В CipherTrace оценили ущерб от криптовалютных скамов и взломов 2020 года в $1,9 млрд

1 февраля 2021 ForkLog | Новости
Убытки от преступлений, связанных с криптовалютами, в прошлом году достигли $1,9 млрд. Об этом говорится в новом отчете аналитической компании CipherTrace.

When it comes to crypto crime, we have 2020 vision. Read all about the year that was in our latest Cryptocurrency Crime and Anti-Money Laundering Report. https://t.co/QNPjNUKEA5 #AML #cryptocrime #cryptocurrency #CBDC #DeFi #rugpull #Satoshi #BTC #XMR #ETH #FutureOfMoney pic.twitter.com/8hXG4g4T3V

— CipherTrace (@ciphertrace) January 28, 2021


В 2020 году пользователи потеряли на 57% меньше активов, чем годом ранее. В 2019 году показатель составил $4,5 млрд. Несмотря на одинаковое количество преступлений, средняя сумма ущерба снизилась на 160%.

В CipherTrace оценили ущерб от криптовалютных скамов и взломов 2020 года в $1,9 млрд

Данные: CipherTrace.

Согласно отчету, наибольший убыток связан с пирамидами Понци. В 2019 году ущерб от PlusToken составил $2,9 млрд или 64% от годового показателя. В 2020 году по аналогичной схеме WoToken выманила у инвесторов $1,1 млрд или 58% от убытков за весь год.

Более половины краж за 2020 год связаны со взломом приложений в секторе децентрализованных финансов (DeFi) — $129 млн. Годом ранее этот показатель был почти нулевым. Около 99% крупных случаев мошенничества во второй половине года были экзит-скамами в DeFi.


Данные: CipherTrace.

Жертвой крупнейшего взлома 2020 года на $281 млн стала биржа KuCoin. Большую часть украденных средств (84%) удалось вернуть, что в CipherTrace назвали беспрецедентным случаем.

В прошлом году американские биржи перевели $41,2 млн в биткоине напрямую преступникам. 84% межбиржевых транзакций в первой криптовалюте составили трансграничные переводы. Из них треть — на биржу со слабой процедурой идентификации.

Напомним, по данным аналитической компании Chainalysis, в 2020 году доля связанных с криминалом транзакций в криптовалютах сократилась до $10 млрд.
Источник: http://forklog.com/

Биткоин переживает сейчас переломный момент
TTRCoin.com | Криптовалюта | Bitcoin (BTC|USD)
Rakuten начал принимать оплату криптовалютой в Японии
ForkLog | Новости
Акции Apple готовятся к «медвежьей» фазе?
investing.com | Акции | Инвест-идеи | Apple
Золото и нефть в ожидании новых данных
investing.com | Товары | Oil | Gold (XAU/USD)
СМИ: кандидатов в президенты и депутаты РФ обяжут отчитываться о криптовалютах
ForkLog | Новости
MicroStrategy купили биткоинов еще на $15 млн
ForkLog | Криптовалюта | Bitcoin (BTC|USD)
Индикатор для золота, о котором стоит знать
Золотой Запас | Металлы | Gold (XAU/USD)
Операции россиян по картам иностранных банков попадут под контроль
Freedman Club | Новости
Два фонда для инвестирования в недрагоценные металлы
investing.com | Акции | ETF
Золото скоро достигнет дна, так как доходность почти на пике
Золотой Запас | Металлы | Gold (XAU/USD)
Цена Ethereum поднялась выше $1500, прибавив за сутки 12%
РБК | Криптовалюта | Ethereum (ETH|USD)
Китайская провинция Внутренняя Монголия может запретить майнинг через два месяца
bits.media | Новости
Кейнсианцы идут ва-банк
Золотой Запас | Периодика | Главное

Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=543185 обязательна Условия использования материалов