CFTC не может найти организатора криптовалютной пирамиды на $147 млн

12 января 2020 bits.media | Новости
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) не может обнаружить и призвать к ответственности оператора мошеннической криптовалютной схемы Control-Finance, присвоившей $147 миллионов.
FinanceFeeds сообщает, что CFTC подала ходатайство в суд Южного округа Нью-Йорка с просьбой о выпуске повестки в суд Бенджамину Рейнольдсу (Benjamin Reynolds) и ее публикации в The Daily Telegraph, а также продлении срока вручения повестки на 61 день.

В отправленном вместе с ходатайством меморандуме CFTC объяснила, что пыталась найти Рейнольдса. Однако адрес, указанный в качестве его «служебного адреса» в документах, связанных с компанией Control-Finance, фактически не существует. Регулятор пытался отправить Рейнольдсу электронное письмо, но получил сообщение об ошибке, указывающее на то, что его единственный известный адрес электронной почты недоступен.

Control-Finance - это криптовалютная пирамида, которая предположительно работала под управлением Рейнолдса и обвиняется в «мошенническом получении и незаконном присвоении» по меньшей мере 22 858.82 BTC стоимостью $147 миллионов. CFTC подала иск на организаторов криптовалютной пирамиды летом прошлого года.

В соответствии с иском регулятора, жертвами мошенничества стали более 1000 инвесторов. Организаторам схемы удалось обмануть своих жертв, пообещав им прибыль от инвестиций в размере 1.5% в день или 45% в месяц. Компания утверждала, что использует методы диверсификации рисков, которые защищают биткоины пользователей. CFTC обнаружила, что Control-Finance не совершала сделок от имени клиентов, не получала для них торговых доходов и незаконно присвоила их депозиты в BTC.

Регуляторы США и в частности CFTC активно борются с криптовалютными мошенниками. Недавно суд США заморозил активы мошеннической криптовалютной схемы Circle Society по требованию CFTC. Прошлым летом суд штата Техас после иска CFTC постановил, чтобы два обвиняемых выплатили $360 000 за управление мошеннической криптовалютной схемой. В марте 2019 года CFTC оштрафовала стартап на $990 000 за незаконные операции с биткоином, а в ноябре 2018 года Комиссия оштрафовала криптовалютного трейдера на $1.1 млн за мошенничество.
Источник: https://bits.media/
https://www.cryptoglobe.com/latest/2020/01/147-million-cftc-unable-to-find-alleged-crypto-ponzi-scheme-operator/

Конгресс США принял закон, усиливающий надзор за китайскими компаниями на биржах
finversia.ru | Новости
Ралли нефти вернуло разногласия в ОПЕК+
FxPRO | Товары | Oil
Блокчейн-технологии: стоит ли в них инвестировать?
finversia.ru | Периодика
Технологические компании используют рыночную конъюнктуру для развития бизнеса
finversia.ru | Новости
Коронавирус и финансовые рынки 3 декабря: Лидеры США готовы привиться от COVID-19 публично, а
ИХ "Финам" | Обзор рынка
Лидеры роста. Топ-10 акций российских компаний в ноябре
ИХ "Финам" | Акции
Когда россияне перестанут беднеть?
Альфа-Банк | Обзор рынка | Главное
Россияне стали меньше тратить и все больше инвестировать в акции
Газпромбанк | Обзор рынка | Главное
Доллар упал до многолетних минимумов по отношению к другим валютам
РБК Quote | Валюта | USDX
Boeing провел первый за 20 месяцев полет 737 MAX с пассажирами
РБК Quote | Новости | Boeing

Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=485134 обязательна Условия использования материалов