США обвинили шесть человек в отмывании денег наркокартелей через криптовалюты

17 октября 2020 ForkLog | Новости
Министерство юстиции США предъявило обвинения участникам преступной организации, которая отмывала деньги мексиканских наркокартелей.

Фигурантами дела стали шесть человек. Следствие считает, что для своих целей они использовали казино, подставные компании, криптовалюту, банковские счета и контрабанду наличных. Для координации и передачи информации злоумышленники пользовались приложениями WeChat и WhatsApp.

Один из участников схемы предположительно пытался подкупить чиновника Госдепа США криптовалютой, чтобы получить документы для въезда в страну. Пять человек предположительно участвовали в сговоре с целью распространения кокаина.

Всего ведомство предъявило фигурантам 14 обвинений. Каждому из них грозит лишение свободы — от 10 лет до пожизненного срока.

Ранее Европол сообщил об аресте 20 подозреваемых в причастности к группировке QQAAZZ. В операции были задействованы 16 государств, проведено около 40 обысков в пяти странах.
Источник: http://forklog.com/

Распадская. Обзор операционных показателей за 4-й квартал 2020 года
InvestCommunity | Компании | Распадская
Природный газ: долгая неделя продаж
investing.com | Товары | Natural Gas
Биткоин-траст Grayscale привлек рекордные $1,2 млрд за неделю
ForkLog | Криптовалюта
Что такое Polkadot и как его можно использовать?
Freedman Club | Криптовалюта | Polkadot
Games Workshop - Миниатюрный чемпион
Компании
Доллар и его взаимосвязь с развивающимися рынками
investing.com | Обзор рынка
Первые намеки на коррекцию
Обзор рынка | ТВ
Что думают эксперты о снижении цены биткоина?
РБК | Криптовалюта | Bitcoin (BTC|USD)
J. P. Morgan. Анализ отчета, деятельности и привлекательности для инвесторов
investing.com | Компании | JP Morgan
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в минусе ввиду пока не реализовавшихся
Велес Капитал | Обзор рынка

Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=526786 обязательна Условия использования материалов