Росфинмониторинг: Школьники начали заниматься обналичкой на десятки миллиардов рублей в год

14 февраля 2020 finanz.ru | Новости
«Это, как правило, молодые люди до 20 лет. Это даже не студенты вузов, чаще это учащиеся колледжей, учащиеся старших классов»

Молодежь в возрасте до 20 лет все чаще участвует в схемах по обналичиванию средств. В прошлом году с участием школьников и учащихся колледжей было обналичено несколько десятков миллиардов рублей, заявила замруководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) Галина Бобрышева на встрече банкиров с руководством ЦБ.
«Примечательно, что за последние два года сильно помолодел контингент обнальщиков. <..> Общий портрет таков, что это, как правило, молодые люди до 20 лет. Это даже не студенты вузов, чаще это учащиеся колледжей, учащиеся старших классов. Как мы говорим, представители так называемого поколения Z. В прошлом году с их участием было обналичено несколько десятков миллиардов рублей», - сказала она.
По словам Бобрышевой, молодежь оказывается вовлечена в схемы по обналичиванию денег из-за неопытности и финансовой неграмотности.
Объем обналичивания денежных средств в прошлом году сократился в 1,9 раза, сообщил на той же встрече зампред Банка России Дмитрий Скобелкин.
«По нашим оценкам, это 95 млрд рублей. Объем сомнительных транзитных операций снизился в 1,7 раза - до 721 млрд рублей. Объем вывода денежных средств за рубеж сократился только на 2%, но остается на исторически низком уровне, - около 64 млрд рублей», - сказал Скобелкин.
По данным ЦБ, обналичивание осуществляется в первую очередь через торговые точки. При этом банки могут участвовать в схемах обналичивания опосредованно и «несознательно», но существующие автоматизированные системы позволяют выявлять такие операции - их установили 85-90% российских банков, рассказал Скобелкин.
По его словам, после того, как ЦБ начал направлять в кредитные организации информацию об отказах в операциях в зависимости от уровня риска, число отказов сократилось на 34% по сравнению с 2018 годом, а количество клиентов, операции которых были заблокированы, - на 30%.
Источник: http://www.finanz.ru/

Число нод в сети Ethereum приближается к значениям биткоина
BeInCrypto | Криптовалюта | Ethereum (ETH|USD)
Про нефть и ОПЕК+ к началу декабря 2020
AfterShock | Товары | Oil
Портфель из 2 ETF, который вырос в 22 раза за 10 лет
Акции | Системы / Стратегии | ETF
На Bitstamp и Kraken биткоин обновил свой исторический максимум
TTRCoin.com | Криптовалюта | Bitcoin (BTC|USD)
Выбор акций для инвестирования. На что смотреть прежде всего?
mindspace.ru | ТВ
Цена биткоина обновила исторический максимум, приблизившись к $20 000
ForkLog | Криптовалюта | Bitcoin (BTC|USD)
Прогноз недели: золото пытается остановить свободное падение; нефть на пути к $50
investing.com | Товары | Oil | Gold (XAU/USD)
Сбербанк запустит блокчейн-платформу для покупки цифровых активов
ForkLog | Новости | Сбербанк (SBER)
Криптовалюта Ripple подорожала в ноябре в 2,5 раза
FxPRO | Криптовалюта | Ripple
Тайлер Уинклвосс: Цена биткоина может подняться выше $500 тыс
РБК | Криптовалюта | Bitcoin (BTC|USD)

Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=490441 обязательна Условия использования материалов