21 июня 2018 finversia.ru
• Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) собирается разработать стандарты ПОД/ФТ применительно к криптовалютным операциям.
•• В настоящее время она разослала странам-участницам опросник с целью выявления основных рисков оборота криптовалюты и подготовила общий отчет о реальных и потенциальны рисках легализации преступных доходов.
••• Внимание
••• Фрагменты этого доклада печатаются впервые на русскоязычном портале.
Основной рекомендацией ФАТФ при подготовке к специальному обсуждению является повышение осведомленности государств об эффективных методах расследования и поощрение обмена информацией на международном уровне (в двустороннем и многостороннем формате) путем создания специальных каналов.
Особо подчеркивается, что все участники глобальной сети ПОД\ФТ должны будут развивать данные компетенции. А это значит, что уже завтра начнет формироваться специальная информационная база о сомнительных проектах и каналах криптовалютных транзакций не только в России, но и в мире.
Сейчас больше 40 делегаций ответили на Запрос сведений.
Перечислю основные риски и негативные тренды, которые видит сейчас ФАТФ:
1) Значительно возросшее количество сообщений о подозрительных сделках. В целом, прирост количества сообщений составляет от 230% (Испания) до 3500% (Малайзия) в год.
2) Использование криптовалюты организованной преступностью;
3) Высокие криминонологические риски биткойна;
4) Использование криптовалюты в рамках незаконного оборота наркотиков;
5) Рост скрытого майнинга;
6) Применение при кибер-атаках криптовалюты, распространение мошенничества с использованием ICO и биткойн-банкоматов и др.
Более подробно я напишу об этом отчете позднее, но уже сейчас ясно, что ФАТФ намерена разработать достаточно жесткие механизмы противодействия легализации преступных доходов в использованием криптовалюты. И в конце июня 2018 г. уже приступит к этой работе.
http://www.finversia.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
•• В настоящее время она разослала странам-участницам опросник с целью выявления основных рисков оборота криптовалюты и подготовила общий отчет о реальных и потенциальны рисках легализации преступных доходов.
••• Внимание
••• Фрагменты этого доклада печатаются впервые на русскоязычном портале.
Основной рекомендацией ФАТФ при подготовке к специальному обсуждению является повышение осведомленности государств об эффективных методах расследования и поощрение обмена информацией на международном уровне (в двустороннем и многостороннем формате) путем создания специальных каналов.
Особо подчеркивается, что все участники глобальной сети ПОД\ФТ должны будут развивать данные компетенции. А это значит, что уже завтра начнет формироваться специальная информационная база о сомнительных проектах и каналах криптовалютных транзакций не только в России, но и в мире.
Сейчас больше 40 делегаций ответили на Запрос сведений.
Перечислю основные риски и негативные тренды, которые видит сейчас ФАТФ:
1) Значительно возросшее количество сообщений о подозрительных сделках. В целом, прирост количества сообщений составляет от 230% (Испания) до 3500% (Малайзия) в год.
2) Использование криптовалюты организованной преступностью;
3) Высокие криминонологические риски биткойна;
4) Использование криптовалюты в рамках незаконного оборота наркотиков;
5) Рост скрытого майнинга;
6) Применение при кибер-атаках криптовалюты, распространение мошенничества с использованием ICO и биткойн-банкоматов и др.
Более подробно я напишу об этом отчете позднее, но уже сейчас ясно, что ФАТФ намерена разработать достаточно жесткие механизмы противодействия легализации преступных доходов в использованием криптовалюты. И в конце июня 2018 г. уже приступит к этой работе.
http://www.finversia.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter