Экс-партнер биткоин-биржи Bitfinex отказался от сделки со следствием

3 февраля 2020 ForkLog | Новости
Обвиняемый в оказании услуг теневого банкинга криптовалютных биржам резидент Аризоны Реджинальд Фаулер отказался пойти на сделку со следствием, в ходе которой он должен был признать вину по ряду нарушений и передать властям $371 млн.

После отказа Фаулера от сотрудничества власти отозвали свое предложение. Дело будет рассмотрено судом в соответствии с распорядком 28 апреля 2020 года.

По мнению обвинителей, Фаулер и его подельники Равид Юзеф и Оз Юзеф вели нелицензированный бизнес в области денежных переводов. Они открывали счета для перевода средств на криптовалютные биржи через фирму Global Trading Solutions, LLC. Именно на счет этой компании в HSBC Bank N.A. принимала фиатные депозиты гонконгская биткоин-биржа Bitfinex.

Теневой банк Фаулера обрабатывал «сотни миллионов долларов неконтролируемых транзакций от имени многочисленных криптовалютных бирж», нарушая AML-законодательство США.

В апреле 2019 Реджинальду Фаулеру были предъявлены обвинения в занятии «теневым банкингом». В конце декабря 2019 года он согласился признать вину по ряду обвинений.

Global Trading Solutions также связана с панамским процессингом Crypto Capital Corp, глава которого был арестован в октябре 2019 по обвинению в отмывании средств через Bitfinex.

Заморозка счетов Crypto Capital в нескольких странах вынудила биржу взять займ у эмитента стейблкоина Tether, поскольку площадка не могла и не может получить доступ к более чем $800 млн. Для Bitfinex это вылилось в громкий судебный процесс против Генеральной прокуратуры штата Нью-Йорк.
Источник: http://forklog.com/

О SPO Газпром нефти и втором Дне инвестора Сбербанка
БКС Экспресс | Компании | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER)
Илон Маск: Расходы чрезвычайно важны!
БКС Экспресс | Компании | Tesla Motors (SpaceX)
Как можно инвестировать в золото
БКС Экспресс | Статьи | Gold (XAU/USD)
ЦБ РФ: цифровой рубль будет третьей формой денег, но не аналогом криптовалют
ForkLog | Новости
Объемы торгов на биткоин-биржах в ноябре приблизились к рекордным значениям
ForkLog | Криптовалюта | Bitcoin (BTC|USD)
Johnson & Johnson готова конкурировать на рынке вакцин
Фридом Финанс | Компании | Johnson & Johnson
Евро взял барьер
LiteForex | Валюта | EUR|USD
В список Forbes «30 до 30» впервые попали предприниматели из криптовалют и блокчейна
Freedman Club | Новости
CEO BlackRock допустил превращение биткоина в актив глобального рынка
ForkLog | Криптовалюта | Bitcoin (BTC|USD)
Золото: ядерная зима закончилась
Золотой Запас | Металлы | ТВ | Gold (XAU/USD)

Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=488556 обязательна Условия использования материалов