SEC обвинила группу преступников в проведении мошеннического ICO

19 января 2020 bits.media | Новости
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила группу преступников в проведении мошеннического ICO, посредством которого было собрано более $30 млн.
SEC обвинила Боаза Манора (Boaz Manor), имеющего двойное гражданство в Канаде и Израиле, его делового партнера, а также компании CG Blockchain Inc и BCT Inc SEZC в нарушении положений закона о противодействии мошенничеству и регистрации ценных бумаг. SEC предполагает, что преступники привлекли более $30 млн с помощью мошеннического ICO, которое якобы проводилось с целью разработки блокчейн-решения для работы с хедж-фондами.
В претензии SEC говорится, что в период с августа 2017 года по сентябрь 2018 года ответчики продавали незарегистрированные цифровые ценные бумаги. Обвиняемые утверждали, что тестировали свою технологию при участии 20 хедж-фондов, однако, как выяснилось, они лишь отправили прототип решения нескольким фондам, которые не стали его использовать.

При этом Манор действовал под именем Шона МакДоналда (Shaun MacDonald) – сотрудника своей коллеги из Нью-Джерси Эдит Пардо (Edith Pardo), которая руководила компанией. По словам начальника отдела SEC по расследованию рыночных махинаций Джозефа Сансоне (Joseph Sansone), Манор использовал чужое имя, чтобы скрыть свое криминальное прошлое – в 2012 году он был приговорен к четырем годам лишения свободы за присвоение $106 млн из канадского хедж-фонда, где был соучредителем.

Прокуратура округа Нью-Джерси возбудила уголовное дело против Манора и Пардо. SEC требует, чтобы они вернули незаконно полученную прибыль и выплатили соответствующие штрафы, а также просит суд запретить Манору и Пардо в дальнейшем действовать в качестве должностных лиц или директоров открытых компаний и когда-либо организовывать предложения ценных бумаг.

Напомним, что на этой неделе SEC опубликовала предупреждение для инвесторов, призывая их с осторожностью относиться к первичным биржевым размещениям (IEO).
Источник: https://bits.media/
https://cointelegraph.com/news/us-sec-charges-convict-and-associates-for-30m-fraudulent-ico

Все фильмы Warner Bros. 2021 года выйдут на HBO Max одновременно с премьерой в кинотеатрах
finversia.ru | Новости
Защитный барьер. Всемирная вакцинация от COVID-19 начинается с России
ИХ "Финам" | Новости
Чубайс не в "Роснано", Жорж Милославский в "Сбере", Псаки в Госдепе, КНР на Луне. Чем запомнилась
ИХ "Финам" | Периодика
Цена меди достигла нового семилетнего максимума
Bloomberg | Металлы | Copper
Илон Маск опасается, что акции Tesla рухнут
Pro Finance Service | Акции | Tesla Motors (SpaceX)
Ждать или покупать? Инвесторы присматриваются к европейским акциям
The Economist | Акции
Индекс Мосбиржи по итогам недели +1,3%
Доходъ | Акции
Доллар вырастет, когда упадут акции
Pro Finance Service | Валюта | USDX
Delta Air Lines, Inc Покупка на ожиданиях роста спроса
БКС Экспресс | Акции | Инвест-идеи | Delta Airlines
Wynn Resorts, Limited Покупка на новостях о вакцине от вируса
БКС Экспресс | Акции | Инвест-идеи

Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=486226 обязательна Условия использования материалов