Инвесторы в Telegram Open Network: Кто эти люди?

22 января 2020 Криптовалюта | GRAM (TON)
В 2018-м проект TON смог не просто привлечь $1,7 млрд и стать крупнейшим ICO года, но и сделать это без широкой огласки. Имена большинства инвесторов до сих пор неизвестны, а те, что удалось узнать, открылись, скорее, по счастливой случайности. Судебный спор SECvsTON пролил свет на дела компании, и вновь подогрел интерес общественности.

Так кто же они, инвесторы Дурова и сможет ли SEC сорвать завесу тайны с этого ICO?

Общие сведения и заTONированный инвестлист
Первые официальные сведения об инвесторах TON изложены в отчетах SEC по форме D. Дуров подал два таких отчета:

По итогам предпродажи токенов — $850 млн инвестиций и 81 вкладчик.
По итогам второго раунда ICO — еще $850 млн и 94 вкладчика.
Отчет по форме D значит, что сбор инвестиций проводился по упрощенной процедуре и его организаторы могут даже не раскрывать данные инвесторов — достаточно, чтобы последние не продавали GRAM третьим лицам до их официального запуска.

Поэтому никакой информации о вкладчиках (кроме их числа) у SEC в 2018-м не было.

В РуВики пишут, что вообще, в TON вложилось 94 человека, по-видимому данные взяты только со второго отчета SEC и при этом оперирует непроверенными данными касаемо вложений Абрамовича. Поэтому можете закрывать страницу Вики, если листаете ее сейчас.

Более свежие данные обнародовала SEC уже при подаче в Окружной суд Нью-Йорка иска с требованием срочной остановки запуска TON. Чтобы обосновать, почему в дела стартапа лезет именно США (при том, что компании-владелицы оффшорные) SEC узнала, что на ICO было реализовано примерно 2,9 млрд Gram 171 покупателю, из них 39 из США. Последний факт и обосновывает юрисдикцию SEC. Но стойте:

81+94=175 инвесторов, если верить двум отчетам Дурова. SEC не смогла найти еще 4-х или юристы TON сознательно их придумали? Ну, да ладно, возможно опечатка.
Как вообще SEC узнала о гражданстве вкладчиков, если в отчетах никакой информации кроме количества участников ICO не было?
Похоже, ответы на эти вопросы знает только судья Окружного суда Нью-Йорка, который ведет дело. Но нужно отметить, что Комиссия проделала титаническую сыскную работу, если смогла связаться почти со всеми инвесторами и даже узнать их резидентство.

Напомним — список инвесторов TON никогда, нигде и никем не публиковался, поэтому данные, приведенные в сети (в т.ч. и в этой статье) собираются по крупицам и не могут претендовать на статус официальных, за некоторым исключением.

Возможные и подтвержденные инвесторы
Сразу же после анонса ICO журналисты ру-изданий начали активно выискивать инвесторов в РФ и зарубежных странах. Первый перечень появился только в феврале 2018-го и его опубликовали тут. Не кликайте, список приведем ниже:

Юрий Мильнер — один из основателей Mail.ru Group — вложил не менее $20 млн.
Сергей Солонин — основатель Qiwi — вложился на $17 млн.
Давид Якобашвили — основатель «Вимм-билль-данн» — $10 млн.
Аркадий Абрамович (сын того самого) — помог TON еще на $7 млн.
Алишер Усманов — основатель USM Holding — еще $7 млн.
Михаил Фридман — председатель совета «Альфа-Групп» $5 млн.
Из них свои вклады официально подтвердил Сергей Солонин и Давид Якобашвили. Крипто-СМИ также опубликовали интервью с Алексеем Кириенко — управляющим партнером финтех компании EXANTE. Он тоже подтвердил свое участие в ICO, правда, сумму вклада не назвал.

21 февраля инвестиции подтвердил и фонд TMT Investment (один из основателей — Герман Каплун), написав об этом в своем Facebook:

Инвесторы в Telegram Open Network: Кто эти люди?


Итого — 4 верифицированные инвесторы Ру-сегмента, которые публично признали, что вложились в TON. Негусто.
Перед этим интернет-издания также активно постили о том, что Роман Абрамович вложил в криптовалюту Дурова $300 млн, но официальный представитель бизнесмена позже опроверг информацию. Поэтому Абрамовича можно назвать самым известным неинвестором TON. Отрицает свое участие и Алишер Усманов.

А что же в других странах? Еще до старта ICO намерение поучаствовать в нем публично выражали фонды Benchmark, Sequoia Capital и Kleiner Perkins Caufield & Byers, которые уже вкладывали в техногигантов типа Google. Финансовый консультант Жуковский, в своем комментарии для BFM также указывает, что в TON вложились известные музыканты и актеры. А анонимный инвестор в интервью для VC указал, что есть много мелких вкладчиков, купивших токены через инвестиционные фонды. Но ни одной конкретной фамилии или названия.

