США арестовали россиянина за отмывание 1,2 млн BTC

6 мая 2021 ForkLog
Власти США арестовали предполагаемого оператора сервиса микширования биткоинов Bitcoin Fog Романа Стерлингова. Его обвиняют в отмывании почти $336 млн через криптовалюту и оказании платежных услуг без лицензии.

По версии следствия, запущенный в 2011 году биткоин-миксер использовался для перевода около 1,2 млн BTC ($335,8 млн на момент совершения транзакций). Эти монеты, предположительно, поступали с различных взломанных бирж и даркнет-рынков Silk Road, Evolution, AlphaBay, Agora и Silk Road 2.0.

Bitcoin Fog не зарегистрирован в качестве поставщика платежных услуг и не имеет лицензии на деятельность в Вашингтоне, округ Колумбия.

С помощью анализа биткоин-транзакций, финансовых отчетов, записей интернет-провайдеров и электронной почты правоохранители идентифицировали гражданина РФ и Швеции Романа Стерлингова как основного оператора Bitcoin Fog.

Следствие утверждает, что им удалось доказать привязку Стерлингова к домену Bitcoin Fog через его транзакции в системе незаконной продажи данных Liberty Reserve и учетные записи на обанкротившейся бирже Mt.Gox.

Напомним, в октябре 2020 года Минюст США впервые признал микширование криптовалюты преступлением. Тогда FinCEN оштрафовала основателя биткоин-миксера Helix и CEO Coin Ninja Ларри Дина Хармона на $60 млн.
Источник: http://forklog.com/
08:20 Знойное предложение: какие сезонные вклады можно открыть в банках после трех повышений ставки ЦБ
08:17 «Потенциально худшая засуха за 1,200 лет»: ученые о палящей волне жары в США
08:09 Инвестиции в возобновляемые источники энергии в АТР удвоятся к 2030 году - до $1,3 трлн
08:08 Netflix объявил о партнерстве с кинокомпаний Стивена Спилберга
07:57 Всё нормально, падаем
07:04 Рыночные индексы снова вернулись к бычьим настроениям
07:03 Нефть и выборы в Иране
03:32 Акции США: изменения рекомендаций аналитиков Wall Street
03:32 Первый прогноз Минсельхоза США показал дефицит на рынке кофе в сезоне 2021/22
03:30 Цены на нефть позитивно отреагировали на публикацию отраслевого отчета API
03:28 Изменят ли девочки мировую компьютерную игровую индустрию?
03:27 Эксперты посчитали Apple интересной для покупки на уровне $110 за бумагу
03:26 Конкурент TikTok стал самым дорогим среди новичков на рынке
Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=556944 обязательна Условия использования материалов