Как Poloniex, Kraken, Coinbase и Blockstream замешаны в глобальном мошенничестве?

Откровение №7

Coinbase, Kraken, Poloniex и (естественно) Bitfinex замешаны во всем этом достаточно серьезно

Многие биржи в этом также замешаны.

На мой взгляд, в этом замешаны перечисленные ниже биржи/организации: Poloniex, Binance, Bittrex, Kraken, Coinbase, Coinapult, Cumberland Mining, CryptoCapital, Quadriga и Bitfinex.

Bitfinex

Эта биржа попала в мой список по понятным причинам. Оттолкнемся от нее. В общем, все доказательства, изложенные выше в начале настоящей статьи, более чем ясно показывают, почему я подозреваю их в преступных деяниях.

Poloniex

Эта бирже добавлена скорее по интуитивной ассоциации. Опять же, я не осуждаю саму биржу. Кто его знает, что там происходит. Но есть несколько моментов, которые мне кажутся интересными и загадочными на данный момент.

Давайте вернемся немного назад. Компания «Circle» входит в инвестиционный портфель DCG (которой владеет Барри Силберт):

Как Poloniex, Kraken, Coinbase и Blockstream замешаны в глобальном мошенничестве?


Помните, когда все носились с криками о том, что «Goldman Sachs купил Poloniex»? Чтобы освежить вашу память, вот несколько заголовков:


Заголовок: «Финансируемый Goldman Sachs стартап Circle согласился купить крипто-биржу Poloniex»


Заголовок: «Так зачем же финансируемая Goldman Sachs компания все-таки купила Poloniex»?


Заголовок: «Финансируемый Goldman Sachs стартап Circle покупает криптовалютную биржу Poloniex»

Теперь вы понимаете смысл.

Практически все заявляли, что за этим шагом стоял Goldman. В действительности же, это даже и близко не было шагом Goldman. Однако это было преподнесено именно так, потому что Goldman являлся наиболее заметным инвестором в этот стартап.


Источник: https://www.circle.com/en/investors

Тем не менее, реальными «владельцами» компании являются DCG. CoinTelegraph опять же изобличил эту связь (отличная журналистская работа, ребята):



«DCG также опубликовало в своем Twitter-аккаунте, что у нее есть «грандиозные новости» от приложения мультивалютных мобильных платежей Circle, которая входит в состав инвестпортфеля DCG:

Грандиозные новости от компании из инвестпортфеля DCG, @circlepay! Мы невероятно рады приветствовать @Poloniex в семье DCG
Крупнейшая M&A сделка в истории биткоина и блокчейна. Поздравляем @jerallaire и команду!

Компания Circle вчера объявила о приобретении крипто-биржи Poloniex, указав в своем пресс-релизе, что они надеются сделать из Poloniex «устойчивый многосторонний и распределенный маркетплейс».

Источник: https://cointelegraph.com/news/crypto-vc-firm-digital-currency-group-invests-114-mln-in-pro-crypto-silvergate-bank, а вот ссылка на сам твит: https://twitter.com/DCGco/status/968146179707023362

Итак, еще раз: Барри и DCG опять взялись за старое, закрыв еще одну крупную сделку по покупке актива в криптовалютной отрасли. Итак, чтобы было понятно – это не Goldman закрыл сделку по покупке крипто-биржи, а DCG. При этом первоначальная инвестиция Goldman в стартап Circle была сделана приблизительно три года назад:



«Гонка Уолл-Стрит за биткоином начинается:

Goldman Sachs стал ведущим инвестором в раунде привлечения финансирования для биткоин-стартапа Circle on.wsj.com/1GxPjab via @WSJ

14:39 30 апреля 2015 года»

Ссылка: https://twitter.com/barrysilbert/status/593741403043340288

А теперь пойдем дальше. Вот недавние заголовки прессы с упоминанием Poloniex:



Заголовки:
«Финансируемый Goldman Sachs стартап Circle внедряет криптоверсию доллара США»
«Финансируемый Goldman Sachs стартап Circle объявил о создании криптоверсии доллара США»
«Стартап Circle привлек 110 миллионов $, планирует создание привязанной к доллару криптовалюты»

Интересно, правда?

Стоит отметить, что на бирже Poloniex уже доступны валютные пары с USDT.



Так зачем же тогда переходить на собственный токен? Есть какое-то недоверие или недоброе предчувствие, что USDT может оказаться ненадежным решением уже в самом ближайшем будущем? Хм…

Kraken

Есть ряд причин, по которым я подозреваю Kraken в подозрительном/одиозном поведении. И не в последнюю очередь потому, что в этом проекте Барри тоже непосредственно участвует! Да, Барри – совладелец биржи Kraken.



