ФРС США и FinCEN предложили ужесточить отслеживание криптовалютных транзакций

26 октября 2020 bits.media | Криптовалюта
Федеральная резервная система и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предложили снизить порог регистрации денежных переводов за пределы США, в том числе для криптовалютных транзакций.

Согласно документу, ФРС США и FinCEN предлагают изменить пороговые значения, при которых банки должны собирать и хранить информацию о денежных переводах. Регуляторы предлагают уменьшить это значение с $3 000 до $250 для любых переводов за пределы США. Предложение также расширит определение «денег», которое будет включать в себя криптовалюты.

ФРС будет принимать общественные комментарии в течение 30 дней после публикации предложения в Федеральном реестре. Частные лица могут отправлять отзывы онлайн или по электронной почте. Отметим, что хотя у криптовалют нет статуса законного платежного средства, согласно предложению их все же можно использовать для передачи стоимости:

«Как правило, криптовалюты можно обменять мгновенно в любой точке мира через платежные P2P-системы, которые позволяют любым двум сторонам совершать транзакции напрямую друг с другом без необходимости в посредническом финансовом учреждении. Однако на практике многие люди хранят и передают криптовалюты, используя финансового посредника, например, «кошелек» или «биржу».

В документе указываются незаконные транзакции с использованием криптовалют, включая переводы группы хакеров из Северной Кореи Lazarus. Напомним, что весной CipherTrace опубликовала подробный анализ того, как хакеры Lazarus отмыли украденные криптоактивы более чем на $100 млн, обходя проверки KYC на криптовалютных биржах.

Согласно документам FinCEN, опубликованным в прошлом месяце, банк BNY Mellon обработал транзакции на $137 млн для организаций, связанных с криптовалютной пирамидой OneCoin.
Источник: https://bits.media/
https://www.coindesk.com/fincen-fed-transfer-dragnet

Джек Ма спустя два месяца появился на публике
Freedman Club | Акции | Alibaba Group Holding Ltd
Конкуренты наступают. Чем ответит Peloton Interactive?
Фридом Финанс | Компании
Курс рубля, установленный ЦБ РФ с 21 января, составляет 73,36 руб. (-36,93 коп.), курс евро - 89,15
УНИВЕР Капитал | Обзор рынка
Для Tether судный день должен прийти уже сейчас
Freedman Club | Криптовалюта | Главное | Tether USD
Сеть криптовалюты Firo подверглась атаке 51%
ForkLog | Криптовалюта
Стоит ли покупать золото в 2021 году? — мнение экспертов
Золотой Запас | Металлы | Gold (XAU/USD)
Штабы Навального получили свыше 1 BTC после его возвращения
ForkLog | Новости | Bitcoin (BTC|USD)
Инвесторы приветствуют Джо Байдена
Фридом Финанс | Акции
Признак V-образного разворота к дефляции рынка труда
deflation.com | Фундамент
Ethereum вырос сильнее Bitcoin, и это только начало
investing.com | Криптовалюта | Ethereum (ETH|USD)

Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=528229 обязательна Условия использования материалов