Главу криптовалютного регулятора Филиппин заподозрили в коррупции на миллионы долларов

29 февраля 2020 ForkLog | Новости
Личное состояние Рауля Ламбино, администратора Управления экономической зоны Кагаян (CEZA), которое выдает лицензии криптовалютным биржам на Филиппинах, необъяснимым образом выросло до десятков миллионов долларов, сообщает The Manila Times.

Издание, получившее доступ к отчету Национального агентства координации разведки (NICA), назвало Ламбино одним из самых коррумпированных чиновников в стране.

CEZA выдала лицензии для работы 25 криптовалютным компаниям. Согласно данным спецслужбы, они платили управлению $100 000 лицензионного сбора и аналогичную сумму за рассмотрение заявки. Ламбино регистрировал внесение только $3000, присваивая почти полностью каждый платеж.

Кроме того, работающие в специальной экономической зоне компании еще до подписания меморандума о взаимопонимании передавали чиновникам CEZA 10% своего капитала.

«Мы не хотим, чтобы Филиппины стали пристанищем для мошенников, поэтому проведем проверку бирж на честность и добросовестность», — заявил Ламбино в 2018 году перед началом лицензирования.

Зарегистрированные в зоне криптовалютные и гемблинговые фирмы еженедельно выплачивают Ламбино и его помощнику 5 млн песо (около $98 тысяч), утверждает NICA.

Также разведка подозревает администратора CEZA в присвоении с помощью различных схем почти 2 млрд песо (более $39 млн), остававшихся на счетах ведомства после его предшественника.

В отчете отмечено, что до прихода на государственную службу в 2017 году Ламбино, с доходами провинциального адвоката, относился к «среднему нижнему классу».

Напомним, власти Филиппин приняли правила регулирования для криптовалютной индустрии в 2018 году. На лицензировании криптобирж они планировали заработать $67 млн.
Источник: http://forklog.com/

Энергия изменений. Движение к солнцу. Серия подкастов об альтернативных источниках энергии
Периодика | ТВ
2 сентября 1931 года
Макулатура
Индекс МосБиржи завершил ростом четвертую неделю подряд
Открытие | Обзор рынка
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов не показывали единой динамики, но отступили от минимумов дня
Велес Капитал | Обзор рынка
От нас ушел Марадонна, Лукашенко просят уйти, в Кремле против "Госуслуг" в Госдуме, Шойгу раздает
ИХ "Финам" | Периодика
Коронавирус и финансовые рынки 27 ноября: Россия выбрала правильный "Вектор"
ИХ "Финам" | Обзор рынка
AstraZeneca повторит испытание вакцины. В тестировании могли быть ошибки
РБК Quote | Компании
Сегодня стартовала «черная пятница». Какие акции станут ее бенефициарами?
РБК Quote | Акции
Угроза снижения ставки ЕЦБ может ограничить рост евро в 2021 году
Pro Finance Service | Валюта | EUR|USD
Рубль возобновил падение после появления крупных покупателей валюты
finanz.ru | Валюта | USD|RUB

Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=492508 обязательна Условия использования материалов