Владелец биржи RG Coins арестован за мошенничество и отмывание денег через криптовалюты

29 сентября 2020 bits.media | Новости

Более 50 рынков. Один счёт

Бонус 35% на первое пополнение по промокоду elitetrader
Суд признал владельца криптовалютной биржи RG Coins Россена Иоссифова (Rossen Iossifov) виновным в мошенничестве, отмывании денег через свою площадку, а также содействии киберпреступникам.

По данным Министерства юстиции США, Иоссифов вместе со своими сообщниками размещали объявления на eBay и других торговых площадках о продаже автомобилей, которых на самом деле у них не было. Чтобы создать видимость законных сделок, мошенники предоставляли своим жертвам поддельные документы и счета от имени компаний, имеющих хорошую репутацию.

Злоумышленники имели свои колл-центры со службой поддержки, чтобы у покупателей не возникало никаких подозрений. Полученные средства Иоссифов переводил на свою платформу RG Coins и обменивал их на цифровые активы, а затем переводил в офшоры. От действий мошенников пострадали более 900 американских граждан.

Также выяснилось, что с сентября 2015 года по декабрь 2018 года руководитель биржи RG Coins сознательно предоставлял услуги группе киберпреступников, которым удалось обменять на площадке BTC на сумму $4.9 млн. Отметим, что биржа была основана в апреле 2014 года и ориентирована на трейдеров из Восточной Европы.

Иоссифов был арестован федеральными правоохранительными органами США при содействии Румынской Национальной полиции и Управления по расследованию организованной преступности. Кроме того, арестованы еще 17 обвиняемых, а трое пособников находятся в бегах.

Напомним, что в прошлом году ФБР закрыло новостной сайт о рынках даркнета DeepDotWeb за отмывание денег. Та же судьба постигла сервис по «смешиванию» биткоинов Bestmixer.io, который был закрыт Европолом за отмывание более $200 млн.

Позвольте лучшим трейдерам торговать за вас!

Автоматически копируйте самых успешных трейдеров PrimeXBT и зарабатывайте вместе с ними
Источник: https://bits.media/
https://cointelegraph.com/news/bulgarian-exchange-owner-convicted-over-auction-fraud-scheme

Активное участие в сети биткоина выросло до уровней ралли 2017 года
TTRCoin.com | Криптовалюта | Bitcoin (BTC|USD)
ФРС, Банк России, Китай
Фундамент
Нефть торгуется со снижением
TeleTrade | Товары | Oil
Золото демонстрирует негативную динамику
TeleTrade | Металлы | Gold (XAU/USD)
Kik призвал биржи провести листинг токена после урегулирования спора с SEC
ForkLog | Новости
Ethereum может стать первым блокчейном, осуществившим переводы на $1 трлн за год
Happу Coin News | Криптовалюта | Ethereum (ETH|USD)
В Китае закрыты сайты азартных игр со ставками в USDT
bits.media | Новости | Tether USD
«Компенсация по-английски», как это работает
Forex Magnates | Новости
Биржевые фонды для работы в период повышенной волатильности
investing.com | Акции | ETF
Австралия официально ограничила кредитное плечо по CFD до 1 к 30
Forex Magnates | Новости

Еще материалы

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=523784 обязательна Условия использования материалов