Если вы зайдете на https://cryptocapital.co/, то внизу страницы вы увидите перечисление этих бирж.

Я хочу, чтобы вы обратили особое внимание на биржу под названием “Coinapult”. Мне стало интересно, и я перешел по ссылке.

Она ведет на этот сайт: https://coinapult.com/

А здесь я вижу вот что:



Выделенный текст: Продавайте, покупайте, отправляйте и получаете биткоин. Простые гарантированные цены. Любой объем, любая страна мира. Идентификация по желанию. Теперь мы часть CRYPTOCAPITAL.

Таким образом, связь между этими двумя организациями совершенно неопровержима. Они обслуживают всех, везде, в любой стране мира и подтверждать свою личность совершенно необязательно.

Так кто же стоит за этой компанией?
Скажем, Эрик Вурхиз



«Эрик Тристан Вурхиз – американский основатель стартапов. Он является сооснователем биткоин-компании Coinapult, работал директором по маркетингу в компании BitInstant, был основателем и частичным собственником вебсайта c азартными играми на биткоин Satoshi Dice (был впоследствии продан неназванному покупателю в июле 2013 года).

Комиссия по ценным бумагам и биржам США наложила на него штраф за незарегистрированное размещение акций, связанное с Satoshi Dice.”

Я выделил последнее предложение, чтобы продемонстрировать – Эрик не будет испытывать угрызений совести, если и когда захочет пуститься во все тяжкие.

Вот ссылка на то дело: https://drive.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.sec.gov/litigation/admin/2014/33-9592.pdf

«Он также является создателем и главным исполнительным директором биржи по мгновенному обмену биткоина и алькоинов ShapeShift.io, которую он основал и которой управлял под псевдонимом Beorn Gonthier, пока о его участии в компании не стало известно после объявления о посевном раунде финансирования в марте 2015.»

По ссылке ниже можно ознакомиться с подтверждением этого заявления. http://www.coindesk.com/shapeshift-raises-525k-reveals-erik-voorhees-as-creator/

Хотите узнать больше о г-не Вурхизе? Вот он на видео в YouTube, опубликованном в 2013 году, которое называется «Bitcoin: Subvert Your Government» (Биткоин: свергните свое правительство) с участием Э.Вурхиза, В.Бутерина, И.Миллера, Г.Сукеника, Д.Харви; конференция PorcFest X. Вот ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=ZMhEIzAmYGk

Вот описание этого ролика:

«Сторонники рынка и мира во всем мире получили в подарок инструмент невообразимой силы для ниспровержения государственной власти. Биткоин в качестве наиболее популярной мировой валюты для свободного рынка является совершенным средством для отстранения от власти маньяков, стремящихся вас контролировать. На этой панельной дискуссии мы рассмотрим основные методы, с помощью которых вы сможете освободиться и низвергнуть тиранов.

Эрик Вурхиз – писатель, предприниматель и диванный экономист. Он родился в Колорадо, переехал из Дубаи в Нью-Гемпшир для участия в проекте Свободное государство в 2011 году для продвижения идей свободы. Участвуя в этом проекте, он открыл для себя биткоин и совершенно неожиданно для самого себя погрузился в эту сферу. Сейчас биткоин стал для него и хобби, и объектом политической деятельности, и карьерой – он верит, что новая валюта является самым лучшим инструментом в деле обретения всемирной свободы с момента появления Интернета. Эрик является известным участником форума биткоин-сообщества (под ником evoorhees) и возглавляет компанию Coinapult, базирующуюся в Панаме. Кроме того, Эрик также является партнером нескольких сверхсекретных и крайне антиправительственных проектов на базе биткоина и координирует работу биткоин-консорциума «Свободное государство» среди активистов движения в Нью-Гемпшире».

Итак, нам доподлинно известно, что Coinapult находится в Панаме. Как и компания CryptoCapital, также владеющая фиктивным юрлицом «Crypto SP ZO.O.O.»

Видео, которое я разместил выше, важно, поскольку оно на самом деле является частью более развернутого документального фильма, получившего одобрение критиков в биткоин-сообществе, который называется «Rise and Rise of Bitcoin» (пер. «Взлет и снова взлет биткоина»).

Эта документальная лента вышла в 2014 году, и Эрик Вурхиз достаточно примечательно появляется в кадре из Панамы. Виталику Бутерину в фильме отведена достаточно заметная роль. Стоит отметить, что это событие произошло за два года до появления Ethereum.

Мне удалось найти ссылку на этот документальный фильм, и есть причина, по которой я хотел вам его показать.

Во-первых, вот ссылка на видео: https://vimeo.com/213776538

(само видео в углу экрана во избежание нарушения авторских прав, но на нам все видно и речь более чем различима)

А теперь давайте перемотаем до отметки 1:19:10 (1 час, 19 минут и 10 секунд).

