Германия начала расследование в отношении литовского финтех-стартапа из-за аферы в Wirecard

Прокуратура Мюнхена заподозрила, что для хищения €100 млн немецкого платежного сервиса Wirecard был задействован финтех-стартап из Литвы. Больше трети пропавших денег, по версии следствия, получил сбежавший финансовый директор Wirecard Ян Марсалек

Прокуратура Мюнхена расследует возможную связь литовской финтех-компании Finolita с хищением более €100 млн немецкого платежного сервиса Wirecard, в балансе которого после банкротства в 2020 году обнаружили дыру в €1,9 млрд, сообщили Financial Times информированные источники.

Прокуратура подозревает, что незадолго до краха Wirecard с ее счетов вывели сотни миллионов евро и часть денег была переведена бывшему финансовому директору Wirecard Яну Марсалеку, которого сейчас по запросу Германии разыскивает Интерпол. Из документов, с которым ознакомилась FT, следует, что часть этих денег обработала Finolita.

Финтех-стартап Finolita был основан в 2013 году, в 2017-м его купила сингапурская платежная система Senjo Group. Finolita называет себя «универсальным решением» для продавцов, нуждающихся в международном банковском обслуживании, и предлагает услуги в том числе клиентам «с высоким уровнем риска», в том числе игорным компаниям.

В первом квартале 2020 года Senjo и ее структуры заняли около €350 млн у Wirecard, в том числе €100 млн составил кредит, взятый «дочкой» группы Ocap. Эти €100 млн были переведены на счета Finolita, свидетельствуют документы. Из них до €35 млн поступили Марсалеку, который использовал их для частичного погашения средств, взятых в долг из фонда гендиректора Wirecard Маркуса Брауна, рассказали источники, знакомые с ходом расследования. Другие собеседники издания отметили, что сам Браун в свою очередь этими средствами выплачивал долг в €35 млн, которые он занял в начале 2020 года у Wirecard Bank. Судьба еще €65 млн из кредита Wirecard для Ocap неизвестна. Сама компания Ocap в декабре объявила о неплатежеспособности.

FT отмечает, что Finolita в феврале 2019 года получила лицензию ЦБ Литвы на выполнение платежных операций, которая оставалась действующей и через год после мошенничества в Wirecard, и никаких мер со стороны регулятора к финтех-компании принято не было.

Исполнительный директор Finolita Данас Олискявичюс сообщил изданию, что компания поделилась информацией о «клиентах и ​​их соответствующих платежах» с Банком Литвы и правоохранительными органами страны. ЦБ Литвы отказался обсуждать отдельные случаи, подчеркнув: «Мы внимательно проводим мониторинг и анализ деятельности участников рынка как в Литве, так и за границей, включая дело Wirecard».

В июне 2020 года прокуратура Мюнхена завела расследование о пропаже $2 млрд в Wirecard. На следующий день после начала расследования Марсалек, по версии следствия, сбежал от преследования из Австрии в Белоруссию на частном самолете. Через несколько дней после этого менеджмент компании признал, что $2 млрд, недостачу которых выявил аудит, не существует, а 25 июня сообщил о неплатежеспособности.
Источник: http://www.forbes.ru/
17:50 Криптовалюты подбросили стоимость доменных имен на сотни процентов
17:48 X5 Group: онлайн-конференция с компанией
17:45 «Все становятся богатыми (и веселятся), кроме меня»
17:38 Galaxy Digital стал провайдером ликвидности в биткоин-фьючерсах для Goldman Sachs
17:35 Золото как валюта
17:34 Регуляторы не хотят обращать внимание на риски CBDC
17:33 Промышленное применение платины
17:30 Доллар тянет криптовалюты и другие рисковые активы вниз
17:28 Ученые создали кристалл в 1,6 раза прочнее и жестче алмаза
17:04 Голая правда: как владелец эротического сервиса OnlyFans стал миллиардером благодаря пандемии
06:30 Дивиденды «Магнита» в 2021 году
06:12 «Я люблю, когда звонят телефонные мошенники!»
06:10 Джек Ма (Ма Юнь) Биография основателя Alibaba Group, самого богатого человека в Китае
Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=558280 обязательна Условия использования материалов