Организатор майнинг-пула BitClub Network признал вину в мошенничестве на $722 млн

4 сентября 2020 ForkLog | Новости

Позвольте лучшим трейдерам торговать за вас!

Автоматически копируйте самых успешных трейдеров PrimeXBT и зарабатывать вместе с ними

Житель Калифорнии Джозеф Фрэнк Абель признал вину по делу майнинг-пула BitClub Network. Об этом сообщает министерство юстиции США.

По версии следствия, Абель вместе с сообщниками с апреля 2014 по декабрь 2019 года управлял пулом BitClub Network. Организаторы предлагали инвесторам вложить деньги в акции компании, вводя их в заблуждение фиктивной финансовой отчетностью.

В традициях Понци-схем BitClub Network обещал награду за привлечение новых участников. За пять лет злоумышленники присвоили $722 млн в криптовалюте.

По видеосвязи перед окружным судьей США Абель заявил, что организаторы BitClub Network не подавали заявление о регистрации акций. Он признался в участии в мошеннической схеме и сокрытии дохода за 2017 год.

Организатору майнинг-пула грозит пять лет тюрьмы и штраф в $250 тысяч. За налоговое преступление — три года лишения свободы и штраф в $100 тысяч. Суд озвучит приговор в январе 2021 года.

Ранее вину в продаже незарегистрированных ценных бумаг и сетевом мошенничестве признал другой участник BitClub Network Сильвиу Каталин Балачи. В июне полиция Индонезии арестовала еще одного организатора майнинг-пула.

Более 50 рынков. Один счёт

Торгуйте Криптовалютами, Индексами, Товарами и Forex с одного аккаунта

Источник: http://forklog.com/

Криптобиржи в США предложили регулировать на федеральном уровне
Bloomchain | Новости
Фонд Юрия Мильнера помог финтех-стартапу для детей войти в «клуб единорогов»
Bloomchain | Новости
Andreessen Horowitz получил разрешение FTC на сделку с Coinbase
Bloomchain | Новости
Инвесторы bitcoin обсудили ближайшие перспективы криптовалюты
Bloomchain | Криптовалюта | Bitcoin (BTC|USD)
Соучредитель Morgan Creek дал прогноз по bitcoin
Bloomchain | Криптовалюта | Bitcoin (BTC|USD)
Мнение: криптобиржи уязвимы по своей природе
Bloomchain | Новости
Доллар — 74,5 рубля, нефть — $45: власти опубликовали прогноз экономики без учета второй волны
Forbes | Валюта | USD|RUB | EUR|RUB
Как нефть, санкции и «черные лебеди» давят на курс национальной валюты
Forbes | Валюта | USD|RUB
Как расстанутся с акционерами «Тинькофф» после заключения сделки с «Яндексом»
Forbes | Новости | ТКС-банк (Тинькофф)
Почему желанное решение проблемы бесконтрольных государственных долгов на этот раз не сработает
Wolf Street | Периодика

Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=520273 обязательна Условия использования материалов