Здесь закадровый голос (продюсер документалки) разговаривает с Эриком Вурхизом в Панаме и спрашивает его:

«Вы перенесли бизнес в Панаму… Что послужило основной причиной для этого?»

Эрик Вурхиз прямо и бессовестно отвечает, что сделал это для обхода законодательства KYC/AML. Вот его прямая речь:

«Если вы американская компания, вы обязаны соблюдать малопонятные законы США в отношении всех ваших клиентов по всему миру. Получается, если вы работаете с фермером где-то в сельской местности в Африке, вам нужно получить от него номер социального страхования. Вам нужно будет получить всю ту информацию, которую Вашингтон скажет [здесь неясно, какое слово он использовал: «скажет» или «продаст»], что она важна. Мы не хотим соблюдать схемы финансового регулирования США в отношении наших клиентов из стран Африки южнее Сахары.»

Хотя этот аргумент казался в тот момент вполне естественным, тональность его заявлений достаточно настораживающая в свете тех прямых связей, которые мы уже выявили в этом материале.

Если правда то, что наркокартели или такие преступники как Tether каким-то образом отмывают сотни миллионов долларов, то, похоже, что Coinapult является очень удобным местом для этого.

И вообще, Эрик нам прямо сказал, что вся суть его бизнеса заключается в том, чтобы не задавать вопросов, и он дал ясно понять, что данный основополагающий принцип был для него настолько важным, что он почувствовал необходимость полностью эмигрировать из Соединенных Штатов.

Еще более интересной является та часть, где Эрик Вурхиз показывает «офис» своей компании в Панаме. Опять же, он настолько дерзок, что даже рассказывает о полностью пустом офисном здании, которое фактически занимает только его компания – два или три человека с ноутбуками в другом практически пустом помещении.
Барри Силберт и Роджер Вер также являются крупными инвесторами Coinapult

По какой-то причине их участие и инвестиции в эту компанию практически не освещались после публикации изначальной новости об их предполагаемой причастности.

Но, это не означает, что связь между ними плохо задокументирована.

Смотрите:

«Сумасшедшие в Панаме: инвесторы в биткоин Роджер Вер и Барри Силберт переезжают в тропики»



Источник: https://www.bizjournals.com/bizjournals/news/2014/10/01/gonzo-in-panama-bitcoin-investors-roger-ver-and.html
Эта статья была опубликована в 2014 году.

А вот еще одна с ресурса Bitcoinist:



Источник: http://bitcoinist.com/coinapult-recieves-funding/

«Coinapult привлекла финансирование!»

«2. Расскажите немного о венчурном финансировании, которые вы привлекли.

Конечно, мы привлекли 775 тыс. $ в двух посевных раундах. В обоих раундах участвовали FirstMark Capital, Bitcoin Opportunity Corp., Роджер Вер и Эрик Вурхиз».

«А где же Барри?»

Как всегда грамотно скрыт. Firstmark Capital входит непосредственно в его детище – DigitalCurrencyGroup.



С их сайта: https://dcg.co/who-we-are/
А теперь смотрите сюда, если спуститься ниже на этой странице:



Что за странное совпадение!

И если вы сейчас сидите и думаете: «Что это еще за Digital Currency Group?», то это та организация, которая, возможно, обладает самой большой властью из всех остальных организаций в блокчейн-сообществе. Точка.

Источник: http://fortune.com/2015/10/27/secondmarket-bitcoin-dcg/

«Ден Примак. 27 октября 2015 года

Барри Силберт на прошлой неделе продал компанию SecondMarket, популярную биржу для торговли акциями непубличных компаний, компании Nasdaq, сумма сделки не называется. Теперь он собрал группу крупных спонсоров для поддержки запуска нового конгломерата, который будет полностью посвящен биткоину и другим блокчейн-технологиям.

Проект называется Digital Currency Group, и в него войдут несколько бизнесов, которые были организованы в рамках SecondMarket, но не вошли в периметр сделки с Nasdaq. В частности, это Genesis Global Trading, компания по торговле биткоином на внебиржевом рынке, Grayscale Investments, управляющая компания в сфере цифровых валют, которая управляет фондом Bitcoin Investment Trust, публичный инвестиционный фонд, который привлек 60 млн. $.

На балансе компании также окажутся 57 проектов на посевной стадии, в которые Силберт и его команда уже инвестировали, в том числе Chain, Circle, Coinbase, Ripple и Xapo. Они также поддержали несколько компаний, намеревающихся использовать блокчейн-технологию биткоина вне финансовой отрасли, а именно Ascribe (управление цифровым IP) и ShoCard (цифровая идентификация). На основании данных CoinDesk и других общедоступных источников Силберт оценивает, что компании, в которые он инвестировал на ранних стадиях, привлекли около 70% всего венчурного капитала, который пришел на рынки биткоина и блокчейна».

