Корейская полиция вызвала главу Bithumb на допрос

21 сентября 2020 bits.media | Новости

Более 50 рынков. Один счёт

Бонус 35% на первое пополнение по промокоду elitetrader
Ранее в этом месяце полиция трижды врывалась в офисы криптовалютной биржи с обысками.

Городское управление полиции Сеула плотно взялось за крупнейшую в стране криптовалютную биржу Bithumb. Недавно власти вызвали на беседу председателя компании Ли Чон Хуна, который обвиняется в мошенничестве.

Как сообщает местное новостное издание Yonhap, Ли находится под следствием по обвинению в причастности к обману инвесторов в связи с токеном биржи, BXA.

Дело в том, что Bithumb продала BXA на сумму около 30 миллиардов вон (25 миллионов долларов США) перед планируемым приобретением сингапурской BK Group, однако сделка впоследствии сорвалась. Однако биржа так и не разместила токен, что привело к тяжелым убыткам для инвесторов.

Помимо этого мошенничества, Ли обвиняется в уклонении от налогов при покупке недвижимости за границей.

Кроме того, корейская полиция обвинила в обмане председателя BK Group Ким Бен-Гун, однако следствие по нему пока не проводится. Также по сообщениям в СМИ власти наложили арест на принадлежащую Киму долю в бирже.

Серьезные обвинения против серьезной криптобиржи

Напомним, что полиция трижды врывалась в офисы биржи и проводила там обыски. Последний состоялся буквально несколько дней назад. В предварительном заявлении полиция сообщала, что обыски и конфискации в помещениях биржи были направлены на сбор доказательств в поддержку обвинений в мошенничестве.

Между тем, Bithumb известна своими связями с корейскими властями. В прошлом году налоговая служба выставила компании счет на 69 миллионов долларов. Кроме того, суд признал ее отчасти виновной в утечке данных в 2017 году.

Помимо Bithumb, южнокорейская полиция также обыскивала офисы другой местной биржи, Coinbit, которая, предположительно, сфабриковала 99% всех отраженных в отчетах объемов торгов и заработала на этом 85 млн долларов.

Позвольте лучшим трейдерам торговать за вас!

Автоматически копируйте самых успешных трейдеров PrimeXBT и зарабатывайте вместе с ними
Источник: https://bits.media/

НБК предложил запретить выпуск привязанных к китайскому юаню токенов
bits.media | Криптовалюта
Возрождение нефтегаза или ловушка в итогах недели
smart-lab.ru | Акции
Банк Японии: «цифровая йена будет выпущена только при общественной поддержке»
Bloomberg | Новости
Chicago Exchange: анализ позиций. Уменьшение открытого интереса в индексах. Шорт ЕВРО
ProfitGate | Обзор рынка | ТВ
США намерены снизить подотчетную сумму международных транзакций до $250. Это касается и биткоина
ForkLog | Новости
Intel: мнение аналитиков
Компании | Intel Corporation
Что нужно делать, чтобы не потерять свои биткоины?
РБК | Криптовалюта | Статьи | Bitcoin (BTC|USD)
Готовлюсь к покупке долларов (прогноз)
Валюта | ТВ | USD|RUB
Как перестать быть патологическим медведем?
ТВ
Рубль развернулся на укрепление
AfterShock | Валюта | USD|RUB

Еще материалы

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=522475 обязательна Условия использования материалов