В РФ начали действовать новые правила контроля за операциями с наличными

11 января 2021 Freedman Club | Новости
В РФ с 10 января вступают в силу поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которых ужесточается контроль за денежным оборотом россиян.

С сегодняшнего дня все операции с наличными деньгами на сумму свыше 600 рублей будут строг отслеживаться, а данные о сделке будут поступать в специализированную базу данных государственной службы по финансовому мониторингу — «Росфинмониторинг». Как прокомментировал данное решение Председатель комитета по финансовому рынку Государственной думы — Анатолий Аксаков:

«Попадание в перечисленный список операций не говорит о том, что ее осуществление будет заблокировано. Нет. Просто информация об осуществлении сделки будет обработана и сохранена.»

Кроме операций, превышающих 600-тысячный рубеж, под контроль попадают все почтовые переводы и снятие денег со счетов абонентов сотовой связи на сумму от 100 тысяч российских рублей. А также все операции с недвижимостью, включая аренду, превышающие 3-х миллионный рубеж.

Контроль за финансовым оборотом россиян усиливается с каждым днем. Буквально вчера стало известно о расширении списка причин, по которым счет гражданина может быть заблокирован. Особое внимание здесь отведено операциям с криптовалютами, за держателями которых наблюдение также будет усиливаться.
Источник: https://freedmanclub.com/

Международные платежи
Freedman Club | Периодика
Выпуск облигаций от Telegram
Freedman Club | Облигации
Швейцарский банк со 177-летней историей добавил поддержку криптовалют
ForkLog | Новости
Нефть торгуется с повышением
TeleTrade | Товары | Oil
Фосагро, обзор финансовых результатов
smart-lab.ru | Компании | ФосАгро
Золото демонстрирует негативную динамику
TeleTrade | Металлы | Gold (XAU/USD)
Дивиденды компаний могут умереть
smart-lab.ru | Компании
Биткойн: давайте взглянем на два обескураживающих падения цен
Elliott Wave | Криптовалюта | Bitcoin (BTC|USD)
Аналитик назвал возможные уровни коррекции цены биткоина перед ростом к $65 000
RoboForex | Криптовалюта | Bitcoin (BTC|USD)
Платина готова покорять новые вершины
investing.com | Металлы | Инвест-идеи
Отказ от мер финансового стимулирования может вызвать коррекцию цен на нефть
investing.com | Товары | Oil
Биржевые токены — инструмент для спекуляций или способ диверсификации портфеля?
BeInCrypto | Криптовалюта
Кто купил 4,5 триллиона долларов долга США за один год
ProfitGate | Облигации

Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=539823 обязательна Условия использования материалов