Банк России завел «черный список» и занес в него зарубежных форекс брокеров

1 июня 2021 Forex Magnates
«Мы приняли решение информировать граждан о выявленных незаконных участниках до того как их деятельность будет пресечена».

Сегодня, на платформе российского мегарегулятора, состоялась пресс-конференция о работе Банка России по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке. В мероприятии приняли участие первый заместитель Председателя Банка России, Сергей Швецов, и директор Департамента противодействия недобросовестным практикам, Валерий Лях.

«Задача поддержать доверие на финансовом рынке является одной из главных для ЦБ РФ. Доверие – это душа рынка. Чем больше доверия на рынке, тем проще механизмам перераспределять сбережения в инвестиции, тем эффективнее работает сам рынок, а наши граждане, которые участвуют в этом рынке, зарабатывают больше денег с меньшими усилиями. Но, всегда доверие сопряжено с угрозами, которые исходят от недобросовестных участников», начал первый зампред ЦБ.

«Мы проанализировали несколько лет нашего опыта последних лет по пресечению нелегальной деятельности (профучастников) и пришли к выводу, что этап выявления и сбора доказательной базы составляет примерно 30% от всего процесса до пресечения, которое является самым длинным этапом в силу разных процедурных причин. Таким образом, мы приняли решение информировать наших граждан о (уже) выявленных незаконных участниках до того как их деятельность будет пресечена», завил г-н Швецов.

Черный список ЦБ

Таким образом, чтобы снизить риски вовлечения граждан и организаций в незаконную деятельность, Банк России раскрывает список компаний с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера).

«Участник рынка для предоставления большинства финансовых услуг на территории Российской Федерации должен иметь лицензию Банка России или быть включенным в реестр регулятора. Если это условие не соблюдается, то, скорее всего, организация ведет деятельность нелегально, а потребители могут быть обмануты. Для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, а также взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, иностранными регуляторами для применения иных мер», говорится в релизе Банка России, посвященному публикации «черного списка».

Методология составления списка не уточняется, но в нем оказались такие торговые лицензированные за рубежом гиганты как Interactive Brokers (США) и Swissquote (Швейцария), причем все с формулировкой «Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг».

Полный список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке Российской Федерации можно посмотреть здесь.

«Если фирма есть в таком списке, то конечно не надо с ней связываться», предупредил Сергей Швецов.
Источник: https://ru.forexmagnates.com
19:15 Анализ и прогноз S&P500
19:14 Даже ФРС больше не верит ФРС
19:13 Развивающиеся рынки - сколько вешать в граммах?
18:46 А какие гарантии?
18:45 Оптимистичное будущее золота на фоне «идеального шторма инфляции»
18:44 Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пытались отступить от минимумов вместе с некоторым улучшением
18:42 Аналитик предупредил об угрозе шорт-сквиза на рынке биткоина
18:39 «Ястребиный» настрой ФРС придал импульс доллару
18:38 Три энергетические инициативы Байдена и их влияние на нефтяные цены
18:37 Биткоин отступил ниже $40K под давлением традиционных рынков
18:36 Фред Эрсам: Китай может обойти США на рынке цифровых активов
18:35 Пауэлл испугал инвесторов
18:32 Нераспределенное золото, не заслуживающее доверия
Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=560705 обязательна Условия использования материалов