ЦБ расширил список причин блокировки счетов

11 января 2021 Freedman Club | Новости
ЦБ огласил список требований, по которым может быть осуществлена блокировка счетов. Как сообщили в РИА Новости, согласно поправкам в положении о финансовой безопасности, более 100 причин могут быть расценены, как сомнительные действия, которые смогут послужить причиной блокировки счета. Особое внимание уделано цифровым активам и обороту в них. Это замечание актуально как раз после вступления в действие с 1 января «Закона о ЦФА».

Еще к сомнительным операциям ЦБ отнес:

регулярные перечисления от третьих лиц с последующим обналичиванием;
транзакции на основании исполнительных судебных документов также могут быть поводом для отказа от транзакции;
регулярные переводы одному физическому лицу за границу от разных граждан.

Еще в ноябре ЦБ была обнародована информация об увеличившемся вдвое незаконном обналичивании исполнительных листов.

Кроме того, Банком России некоторые действия были сиключены из перечня сомнительных операций. Ими стали:

нестандартные или заведомо сложные инструкции по проведению расчетов;
выбор клиентом заведомо невыгодных условий проведения транзакции в виде высокой сопутствующей комиссии;
операции, осуществляемые через представителя, не вступающего в личный контакт с банковской организацией.

Данный изменения ЦБ вступают в действие 1 октября 2021 года.
Источник: https://freedmanclub.com/

Вы спрашивали про рынок - мы ответили
PRAVDA Invest | Периодика
Нефть позволила индексу МосБиржи завершить неделю на мажорной ноте
Открытие | Обзор рынка
MicroStrategy купила еще 205 BTC по цене ниже $50 000
ForkLog | Криптовалюта | Bitcoin (BTC|USD)
РЕПО в США
Периодика
Марк Кьюбан увидел большой потенциал в NFT
РБК | Новости
Мы сейчас в эпицентре сдвига парадигм
BeInCrypto | Новости
Вложения в Bitcoin против других активов
Криптовалюта | Bitcoin (BTC|USD)
Cardano приближается к полной децентрализации
Freedman Club | Криптовалюта | Cardano (ADA)
Майнеры покидают Внутреннюю Монголию
РБК | Новости
Золото сильно пострадало из-за роста доходности облигаций и биткойна
Золотой Запас | Металлы | Gold (XAU/USD)
Трейдер назвал признаки продолжения роста биткоина к новому ценовому максимуму
ForkLog | Криптовалюта | Bitcoin (BTC|USD)
Не так страшна инфляция, как ее малюют
investing.com | Обзор рынка
Индекс Мосбиржи по итогам недели +2,0%
Доходъ | Акции

Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=539794 обязательна Условия использования материалов