«Биржа Kraken привлекла 5 млн $
26 марта 2014 года

Биржа Kraken объявила сегодня о привлечении 5 миллионов долларов в посевном раунде. Основным инвестором в этом раунде финансирования выступила компания Hummingbird Ventures. В числе инвесторов биржи также Трейс Майер и Барри Силберт. Генеральный директор биржи Kraken Джесси Пауэлл заявил, что инвестиции будут использованы для укрепления позиций биржи в индустрии цифровых валют, в том числе на развитие эффективной стратегии в области соблюдения законодательства, формирование прочных отношений с банками и совершенствование поддержки клиентов».

Источник: https://blog.kraken.com/post/299/kraken-raises-5m/

Согласно данным сайта самой биржи Kraken мы знаем, что Барри был ее крупным инвестором на раннем этапе. Еще раз подчеркну, что это произошло в 2014 году, именно на этот год по странному стечению обстоятельств пришлось существенное количество событий в криптовалютной отрасли.



«Джесси Мидлтон: Существует ли эквивалент Coinbase, где клиенты могут легко купить $ETC и другие менее ликвидные альткоины?
Барри Силберт: Bitfinex и Poloniex, наверно, оптимальные опции для $ETC и других альткоинов. У нас также есть фонд @EthereumTrust для ETC.
Барри Силберт: И Kraken…»

Источник: https://twitter.com/barrysilbert/status/876422257551314944

Выше я вставил твит Барри Силберта ,где он, что примечательно, рекомендует три биржи, которые я уже выделил выше – Bitfinex, Poloniex и Kraken. Упоминаемый альткоин является также объектом серьезных инвестиций с его стороны и с которым он открыто нарушал законодательство о ценных бумагах (помните, Барри в этом не новичок) с целью их продвижения.

Более подробно об участии Барри в Ethereum Classic можно почитать в этой статье FinanceMagnates, которая дает отличное резюме всей ситуации:


Заголовок: «Твиты Барри Силберта об Ethereum Classic могут привлечь внимание финансового регулятора США»

Также стоит заметить, что Kraken является единственной биржей, насколько мне известно, предоставляющей возможность торговли парой USDT-USD (очень удобно, правда?).

Coinbase

В данном случае связь является чуть более интуитивной, чем в случае с Kraken. Причиной, по которой я сказал, что Coinbase тоже под подозрением, на мой взгляд, является тот факт, что эта компания также является объектом инвестиций DCG.


Источник: https://dcg.co/portfolio/

Эта организация связывалась с компанией Cumberland Mining - как минимум подозрительным персонажем.



«Тайна Cumberland Mining

Идя по следам таинственного победителя аукциона, члены сообщества r/bitcoin обнаружили сообщение в Twitter, сделанное два месяца назад в профиле с названием “Cumberland Mining”, в котором просто указан биткоин-адрес. Впоследствии на этот адрес были переведены 27 000 биткоинов из резерва Службы федеральных маршалов США.

Учетная запись Cumberland Mining в Твиттер содержит только одно сообщение, однако подписана на пять других профилей, в том числе на израильскую биржу Bits of Gold, лондонскую биржу Coinfloor и платежный сервис для кредитных карт Simplex. Аватара этого профиля – персонаж Стив Янгблад (Steve Youngblood) из комедийной труппы Upright Citizen’s Brigade.

Как минимум двое из подписанных на профиль Cumberland Mining являются заметными фигурами в крипто-сообществе – Фрэд Эрсам (Fred Ehrsam), сооснователь биржи Coinbase, и Фил Дж. Поттер (Phil G Potter), управляющий биржи Bitfinex».

Источник: https://www.coindesk.com/secretive-mining-firm-revealed-as-possible-us-marshals-auction-winner/


И еще это идеальное место для ликвидации/отмывания денег.

Также достоин внимания тот факт, что Налоговая служба США недавно потребовала предоставления данных от Coinbase.


Источник: https://www.theverge.com/2018/2/26/17055264/coinbase-cryptocurrency-tax-irs-compliance-court-order

Заголовок: «Биржа Coinbase сообщила 13 000 своих пользователей, что их данные скоро будут направлены в Налоговое управление США»

Возможно, это событие – нечто единичное и случайное. Либо есть вероятность, что запрос Налогового управления США в отношении учетных записей на бирже Coinbase, который был инициирован в 2017 году и противостоять которому Coinbase безуспешно пыталась, является частью более серьезного расследования в сфере отмывания денег, а не уклонения от налогов – сейчас это всего лишь догадка.

Еще один интересный факт – это недавнее добавление Bitcoin Cash.

К большому сожалению значительного количества представителей крипто-сообществе биржа Coinbase приняла решение запустить торговлю Bitcoin Cash на своей платформе по собственной инициативе в конце 2017 года.


«19 декабря 2017 года: Coinbase добавил поддержку криптовалюты Bitcoin Cash».

Я не буду глубоко погружаться в резонанс этого события, потому что это на данным момент всем уже известно.

Однако, важно отметить, что это событие переплетено с власть имущими в крипто-сообществе. Давайте взглянем на криптовалюты, которые в настоящий момент котирует биржа Coinbase:
Биткоин
Bitcoin Cash
Ethereum
Litecoin

Bitcoin Cash – проект, инициированный Роджером Вером (Rodger Ver), которые фактически выступил его «неофициальным» руководителем. Из того, что я видел, его роль в этом протоколе, в общем и целом, совпадает с его ролью, приписанной ему в протоколе Bitcoin Core.

Опять же, я отмечал, что он является одним из первых инвесторов Coinapult – биржи, долями в которой также владеют Айен Миллер, Эрик Вурхиз и Барри Силберт. Именно эта компания практически напрямую связана с биржей Bitfinex и монетой Tether через фиктивные банковские счета (как я объяснил выше).

Учитывая этот факт, а также инвестиции Барри Силберта в биржу Coinbase и их, по всей видимости, нормальные отношения с Роджером Вером, нельзя полностью исключать, что именно эти отношения могли привести к добавлению монеты Bitcoin Cash на платформе Coinbase.

Litecoin – Чарли Ли (Charlie Lee) является бывшим сотрудником Coinbase. Но гораздо важнее то, что он очень тесно связан с проектом Blockstream (мы поговорим об этом чуть позже). Этот псевдоним – Chikun – который он поставил на фото своего профиля, выдает эту связь (хотя вопрос остается открытым). Более подробно об этом можно узнать у нашего хорошего друга Samson Mow, который сейчас является директором по безопасности (CSO) в Blockstream.


Источник: https://twitter.com/Excellion#

Ethereum – помните, мы видели Виталика Бутерина на видео в Панаме вместе со всеми остальными, общающимся с ними, за два полных года до запуска проекта. Похоже, что Ethereum также получил принципиальное благословение сообщества.

Именно эти соображения подкрепляют мои подозрения в отношении Coinbase.

Откровение №8.

В свете информации выше проект #Blockstream вызывает серьезные вопросы

Возможно, это самая настораживающая связь из всех. К сожалению, любые расследования проекта Blockstream были проигнорированы большинством в сообществе, поскольку любые атаки на протокол рассматриваются как оправдание для угнетения протокола Bitcoin Core и возвышения Bitcoin Cash, который, в свою очередь, продвигается сообществом r/btc, дружественным Роджеру Веру и т.д. до бесконечности.

Если вы дочитали до этих строк, то уже знаете, что я, как и другие источники (пользователь Untethered) уже подчеркивал, что основные подозрения ложатся на Роджера Вера.

Также стоит упомянуть, что биткоин и Bitcoin Cash представляют собой совокупность кода и ПО. Это не люди или живые существа. Поэтому никакая из этой информации не повлияет на саму технологию. По аналогии с долларом, который сам по себе не является злом только потому, что с его использованием совершаются серые или злонамеренные действия.

Но давайте вернемся к связи с проектом Blockstream:

У DCG (Барри Силберт) большие инвестиции в Blockstream.


Источник: https://dcg.co/portfolio/

По иронии судьбы в другой стоящей статье под заголовком «Blockstream привлек 55 млн. $ для создания блокчейна биткоина» (это не благотворительное пожертвование) мое внимание привлекла вот эта оговорка в конце:



Оговорка: CoinDesk является дочерней компанией Digital Currency Group, которая владеет долей в проекте Blockstream.

Источник: https://www.coindesk.com/blockstream-55-million-series-a/

Вот в чем проблема с Blockstream. Да, я сейчас это скажу.

Они, прежде всего, отвечают за разработку биткоина.



«Данная статья является нейтральной. И сторонникам Bitcoin Core, и сторонникам Bitcoin Cash будет полезно прочитать ее для понимания протокола Lightning Network и того, над чем в действительности работает команда Blockstream.

