Южнокорейскую биржу заподозрили в мошенничестве на $1,5 млрд

6 мая 2021 ForkLog
Полиция Южной Кореи начала следственные действия в отношении криптовалютной биржи V Global, подозреваемой в мошенничестве, сообщают местные СМИ.

Правоохранители провели обыски в 22 локациях, включая штаб-квартиру платформы в Сеуле и квартиры сотрудников, а также заморозили 240 млрд вон (~$214 млн) на банковских счетах компании.

Руководство V Global подозревают в организации многоуровневой мошеннической схемы.

По данным полиции, с августа 2020 года платформа получила депозиты на сумму 1,7 трлн вон (~$1,51 млрд) от 40 000 инвесторов, которые должны были открыть хотя бы один счет на 6 млн вон.

V Global не работала в качестве традиционной биржи, привлекая инвесторов обещаниями роста первоначальных вложений в три раза за полгода. Некоторые из них успели получить дивиденды, обеспеченные деньгами присоединившихся позднее участников. Большинство не смогли даже вернуть свои средства.

Платформа также платила за привлечение новых инвесторов.

Напомним, в сентябре 2020 года полиция провела серию обысков в офисах крупнейшей в стране биткоин-биржи Bithumb. Рейды были связаны с обвинением бывшего председателя компании в мошенничестве с токенсейлом BXA, которое нанесло ущерб инвесторам на сумму около 30 млрд вон (~$25 млн).

В апреле полиция передала дело Ли Чжон Хуна в прокуратуру.
Источник: http://forklog.com/
06:55 Индекс Мосбиржи по итогам недели +0,9%
06:53 Факторные инвестиции в период инфляции
06:50 Из Wildberries выманили за несуществующий товар настоящие 385 миллионов
06:46 Чего ждать от биткоина в выходные?
06:45 Что нам говорит Китай про будущее ставок в США, а также про выбор активов на ближайшее время?
20:26 Нефть торгуется с повышением
20:25 Индекс МосБиржи четвертую неделю подряд завершил ростом
20:23 Нижнекамскнефтехим: дивиденды в объединительный перииод с Сибуром и после
20:20 Backblaze анонсировал услугу облачного майнинга Chia. Эксперты усомнились в ее выгоде
20:19 История инфляции в США
20:17 Золото демонстрирует негативную динамику
20:17 Ценные бумаги. Взгляд в прошлое. Сибирский торговый банк
20:16 Биткойн: как настроения подсказали изменение тренда
Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=556995 обязательна Условия использования материалов