Финразведка США: Российские банки отмыли $11 млрд

21 сентября 2020 finanz.ru | Новости

Более 50 рынков. Один счёт

Бонус 35% на первое пополнение по промокоду elitetrader
Крупнейшие мировые банки годами помогали клиентам обходить санкции и за 20 лет отмыли незаконно полученные средства в размере 2 триллиона долларов.
К такому выводу пришли подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN, Financial Crimes Enforcement Network), материалы которого опубликовал Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ).
Документация, в которую включено более 2 тысяч так называемых отчетов банков о подозрительных операциях клиентов - SAR (suspicious activity reports), - показала, что JP Morgan Chase, HSBC, Standard Chartered и Bank of New York Mellon закрывали глаза на собственные правила внутреннего контроля, продолжая обслуживать клиентов и расчитывая штрафами оплатить сделки с правосудием.
База данных ICIJ, составленная из отчетов FinCEN, содержит информацию о 3810 потенциально подозрительных транзакциях, в которых участвовали российские банки, общим объемом почти 11 млрд долларов.
В этих транзакциях российские банки получили 7,28 млрд долларов, а отправили 3,5 млрд. Самым активным иностранным контрагентом российских банков был Bank of New York Mellon (2992 транзакции).
Росбанк оказался лидером по обьему подозрительных операций, которые заинтересовали финансовую разведку США. Через него прошли три сотни транзакций на 1,5 млрд долларов, а в банке осело 3,5 млрд сомнительных денег.
Отстали Альфа-банк и Сбербанк. К каждом из них прошло около 500 таких транзакций, примерно по 425 млн долларов.
В списке российских банков, которые проводили эти транзакции - ВТБ, Еврофинанс Моснарбанк, Внешэкономбанк, Номос банк, «Возрождение», Газпромбанк, Юникредит, Промсвязьбанк, Новикомбанк, Райффайзенбанк и другие.
Среди крупнейших транзакций - перевод 2,72 млрд долларов из нидерландского Amsterdam Trade Bank («дочка» Альфа-банка) в Росбанк в 2011 году, 570 млн долларов из латвийского Expobank в банк «Союз» в 2013 году, 300 млн долларов из швейцарского Credit Suisse в Еврофинанс Моснарбанк в 2008 году, 150 млн долларов из банка «Приморье» жены бывшего губернатора Сергея Дарькина в сингапурский United Overseas Bank Limited в 2014 году.

Позвольте лучшим трейдерам торговать за вас!

Автоматически копируйте самых успешных трейдеров PrimeXBT и зарабатывайте вместе с ними
Источник: http://www.finanz.ru/

V-образный рост экономики США продолжается
ITI Capital | Акции
Московская биржа, «Сбер», Twitter: за какими котировками следить
РБК Quote | Акции
Apple подешевела на $83 млрд после падения продаж iPhone в Китае
РБК Quote | Компании | Apple
Рынок ожидает победы Байдена. Как это скажется на рубле
РБК Quote | Валюта | Главное | USD|RUB
Что происходит с рублем, Сбербанк консолидирует 100% «Рамблера»
Financial One | Периодика
Прогноз результатов ТГК-1 по МСФО: сокращение субсидий сокращает и прибыль
ВТБ Капитал | Компании | ТГК-1
Экосистема Сбербанка может стать источником опережающего роста
ВТБ Капитал | Компании | Сбербанк (SBER)
Ориентир по индексу Мосбиржи - 2650-2750 пунктов
Фридом Финанс | Акции
Крайне мало шансов на позитивный старт торгов
ИХ "Финам" | Обзор рынка
Инвестиции в акции Сбербанка - хорошая ставка на восстановление экономики
АТОН | Компании | Сбербанк (SBER)

Еще материалы

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=522607 обязательна Условия использования материалов