Компания Blockstream была основана в 2014 году Адамом Бэком (Adam Back), на которого сейчас работает большинство разработчиков bitcoin core».
По странному совпадению ссылка на «команду» проекта Blockstream, что примечательно, уже некоторое время как ведет на несуществующую страницу с ошибкой 404: https://blockstream.com/team/

Но не стоит беспокоиться! Вот для чего существует Архив Интернета.Вот запись о Грэгори Максвелле (Gregory Maxwell) от 22 февраля 2016 года:



«Грэгори Максвелл – Главный технический директор Blockstream

Грэгори Максвелл является разработчиком Bitcoin Core и сооснователем и главным техническим директором Blockstream.

Сайдчейн

Грэг был одним из ключевых архитекторов двусторонней привязки, делающей возможным использование сайдчейна. Он занимается разработкой Bitcoin Core с 2011 года и является одним из наиболее активных технических специалистов, рассматривающих и редактирующих новые предложения в криптографическом протоколе экосистемы биткоина.

Конфиденциальные транзакции

Максвелл в настоящее время работает над проектом конфиденциальных транзакций компании Blockstream. Благодаря конфиденциальным транзакциям суммы операций будут видны их участникам, но скрыты в самом блокчейне».

Источник: https://www.weusecoins.com/gregory-maxwell-bitcoin-expert/


Вот копия его письма с объявлением об уходе:


Ссылка: https://lists.linuxfoundation.org/pipermail/bitcoin-dev/2018-January/015586.html

Примечательным фактом о Грэге Максвелле является то, что он был/и есть разработчиком блокчейн-кода биткоина. Нам это известно из сообщений Гавина в Twitter и из других источников:


«Грэг неправ о роли Майка. Я приглашал его стать разработчиком до Грэга, но Майк отказался. Назначение Грэга разработчиком было огромной ошибкой».

Ссылка: https://twitter.com/gavinandresen/status/871682135278661633

Издание Trustnodes (опять же) подготовило качественный и непредвзятый материал на эту тему:


Заголовок: «По словам Гавина Андресена назначение Грэгори Максвелла разработчиком Bitcoin Core было огромной ошибкой»

Этим создается, как минимум, интересный конфликт интересов.

Сложно спорить, что тот, кто когда-то был главным техническим директором в Blockstream (совсем не нейтральной организации, и не фонда или благотворительной ассоциации), представляющей интересы своих инвесторов, может автономно действовать в качестве разработчика ядра.

Именно об этой проблеме предупреждал Майк Херн в своей известной публикации о выходе из проекта под названием «Итоги эксперимента с биткоином».


Ссылка: https://blog.plan99.net/the-resolution-of-the-bitcoin-experiment-dabb30201f7

Повторюсь, связь Барри Силберта с Blockstream и, как следствие, с биткоином, совершенно очевидна тем, кто интересуется и задает вопросы.

Заключение

Основная мысль, которую я хотел донести этой публикацией, заключается в том, что, судя по всему, существует сеть из крупных игроков в отрасли, участвующих в преступном сговоре.

Чтобы связать все воедино (поскольку я знаю, что статья получилась громадных размеров) – Bitfinex и Tether неразрывно связаны с банковским счетом фиктивной компании в Польше. Это счет принадлежит компании CryptoCapital, и есть несколько способов доказать эту связь. CryptoCapital – это ядро Coinapult, которой фактически владеют Эрик Вурхиз, Роджер Вер и Барри Силберт.

Вероятность того, что эти люди пребывают в блаженном неведении об этой связи, крайне мала. А если они каким-то образом и не знают о ней, то это лишь говорит об их крайней некомпетентности как инвесторов и бизнесменов, что красноречиво свидетельствует об их талантах и способностях.

Тем не менее, я думаю, что это совсем не так. Я считаю, что связь по своей природе является преступной, а умышленная запутанность отношений между этими компаниями является вопиющей. Как минимум мы можем отследить, что CryptoCapital владеет очевидной «однодневкой», которую Tether и Bitfinex, по всей видимости, используют для отмывания денег/операций с наркокартелями.

Из всего описанного выше можно интуитивно предположить, что эти фиктивные счета используются для усложнения схемы потоков денег, которые фактически отмываются.

