Сотрудник Microsoft получил девять лет тюрьмы за мошенничество с биткоином

10 ноября 2020 bits.media | Новости | Microsoft
Поддержать проект

Элиттрейдер топит за спорт!

Наша лучшая инвестиция - активный образ жизни
Сотрудник Microsoft, который использовал данные коллег для мошенничества с биткоином и различными подарочными картами, получил девять лет тюрьмы.

26-летний украинец Владимир Кващук проживал в Вашингтоне и работал в Microsoft с августа 2016 года по июнь 2018 года. Он использовал персональные данные коллег для кражи и последующей перепродажи различных подарочных карт.

Прибыль Кващук выводил в биткоин и использовал сервисы микширования, чтобы скрыть происхождение средств. После этого криптовалюта обменивалась на доллары США и перечислялась на счета Кващука. Ущерб от его действий составил $10 млн.

Интересно, что Кващук даже отчитывался в Налоговую службу США (IRS) о том, что получал биткоины. Правда, в своей налоговой декларации преступник указывал, что криптовалюту ему дарил родственник.

По словам специального агента IRS Райана Корнера (Ryan Korner) это первое дело в США, связанное с биткоином и налоговым мошенничеством. Он отметил, что сейчас IRS обладает всеми необходимыми компетенциями для отслеживания криптовалют:

«Проще говоря, сегодняшний приговор показывает, что вы не можете украсть средства через Интернет, провести их через биткоин и думать, что это скрыло ваше преступление».

Кващук был признан виновным в 18 случаях нарушения федеральных законов, включая шесть случаев отмывания денег и два случая подачи ложных налоговых деклараций. На полученные средства бывший сотрудник Microsoft купил дом на берегу озера за $1.6 млн, а также электромобиль Tesla за $160 000.

Напомним, что в начале ноября в России осудили бывшего хоккеиста Игоря Мусатова за мошенничество с криптовалютами. Он получил наказание в виде четырех лет заключения в колонии общего режима.
Источник: https://bits.media/
https://cointelegraph.com/news/microsoft-employee-sentenced-to-9-years-in-first-u-s-bitcoin-case-involving-tax-fraud

Томас Эдисон Страстный изобретатель, опередивший время
Открытый журнал | Финансист
«Астраханская энергосбытовая компания» Обзор показателей российской региональной энергетической
Открытие | Компании
Booz Allen Hamilton потому что война может быть актуальна
Тинькофф Банк | Компании | Инвест-идеи
Энергетика: из грязи в князи!
investing.com | Обзор рынка
Rolls Royce: гигант FTSE 100 расширяет горизонты
investing.com | Акции | Rolls-Royce
Как я декларацию 3-НДФЛ за 2020 год подавал: вычет ИИС-А, 241 дивидендная выплата от иностранных
Статьи
Он возвращается
ProfitGate | Периодика
Джек Ма и другие китайские миллиардеры таинственно исчезают под давлением власти
Freedman Club | Новости
Биотех Repligen удвоил стоимость за 2020 г.
Фридом Финанс | Компании
Часть похищенных у Livecoin средств оказалась на бирже KuCoin
ForkLog | Новости

Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=530788 обязательна Условия использования материалов