52% преступных биткоинов прошли через Binance и Huobi в 2019 году

Согласно исследованию компании Chainalysis, в 2019 году большая часть из $2,8 млрд биткоинов, связанных с преступной деятельностью, были переведены всего через две крупные криптобиржи.

В отчете сказано, что Binance и Huob несут ответственность за приобретение основной доли криптовалюты, используемой в криминальном мире. По данным аналитиков, в 2019 году на две эти платформы поступило соответственно 27,6% и 24,7% преступных биткоинов, а на все остальные биржи суммарно 47,8%.

За этот период Binance и Huob получили «грязные» средства из 300 000 индивидуальных счетов, связанных с преступной деятельностью. При этом 75% объема поступивших на платформы незаконных монет были переведены всего из 810 учетных записей.

52% преступных биткоинов прошли через Binance и Huobi в 2019 году


Исследователи отмечают, что в список счетов Huobi входят адреса кошельков 70% крупнейших внебиржевых брокеров, занимающихся отмыванием денег. При этом на Binance не было обнаружено ни одного связанного с ними аккаунта.

Сами биржи утверждают, что используют только сертифицированные технологии KYC и AML, а также дополнительные инструменты для борьбы с отмыванием денег при помощи криптовалюты.

В связи с применением цифровых активов в преступных операциях, МВД и другим силовым структурам России поручили до 2022 года разработать правовые механизмы их ареста и конфискации.
Источник: https://bitcryptonews.ru/

Размещение ОФЗ + Доля нерезидентов
smart-lab.ru | Облигации | ОФЗ
Бразильская биржевая лихорадка!
Периодика
Медь может выйти на $4,5 на фоне ожиданий восстановления мировой экономики
investing.com | Металлы | Copper
Паритет покупательной способности
Открытый журнал | Статьи
Психология инвестиций. Как перестать делать глупости со своими деньгами
Открытый журнал | Психология | Макулатура
Онлайн-продажи и брендовая одежда: на чем зарабатывает Abercrombie & Fitch
Тинькофф Банк | Компании
Нефть мощно выросла в ожидании стимулов на победе Байдена
Элиттрейдер | Товары | Главное | Oil
На российском фондовом рынке торгует почти 10% экономически активного населения страны
Открытие | Акции
Биткоин перемещает 500 тысяч долларов по всему миру каждую секунду
Freedman Club | Криптовалюта | Bitcoin (BTC|USD)
Upskilling: как чувствовать себя увереннее в условиях неопределенности в исследовании от PWC
Поток | Периодика

Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=486065 обязательна Условия использования материалов