Вот этот последний абзац ОЧЕНЬ важен, поэтому я вставлю его еще раз, если вы вдруг его пропустили. Прочтите это внимательно.

«На балансе компании также окажутся 57 проектов посевной стадии, в которые Силберт и его команда уже инвестировали, в том числе Chain, Circle, Coinbase, Ripple и Xapo. Они также поддержали несколько компаний, намеревающихся использовать блокчейн-технологию биткоина вне финансовой отрасли, а именно Ascribe (управление цифровым IP) и ShoCard (цифровая идентификация). На основании данных CoinDesk и других общедоступных источников Силберт оценивает, что компании, в которые он инвестировал на ранних стадиях, привлекли около 70% всего венчурного капитала, который пришел на рынки биткоина и блокчейна».

А вот еще один интересный кусок:

«Мы занимаемся формированием крупнейшего портфеля инвестиций на ранних стадиях в цифровые валюты и экосистему блокчейна», объясняет Силберт. «Мы также собираемся запустить собственные бизнесы с перспективой большого роста и разработать глобальную платформу и сеть для поддержки этих компаний».

DCG организована как компания, а не инвестиционный фонд, отчасти потому, что Силберт надеется когда-то вывести ее на биржу. Для этого он уже привлек, как он говорит, «очень крупный» раунд нового финансирования.

Среди инвесторов – MasterCard, которая, похоже, делает первые формальные шаги навстречу биткоину. Также в числе инвесторов: Bain Capital Ventures, CIBC, CME Ventures, FirstMark Capital, New York Life, Novel TMT, Oak HC/FT, RRE Ventures, Solon Mack Capital и Transamerica Ventures».

Вы заметили, что там упоминается CME? Да. Это Чикагская товарная биржа (Chicago Mercantile Exchange). Это те самые ребята, которые в декабре запустили фьючерс!



Источник: https://www.wsj.com/articles/exchange-giant-set-to-launch-bitcoin-futures-after-rival-stumbles-1513432800

Заголовок: «Биржевой гигант CME запускает фьючерсы на биткоин»

А вот подтверждение с их собственного сайта (http://www.cmegroup.com/cme-ventures.html), что они являются прямым инвестором в DCG:
«CME Ventures LLC, стопроцентная дочерняя компания CME Group, Inc., приобретает неконтрольные пакеты акций технологических компаний ранних стадий, чьи инновационные продукты и услуги могут оказать влияние на бизнес CME Group в долгосрочной перспективе».
«Digital Currency Group стремится ускорить разработку более совершенной финансовой системы. Компания находится в Нью-Йорке, создает и поддерживает компании из сферы биткоина и блокчейна за счет собственных аналитических данных, сети связей и доступа к капиталу».

И аккурат здесь мы видим DCG!



Вот еще немного информации о DGC:



https://block.academy/researches/TokenMania.pdf

См. страницу 40.

Получается, что, говоря об их колоссальном влиянии в отрасли, мы недооцениваем их возможности. Весьма возможно, что они (Барри Силберт) сыграли ключевую роль в продавливании запуска фьючерсов на биткоин на CME, особенно с учетом того факта, что институциональные инвесторы как минимум прохладно, если не сказать в штыки, восприняли идею о запуске ETF на биткоин на фондовой бирже.

Сам Барри Силберт как физическое лицо необязательно является противоречивой фигурой, но он определенно уже продемонстрировал, что за ним дело не станет, если нужно «сыграть не по правилам».

Вот приказ Комиссии по ценным бумагам и биржам США о запрете продолжения противоправных действий в отношении нашего героя, связанный с попыткой манипулирования рынками.



Источник: https://www.sec.gov/litigation/admin/2016/34-78282.pdf



«SecondMarket и Bitcoin Investment Trust урегулировали претензии Комиссии по ценным бумагам и биржам

11 июля 2016

Комиссия по ценным бумагам и биржам США открыла дело об административном правонарушении в связи с предписанием прекратить противоправную деятельность в отношении компаний SecondMarket и Bitcoin Investment Trust (BIT). История началась еще в 2013 году, когда BIT, зарегистрированный в Делавэре фонд, в составе активов которого были только биткоины, начал продавать свои паи на бирже OTCQX под тикером GBTC. SecondMarket, дочерняя структура Digital Currency Group, была единственным учредителем BIT и была единственным юрлицом, которое могло размещать заявки на выпуск и погашение паев BIT. Вся история достаточно запутанная, но в 2014 году компания SecondMarket начала принимать заявки на погашение паев от пайщиков BIT. Комиссия предписала прекратить это, поскольку такие действия нарушали Положение М, целью которого является предотвращение манипуляции физическими лицами, у которых есть заинтересованность в результатах предложения ценных бумаг, и запрет на осуществление действий, которые могут искусственно повлиять на цену такой бумаги.»
Источник / https://utmagazine.ru/posts/21992-rassledovanie-chast-2
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=402006 обязательна
Условия использования материалов