23 октября 2020 ForkLog
В Испании полиция арестовала главу криптовалютного проекта Arbistar 2.0 Санти Фуэнтеса. Его подозревают в мошенничестве и отмывании денег, сообщает CoinDesk.
Дело связано с торговым ботом Community Bot, который компания остановила в сентябре. В результате были заблокированы счета 32 000 пользователей. Аналитики Tulip Research оценили потери в $1 млрд и заподозрили разработчика в экзит-скаме.
Фуэнтес отрицал обвинения в мошенничестве. По его словам, причиной остановки Community Bot стала ошибка — сервис якобы выплачивал на 28% больше прибыли, чем было на самом деле.
CEO Arbistar не озвучил точную сумму ущерба, но обещал ежедневно выплачивать средства «примерно 100 клиентам» в день. Также Фуэнтес заявил, что насчитывающий 120 000 пользователей сервис не закрыт.
Напомним, Tulip Research обнаружила в Arbistar не только признаки финансовой пирамиды. Она нашла связь между испанским проектом и российской даркнет-площадкой Hydra Market.
http://forklog.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Дело связано с торговым ботом Community Bot, который компания остановила в сентябре. В результате были заблокированы счета 32 000 пользователей. Аналитики Tulip Research оценили потери в $1 млрд и заподозрили разработчика в экзит-скаме.
Фуэнтес отрицал обвинения в мошенничестве. По его словам, причиной остановки Community Bot стала ошибка — сервис якобы выплачивал на 28% больше прибыли, чем было на самом деле.
CEO Arbistar не озвучил точную сумму ущерба, но обещал ежедневно выплачивать средства «примерно 100 клиентам» в день. Также Фуэнтес заявил, что насчитывающий 120 000 пользователей сервис не закрыт.
Напомним, Tulip Research обнаружила в Arbistar не только признаки финансовой пирамиды. Она нашла связь между испанским проектом и российской даркнет-площадкой Hydra Market.
http://forklog.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter