СБУ изъяла 800 кг серебра у биткоин-обменника. Бизнес-партнер подозреваемых заявил о беспределе

6 мая 2021 ForkLog
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о разоблачении группировки, предположительно занимавшейся легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через криптовалюты.

По данным правоохранителей, организаторы обменника через сайты и Telegram-каналы позволяли конвертировать криптовалюту в наличные в особо крупных размерах с нарушениями «фактически всех законных процедур».

По версии следствия, через обменник осуществили операции на сумму около 240 млн гривен, более 65 млн грн из них связаны с отмыванием средств. СБУ проверяет информацию о возможной поддержке подозреваемыми «ДНР» и «ЛНР».

В ходе обысков в Киеве и Харькове сотрудники ведомства изъяли более 43 млн гривен, 800 кг серебра в банковских слитках, технику и документы.

Организаторов подозревают в мошенничестве и отмывании доходов, полученных преступным путем.

Еще до СБУ о проведенных обысках сообщил специалист по информационной безопасности и CEO HackControl Никита Кныш. Он подтвердил ForkLog, что это тот же обменник, о котором рассказали в СБУ.

«Речь идет о криптовалютном и офлайн-обменнике, принадлежащем моим клиентам, с которыми я являюсь партнерами в другом бизнесе. И я лично доверял им хранить часть моих денег», — объяснил Кныш.

По его словам, правоохранители уже несколько раз приходили с обыском к представителям обменника:

«И если этот же обменник в городе Харькове по адресу пр. Конституции, 26 уже обыскивали четыре раза под одними и теми же фейковыми поводами СБУ, ГПУ, ДФС, полиция, и каждый раз возвращали абсолютно все изъятое имущество, потому что ничего не смогли доказать в суде, то я считаю, что уже пора требовать компенсации».

Обвинения в мошенничестве и отмывании средств Кныш считает необоснованными.

Он подчеркнул, что основные средства во время обысков изъяты из банковских ячеек и квартиры его бизнес-партнеров «в серебряных слитках, выпускаемых Национальным банком Украины, которые использовались для хеджирования рисков при колебании цены криптовалюты».

«Подумайте, кто хранит «отмытые» (по версии следствия) деньги в банковской ячейке под своим реальным именем? Я думаю, только те, кто точно знают, что деньги законные», — написал Кныш.

Он также отметил, что 22 марта президент Украины подписал закон о создании Бюро экономической безопасности. Согласно ему, СБУ потеряет «несвойственные спецслужбам функции» по расследованию коррупции и преступности в сфере управления и экономики.

«СБУшники [сотрудники СБУ — примечание ForkLog], похоже, восприняли этот закон чуть-чуть по-другому — как «команда грабить как в последний раз, ибо нас скоро ликвидируют». И разослала «телеграммы» во все области, чтоб все региональные подразделения КЗЕ СБУ сосредоточились на «борьбе» с криптовалютами и обычными обменниками», — написал Кныш.

ForkLog обратился к СБУ за комментариями, но не получил оперативного ответа.

Напомним, в 2017 году сотрудники СБУ изъяли технику из офиса ForkLog, а также криптовалюты у основателя ForkLog Анатолия Каплана. Впоследствии суд снял арест с изъятой техники.

Правоохранители не выдвинули обвинений, но значительную часть имущества так и не вернули.
Источник: http://forklog.com/
19:15 Анализ и прогноз S&P500
19:14 Даже ФРС больше не верит ФРС
19:13 Развивающиеся рынки - сколько вешать в граммах?
18:46 А какие гарантии?
18:45 Оптимистичное будущее золота на фоне «идеального шторма инфляции»
18:44 Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пытались отступить от минимумов вместе с некоторым улучшением
18:42 Аналитик предупредил об угрозе шорт-сквиза на рынке биткоина
18:39 «Ястребиный» настрой ФРС придал импульс доллару
18:38 Три энергетические инициативы Байдена и их влияние на нефтяные цены
18:37 Биткоин отступил ниже $40K под давлением традиционных рынков
18:36 Фред Эрсам: Китай может обойти США на рынке цифровых активов
18:35 Пауэлл испугал инвесторов
18:32 Нераспределенное золото, не заслуживающее доверия
Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=556937 обязательна Условия использования материалов