Насколько я понимаю, происходит вот что:
В определенный момент времени происходит эмиссия монет Tether (прямо из воздуха, поскольку на данный момент они абсолютно ничем не обеспечены, а компания не принимает платежи от клиентов).
Затем эти монеты используются для накачки какого-нибудь альткоина, т.е. его торговой пары с USDT. Когда накачка завершена, они продают/сбрасывают эти альткоины за биткоин.
Впоследствии биткоин продают на какой-нибудь бирже, типа Coinapult или какой-то другой, где не требуется никакая идентификация по KYC/AML (удобно, правда?).
Coinapult, удерживая эти фактически приобретенные ей биткоины какое-то время, продает их каким-то преступникам, типа колумбийского наркокартеля, либо кому-то еще, кому нужен биткоин для малопонятных целей. Они могут даже продать его на внебиржевом рынке.

Подчеркну, что список выше всего лишь предположение, но в нем есть понятный смысл. В любом случае используемый ими процесс заключается в получении биткоинов на рынке, поскольку когда они «сбрасывают» накачанный альткоин, например EOS, на ценовом пике, они получают миллионы биткоинов в его торгуемых парах с USDT или USD, что заставляет цену стремительно расти.

Затем они продают эти биткоины на внебиржевом рынке другой бирже (более чем возможно навроде Coinapult, которая заплатит настоящими долларами). Coinapult затем продает их на внебиржевом рынке или любому, кому такая покупка будет интересна. Такие операции представляют собой крупные внебиржевые сделки.

Наверняка биткоин рано или поздно опять попадает на биржу, приводя к неминуемому падению цены. ЕСЛИ (и это большое «если») Чикагская биржа участвует в этом сговоре или, по меньшей мере, используется в качестве инструмента для получения таких незаконных прибылей, то я полагаю, что стратегия по опусканию цены также является прибыльной, поскольку они манипулируют рынком.

Однако, я более склонен считать, что рынок фьючерсов, видимо, служит скорее «страховкой» от снижения цены для таких бирж как Coinapult (как мы помним, ей владеет Барри Силберт). Я говорю это потому, что, если вы держите много биткоинов, которые купили через Finex/Tether, вы потеряете деньги в случае их обесценения. При этом, если у вас есть короткая позиция во фьючерсе (CME), то такие убытки можно захеджировать. На самом деле вы даже заработаете, если откроете свою короткую позицию с кредитным плечом.

Если же цена биткоина растет, то просто закройте позицию, продав биткоин с прибылью. Беспроигрышная ситуация.

Нам точно известно, что Эрик Вурхиз и Барри Силберт уже были объектом санкций со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам за манипулирование ценами или нарушение законодательства в области ценных бумаг. Поэтому они не новички в деле обхода законодательства. Если учесть те ресурсы, которые находятся в распоряжении этих лиц, удобство всей схемы, тот факт, что все события, похоже, приходится на один и тот же год (2014 – Tether, Coinapult, взлом Mt.Gox, получение DCG инвестиций, запуск Finex), а также прочие странности, на которые я указал в этой статье, то становится сложно не начать задаваться вопросами.

Я думаю, что вопрос об участии Tether/Bitfinex в преступных схемах, можно считать закрытым. Однако, я считаю, что им все равно, поскольку Bitfinex по факту является фиктивной структурой. Через Tether, закрытие бирж и прочие незаконные действия они уже отмыли просто колоссальные суммы. Поэтому избежав фактического уголовного преследования, которое потребует установления их фактического местонахождения, они просто могут «уйти в закат» с сотнями миллионов, если их «план» когда-нибудь рухнет.

Я считаю, что они, похоже, именно на это и рассчитывают в любом случае. И кто знает, это может произойти в действительности. Все зависит от того, насколько тщательно Комиссия по ценным бумагам и биржам, Комиссия по торговле товарными фьючерсами, ФБР и любые другие контролирующие органы подойдут к расследованию. Но смею вас заверить, они этим уже занимаются.

Дни Tether сочтены. Эта тема уже закрыта. Однако пока неясно, будут ли так же сочтены дни определенных бирж и некоторых лиц в крипто-отрасли.

Только время покажет!

Я не до конца понимаю, какие непосредственные последствия повлечет за собой эта публикация, но я готов к любым из них.

ЗНАНИЕ – СИЛА.

Источник https://medium.com/thedailydose/uncovering-the-real-cartel-in-bitcoin-65b56a7a00a2
Источник / https://utmagazine.ru/posts/22010-manipulyacii-na-rynke-kriptovalyut
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=402946 обязательна
Условия использования материалов


Премиальный форекс брокер

1) Бонус за регистрацию и пополнение торгового счета 100% 2) Многократный бонус за пополнение торгового счета 50% 3) Отсутствие комиссии за пополнение и снятие
Регистрация счета

Брокер бинарных опционов

Binarium предоставляет профессиональные услуги начиная с 2012 года. Получите бонус 100% на депозит от 2000 рублей