Минфин США: счета Дерипаски и Вексельберга на Кипре заморожены

22 августа 2018 Вести Экономика
...

Покупайте акции, облигации и валюту

Установите торговый терминал, покупайте акции, облигации, валюту и драгоценные металлы!
ЦентроКредит
После того как Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг весной 2018 г. попали в санкционный список США, их банковские счета на Кипре были заморожены, сообщил американский Минфин.

Администрация США поставила в приоритет работу с юрисдикциями, через которые проходят "большие объемы российских финансовых потоков", включая Великобританию, Кипр и Латвию, говорится в докладе Минфина США о противодействии незаконным финансовым потокам, связанным с Россией (Report on illicit finance relating to the Russian Federation).

На Кипре, который "остается юрисдикцией, вызывающей беспокойство с точки зрения отмывания российских денег", были заморожены банковские счета российских миллиардеров Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга, говорится в документе, отмечает РБК.

Это произошло после 6 апреля 2018 г., когда Минфин США внес Дерипаску, Вексельберга и их компании в санкционный список.

Минфин США признал, что с начала 2017 г. американские власти оказывают серьезное давление на власти Кипра, чтобы урегулировать проблему "значительных объемов подозрительных российских средств и инвестиций", проходящих через кипрский банковский сектор.

Кроме того, Минфин США подтвердил, что в мае 2018 г. власти Кипра издали циркуляр, предписывающий местным банкам устранить "определенные риски незаконных финансовых потоков со стороны компаний-пустышек".

В докладе Минфина США отмечается, что санкции против Дерипаски и Вексельберга нанесли им существенный финансовый урон. В частности, состояние Вексельберга сократилось почти на $3 млрд, с оценочных $16,4 млрд по состоянию на 5 апреля до $13,5 млрд на 26 июля 2018 г., отмечает ведомство, ссылаясь на "надежные сообщения СМИ".

В результате санкций группа "Ренова" Вексельберга была вынуждена сократить свои доли в швейцарском концерне Sulzer и итальянской Octo Telematics, отмечает Минфин. Кроме того, американская инвесткомпания Columbus Nova, "которая управляет активами Вексельберга и называла "Ренову" своим крупнейшим клиентом", была вынуждена существенно ограничить свои операции, говорится в докладе.

Проблемы с подачей иска Подача иска российским миллиардером Виктором Вексельбергом к швейцарским банкам Credit Suisse и UBS затянулась, о чем сообщил ряд швейцарских медиаресурсов со ссылкой на источники в окружении бизнесмена.

Среди прочего проблемой стал поиск адвоката, потому что многие юридические конторы Швейцарии не хотят судиться с крупнейшими банками страны. Счета Виктора Вексельберга в швейцарских банках на сумму около 2 млрд франков по-прежнему остаются заблокированными.

Как сообщалось ранее, планировалось, что иски будут связаны с гражданскими претензиями к самим банкам и уголовными в отношении их ответственных лиц. Никаких правовых оснований для блокировки счетов Вексельберга не было, потому что их валютой являются франки Швейцарии, а не американские доллары. Cчета были открыты по швейцарскому законодательству, отмечали источники.

В то же время эксперты полагают, что подать иск к швейцарским банкам российскому бизнесмену будет весьма проблематично.
...

Программа для сертифицированных мерчантов от OKEx

Команда OKEx подготовила бескомиссионную мерчант-программу для сертифицированных пользователей, аналогов которой не существует
http://www.vestifinance.ru/ (C)
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=412459 обязательна Условия использования материалов

Брокерское обслуживание в банке ЦентроКредит


  • Специальный тарифный план для открывающих свой счет онлайн
  • Прямой доступ к торговле золотом на бирже
  • Торговля еврооблигациями на внебиржевом и биржевом рынке
  • Доступ к биржевому рынку РЕПО
  • Брокерское обслуживание и полный комплекс банковских услуг
  • Единый брокерский счет для валюты, ценных бумаг и инструментов срочного рынка
  • Отсутствие минимальной суммы при первичном пополнении счета

  • ЦентроКредит

    Вы активный опытный трейдер и хотите сменить брокера? Присмотритесь к нашему банку

    ЦентроКредит

    Как торговать на бирже с минимальной комиссией?