Карты, деньги и 3 килограмма золота

21 февраля 2020 Forex Magnates | Новости
Власти Нидерландов арестовали двоих за отмывание денег при помощи криптовалюты.
Служба налоговой разведки и расследований Нидерландов (FIOD) арестовала двух мужчин, подозреваемых в причастности к отмыванию денег с использованием цифровых валют.

В официальном заявлении говорится, что двое мужчин были арестованы в рамках двух отдельных уголовных расследований. Оба ареста были сделаны в понедельник в ходе следственных мероприятий, проведенных Национальным управлением по борьбе с мошенничеством в особо крупном размере, экологическими преступлениями и конфискацией активов.

Первого обвиняемого, 45-летнего гражданина Нидерландов, власти подозревают в причастности к отмыванию приблизительно 2,1 миллиона евро. Следствие установило, что он совершал крупные покупки с помощью крипто-кредитной карты, и скрыл источник дохода от налоговых органов. Он также несколько раз снимал наличные с этой карты на сумму 10,000 евро, однако происхождение этих денег и экономический смысл операций он объяснить не смог.

Власти также конфисковали у обвиняемого три килограмма золота, 260,000 евро в криптовалюте, дебетовые и кредитные карты с цифровыми активами и евро, а также автомобиль и предметы роскоши, включая часы.

Второй арестованный обвиняется в отмывании примерно 100,000 евро вместе со своим партнером. В пресс-релизе также отмечается, что обвиняемый использовал Bestmixer.io, платформу для сокрытия следов транзакций с цифровыми активами, полученными незаконным путем.

Анонимность криптовалюты в корыстных целях

Сервисы микширования криптовалюты или тумблеры перемешивают информацию о транзакциях с монетами, чтобы сделать их неотслеживаемыми, как при использовании цифровых активов, ориентированных на приватность. При помощи таких средств можно отмыть любые цифровые активы, замешанные в криминале.

В прошлом редакция Finance Magnates сообщала о принудительной приостановке деятельности Bestmixer.io властями Европола и Люксембурга совместно с FIOD. Расследование было частью J5, альянса, созданного налоговыми органами Австралии, Канады, Нидерландов, Великобритании и США для обмена финансовыми данными в целях борьбы с преступностью.
Источник: https://ru.forexmagnates.com

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов не показывали единой динамики, но отступили от минимумов дня
Велес Капитал | Обзор рынка
От нас ушел Марадонна, Лукашенко просят уйти, в Кремле против "Госуслуг" в Госдуме, Шойгу раздает
ИХ "Финам" | Периодика
Коронавирус и финансовые рынки 27 ноября: Россия выбрала правильный "Вектор"
ИХ "Финам" | Обзор рынка
AstraZeneca повторит испытание вакцины. В тестировании могли быть ошибки
РБК Quote | Компании
Сегодня стартовала «черная пятница». Какие акции станут ее бенефициарами?
РБК Quote | Акции
Угроза снижения ставки ЕЦБ может ограничить рост евро в 2021 году
Pro Finance Service | Валюта | EUR|USD
Рубль возобновил падение после появления крупных покупателей валюты
finanz.ru | Валюта | USD|RUB
ЦБ напечатает еще 80 млрд рублей для банка «плохих долгов»
finanz.ru | Новости
Мнение: налогообложение и регулирование биткоина — это нормально
ForkLog | Криптовалюта | Bitcoin (BTC|USD)
Падение цены биткоина привлекло внимание его знаменитых недоброжелателей
coinspot | Криптовалюта | Bitcoin (BTC|USD)

Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=491313 обязательна Условия использования материалов