Европейский регулятор раскритиковал систему финнадзора Германии из-за дела Wirecard

4 ноября 2020 Bloomchain | Новости
Руководству Wirecard годами удавалось «водить регуляторов за нос». ESMA изучило деятельность BaFin и FREP по просьбе Еврокомиссии.

Европейское управление по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA) раскритиковало деятельность Федерального управления финансового надзора Германии (BaFin) и Группы по соблюдению требований обеспечения финансовой отчетности (FREP). Как передает газета Financial Times, ESMA обнаружило целый ряд структурных недостатков в немецкой системе надзора, которые позволили руководству ныне обанкротившейся платежной системы Wirecard осуществить подлог отчетности и вывести со счетов компании порядка €1,9 млрд.

Европейская комиссия еще в июле попросила ESMA провести тщательное расследование деятельности немецких регуляторов. На основе предоставленного отчета Еврокомиссия должна будет решить, нуждается ли Евросоюз в более централизованном надзоре за рынками.

Специалисты ESMA пришли к выводу, что BaFin и FREP годами игнорировали «красные флажки» в финансовой отчетности Wirecard. Несмотря на то, что FREP дважды инициировала расследование в отношении платежной системы — в 2014 и 2019 году, оба раза регулятор не углублялся в детали. В частности, в отчете ESMA сказано, что расследование 2019 года не затрагивало бизнес Wirecard в Азии, хотя именно на операции компании в этом регионе указывали информаторы.

«FREP не уловила сигналов международных СМИ и не смогла проверить деятельность Wirecard в период с 2016 по 2018 год. <...> В 2019 году большее внимание следовало уделить сообщениям FT [Financial Times], поступавшим в первом полугодии», — пишет ESMA.

Управление отметило, что BaFin, прекрасно понимая, что расследование FREP является слишком узким, не потребовал от Группы более внимательно изучить отчетность. У специалистов также возникают вопросы касательно независимости BaFin от политического вмешательства. В отчете сказано, что регулятор докладывал обо всех связанных с Wirecard делах в Министерство финансов Германии, хотя и не должен был этого делать. В некоторых случаях чиновники Минфина узнавали о мерах, которые BaFin собирается принять в отношении компании, еще до их официального анонса.

«Такое тесное сотрудничество создает риск вмешательства со стороны Министерства финансов», — подчеркивает ESMA.

В ESMA также обратили внимание на отсутствие «публичной информации о долях участия сотрудников BaFin» в бизнесе Wirecard. По всей видимости, речь здесь идет о рисках инсайдерской торговли со стороны чиновников.

Интересно, что представитель BaFin заявил агентству Reuters, что Управление еще не ознакомилось с отчетом ESMA, однако «обвинение в том, что BaFin не сотрудничал с другими регуляторами, не обосновано».
Источник: https://bloomchain.ru/

Bank of America: «приток капитала в биткоин выше, чем в технологические компании»
Thomson Reuters | Криптовалюта | Bitcoin (BTC|USD)
На сколько реальна угроза санкций против РФ?
PRAVDA Invest | Периодика | USD|RUB
4 типа психологии инвесторов
Доходъ | Психология
Молодежь покупает биткоин, чтобы быть в тренде
BeInCrypto | Криптовалюта | Bitcoin (BTC|USD)
Нефть торгуется с повышением
TeleTrade | Товары | Oil
Taproot как угроза приватности: почему критикуют грядущее обновление биткоина
ForkLog | Криптовалюта | Главное | Bitcoin (BTC|USD)
Золото демонстрирует позитивную динамику
TeleTrade | Металлы | Gold (XAU/USD)
Спенсер Нун указал на 11 метрик, говорящих о продолжении роста цены Ethereum
TTRCoin.com | Криптовалюта | Ethereum (ETH|USD)
Компания уходит на делистинг. Продавать или нет?
Открытый журнал | Компании | Статьи
«Золото: деньги прошлого и будущего» История золотого стандарта
Открытый журнал | Макулатура

Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=529880 обязательна Условия использования материалов