FCA будет регулировать британскую крипто индустрию

12 января 2020 Forex Magnates | Новости
Все компании, вовлеченные в криптовалютную деятельность на территории Великобритании, подпадают под сферу влияния регулятора.
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) готово взять на себя более важную роль в регулировании криптовалютной отрасли. В рамках последнего решения, FCA будет контролировать выполнение требований к контролю над отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF) компаниями, работающими в сфере криптовалют.

FCA неизменно остается в авангарде большинства регулирующих органов, сдерживая распространение сомнительного бизнеса при помощи различных ограничительных тактик и стратегий. Таким образом, все компании, вовлеченные в криптовалютную деятельность на территории Великобритании, подпадают под сферу влияния регулятора. FCA будет требовать от них реализации нескольких новых превентивных мер и политик, направленных на пресечение злоупотреблений.

Этот шаг вряд ли можно назвать сенсацией, учитывая склонность к злоупотреблениям в крипто-пространстве, которое на сегодняшний день остается одной из самых уязвимых отраслей.

FCA вводит новые требования криптовалютных компаний

Новые требования в первую очередь сосредоточены на выявлении и оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Исторически, это наиболее уязвимые места компаний, работающих в индустрии криптовалют. Кроме того, FCA будет требовать назначения члена совета директоров или одного из руководителей ответственным за соблюдение требований.

Помимо прочего, компаниям нужно будет проверять клиентов и осуществляемые ими транзакции. В первую очередь, особое внимание нужно уделять клиентам с высокой степенью риска в контексте отмывания денег или финансирования терроризма.

Регулятор намерен незамедлительно требовать выполнения новых правил. Существующие компании, работающие в сфере криптовалют по состоянию на 10 января 2020 года, могут продолжить свою деятельность, но должны будут обеспечить соответствие политике противодействия отмыванию денег. Им необходимо подать заявку на регистрацию до июня 2020 года.
Источник: https://ru.forexmagnates.com

Энергия изменений. Движение к солнцу. Серия подкастов об альтернативных источниках энергии
Периодика | ТВ
2 сентября 1931 года
Макулатура
Индекс МосБиржи завершил ростом четвертую неделю подряд
Открытие | Обзор рынка
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов не показывали единой динамики, но отступили от минимумов дня
Велес Капитал | Обзор рынка
От нас ушел Марадонна, Лукашенко просят уйти, в Кремле против "Госуслуг" в Госдуме, Шойгу раздает
ИХ "Финам" | Периодика
Коронавирус и финансовые рынки 27 ноября: Россия выбрала правильный "Вектор"
ИХ "Финам" | Обзор рынка
AstraZeneca повторит испытание вакцины. В тестировании могли быть ошибки
РБК Quote | Компании
Сегодня стартовала «черная пятница». Какие акции станут ее бенефициарами?
РБК Quote | Акции
Угроза снижения ставки ЕЦБ может ограничить рост евро в 2021 году
Pro Finance Service | Валюта | EUR|USD
Рубль возобновил падение после появления крупных покупателей валюты
finanz.ru | Валюта | USD|RUB

Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=485150 обязательна Условия использования материалов