SEC всеведущая
Комиссия по ценным бумагам США не просто добилась приостановки запуска TON но и пролила немало света на темные воды инвестиций проекта. В конце июня на сайте SEC был опубликован отчет, который раскрыл первого зарубежного инвестора — The9 Ltd. Это китайский разработчик и дистрибьютор игр, купивший GRAM на $2 млн.

Но основное достижение SEC — раскрытие переписки Джона Хаймана (главного финансового консультанта TON). В начале декабря 2019-го Комиссия обратилась в Окружной суд Нью-Йорка с просьбой подать прошение в Высокий суд Британии о привлечении Хаймана к даче показаний. Основой прошения была как раз переписка с инвесторами, свидетельствующая о том, что Хайман может знать больше, чем говорит.

О публикации переписки 9 декабря написали в CoinDesk. Ру-источники быстро перетранслитили новость указав, что переписка была опубликована на сайте SEC, об этом говорят и некоторые зарубежные издания. Нам так и не удалось найти в публикациях Комиссии за указанный период документа с перепиской Хаймана, но 5 декабря SEC выложила то самое прошение в Высокий Суд.

Ссылка на документ, которую дает CoinDesk и остальные СМИ — вот она, ведет на сайт Нью-Йоркского суда и чтобы получить доступ к файлу нужно авторизоваться. Проблема в том, что электронной базой суда могут пользоваться только резиденты США, поэтому нам остается запостить этот скриншот отрывка переписки:



Часть переписки Хаймана, опубликованной SEC
Тут указаны имена ряда вкладчиков, среди которых:

Мэтт Малленвег — создатель WordPress.
Навин Селвадурай — Foursquare.
Джереми Стоппельман — директор Yelp.
Ом Малик — партнер True Ventures.
Ли Линден — основатель Karma.
Сайлас Чоу — миллиардер из Гонконга.
Впрочем, Селвадурай и Малик позже опровергли CoinDesk свое участие в TON.

Эти люди инвестировали в TON не напрямую, а через калифорнийский фонд, под управлением Elysium Ventures. Elysium в общей сложности пополнил бюджет стартапа на $12 млн. Подтвердились вклады и других институциональных инвесторов:

Kleiner Perkins — купили GRAM на $30 млн.
Lightspeed China (отделение Lightspeed Ventures) — вложили $25 млн.
FBG Capital — еще $10 млн.

В другом чате, на вопрос «откуда идут инвестиции» Хайман ответил:

«Big Russia, CIS bid, quite a lot in Israel and Pavel fan club».

По весне все всплывет?
Судебные тяжбы между SEC и TON раскрыли больше информации об инвесторах, чем журналисты за прошедший год, однако процесс продолжается и, возможно, скоро появятся новые подробности.

9 января SEC запросила у Telegram Group Inc и TON Issuer Inc полный отчет о банковских операциях и тратах средств. Это могло бы раскрыть источники инвестиций, но адвокат указал, что отчет содержит данные о лицах, не являющихся гражданами США и подпадающих под действие закона о защите конфиденциальности иностранных инвесторов.

С учетом этого замечания, 14 января Суд вынес новое решение, в котором обязал TON раскрыть данные о банковских операциях до 26 февраля, но дал возможность отредактировать их для сохранения конфиденциальной информации. Данные должны показать, куда Дуров потратил привлеченные средства, как того хотела SEC, но неизвестно, раскроют ли они происхождение средств. Надеемся, Суд получит информацию хотя бы об инвесторах из США.

Нам остается только ждать отчета юристов TON, либо момента, пока «инсайдеры» не вбросят интернет-СМИ полный лист инвесторов, чтобы подогреть интерес к проекту или получить награду.
Источник: /
https://coinpost.ru/p/kto-investiroval-v-ton

Обзор Швейцарской часовой индустрии 2020 от Deloitte
Поток | Периодика
Денежный рынок: короткие ставки остаются на низких уровнях
ВТБ Капитал | Облигации | ОФЗ
Рубль: высокий спрос на рисковые активы
ВТБ Капитал | Валюта | USD|RUB
Сегодня утром на глобальных рынках сохраняются умеренно позитивные настроения
Промсвязьбанк | Обзор рынка
Биткоин слабо растет после достижения $19 тыс накануне
1ПРАЙМ | Криптовалюта | Bitcoin (BTC|USD)
Комитет Госдумы одобрил усиление контроля за иностранными электронными кошельками
ТАСС | Новости
Квартальная чистая прибыль Dell выросла почти на 60%
finanz.ru | Компании | Dell Inc.
Техническая фиксация прибыли до длинных выходных?
ITI Capital | Акции
Индексы США, Tesla, Ozon, нефть: за какими котировками следить
РБК Quote | Акции
Индекс Мосбиржи превысил 3100 пунктов впервые с февраля
РБК Quote | Акции | Индекс МосБиржи (ММВБ и РТС)

Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=486742 обязательна Условия использования материалов