CFTC обвинила Venture Capital Investments в обмане криптоинвесторов

17 февраля 2020 bits.media | Новости
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) выдвинула обвинения против инвестиционной компании Venture Capital Investments за обман криптовалютных инвесторов и отсутствие регистрации.
По данным CFTC, от действий Venture Capital Investments пострадали 72 человека, которые инвестировали в целом $534 829 для получения прибыли. Организация обещала вложить полученные деньги в биткоин, а также в другие цифровые и фиатные валюты. Вместо того чтобы выполнить свои обязательства, руководитель фирмы, известный под именами Бреонна Кларк (Breonna Clark), Элиот Кларк (Eliot Clark) и Александр Пак (Alexander Pak), потратил $400 000 из инвестиций на личные нужды, в том числе на покупку автомобиля BMW.

CFTC обвинила организаторов криптовалютной схемы в заведомом обмане инвесторов, учитывая, что им предъявлялись поддельные документы с ложными данными о доходах по торговым операциям, чтобы ввести людей в заблуждение. По словам одного из пострадавших, несколько участников подавали запрос на вывод средств согласно установленному сроку. Однако инвесторы так и не получили ответа.

Комиссия добивается полного возврата средств обманутым клиентам, изъятия в доход государства всей прибыли по незаконным сделкам, полученной Venture Capital Investments, выплаты денежного штрафа, пожизненного запрета на ведение любой финансовой деятельности, а также бессрочного судебного запрета во избежание возможных нарушений Закона о товарных биржах.

В прошлом году CFTC заявила, что криптовалютное направление станет приоритетным в области внутренних проверок агентства, а 1 апреля Комиссия проведет встречу с финтех-стартапами в Нью-Йорке, чтобы обсудить проблемы отрасли.
Источник: https://bits.media/
https://www.coindesk.com/cftc-sues-alleged-crypto-ponzi-scammer-for-500k-theft

McDonald's готовится к Черной пятнице
investing.com | Акции | Инвест-идеи | McDonald's Corp.
Цена Ethereum впервые с июня 2018 года превысила $600
ForkLog | Криптовалюта | Ethereum (ETH|USD)
Покупка компании Verafin поможет Nasdaq идти в ногу со временем
Фридом Финанс | Компании
IPO OZON, снижение золота, рост биткойна
Invest Heroes | Обзор рынка
Возвращение 737 MAX улучшает перспективы Boeing
Фридом Финанс | Компании | Boeing
Coinfirm: власти «забыли» о доступах к кошелькам с форками биткоина
ForkLog | Новости
Трейдер назвал вероятный новый максимум цены биткоина
ForkLog | Криптовалюта | Bitcoin (BTC|USD)
Инвестирование в водные ресурсы — разумное долгосрочное вложение
investing.com | Акции | ETF
Airbnb планирует выйти на IPO
QB Finance | Компании | Airbnb
Графики сигнализируют о возможном ралли золота и серебра
investing.com | Металлы | Gold (XAU/USD) | Silver (XAG/USD)

Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=490561 обязательна Условия использования материалов