Depaho не смог вторично договориться с CySEС

12 июля 2021 Forex Magnates
AGEA.TRADE

Является ли Биткойн действительно активом-убежищем?

5$ Бездепозитный бонус 1$ Минимальный взнос 0% Комиссии за пополнение
На этот раз кипрский регулятор окончательно лишил форекс брокера лицензии и предписал вернуть деньги клиентам.

Кипрской Комиссии по ценным бумагам и биржам CySEС, по-видимому, не удалось вторично договориться с Depaho Ltd., управляющей несколькими внебиржевыми брендами. В результате, финансовому регулятору пришлось отобрать лицензию Кипрской инвестиционной компании (CIF) в связи с многочисленными нарушениями Закона об инвестиционных услугах, деятельности и регулируемых рынках.

В минувшую пятницу Комиссия опубликовала сообщение о том, что приняла решение принудительно аннулировать действие лицензии номер 161/11, выданной Depaho еще в декабре 2011 года. Отметим, что до сих пор данной лицензией пользовались сразу несколько брендов/доменов, принадлежащих указанной компании: Depaho, FX Global Markets (FXGM), GTCM и TradeApp. На сайте головной компании отмечается, что она ведет свою деятельность на территории ЕС, Швейцарии, Украины, а также в ЮАР.

В своем релизе регулятор перечисляет многочисленные нарушения кипрского и общеевропейского законодательства, а также требований CySEC, среди прочего, Статьи 22 (1) об условиях авторизации CIF. Более того, регулятор напоминает и подчеркивает факт проведения расследования в отношении деятельности испанского представительства компании Depaho, инициированного местными властями в лице коллеги, Комиссии CNMV. Кроме того, кипрский регулятор ссылается на неспособность подопечной Компании предоставить необходимую информацию и предпринять все меры по исправлению нарушений, которые Комиссия CySEC выявила еще в сентябре прошлого года.

Напомним, что тогда кипрская Комиссия CySEС достигла соглашения с Depaho Ltd., в связи с возможными нарушениями Закона об инвестиционных услугах, деятельности и регулируемых рынках. В результате достигнутого соглашения ГК уплатила штраф в размере 270,000 евро.

Тем не менее, на текущий момент на сайте одного из брендов (FXGM) размещено объявление, которым форекс брокер уведомляет о приостановке своей деятельности в связи с регуляторными процессами.

«Depaho Ltd в настоящее время проходит нормативную проверку в связи с внедрением ряда улучшений для соответствия требованиям наших властей. При реализации вышеизложенного, имейте в виду, что мы не сможем предоставлять инвестиционные услуги или заключать какие-либо отношения/договора с какими-либо лицами и принимать новых клиентов. В настоящее время мы работаем в строгом соответствии с директивой нашего регулирующего органа и информируем наших действующих клиентов в отношении завершения операций и [возврата] их финансовых инструментов и средств».

Более того, в указанном релизе кипрского регулятора об отзыве лицензии Depaho, CySEC установила двухнедельной срок, в который форекс брокер обязан, по требованию клиента, закрыть все его позиции и вернуть все его средства, включая накопленную прибыль, если таковая имеется. Кроме того, компании и ее брендам запрещается вступать с кем-либо в деловые отношения, тем более принимать новых клиентов; компания не может принимать от клиентов заявки на исполнение и покупку любого финансового инструмента; не может предлагать свои инвестиционные услуги как на Кипре так и за рубежом (включая третьи страны); не может рекламировать свою деятельность и обязана разместить на сайте предупреждение об отзыве лицензии CIF (кипрской финансовой компании).

Мощная торговая платформа


AGEA предлагает драгоценные металлы, цифровые или криптовалюты, обычные валюты, товарные и индексные контракты, а также финансовые инструменты других классов активов через несколько торговых платформ

Источник: https://ru.forexmagnates.com
03:28 Несколько слов о фармацевтических чудесах
03:27 О политической силе медицинско-фармацевтического лобби
03:12 Поддерживаемый Amazon конкурент Tesla привлек $10,5 млрд с 2019 года
03:09 Американские банки увеличили выдачу займов богатым на фоне снижения ставок
03:07 Цены на продовольствие в США могут вырасти на 10-14% к октябрю, предупреждает глава сети
03:06 2020—2022 в сравнении с 1929—1932
03:03 НМТП оттолкнулся от дна
03:01 Рольф: надежный заемщик с высокой доходностью
02:58 Крупные инвесторы обратили внимание на новые технологии очистки воздуха
02:58 SPAC-компания миллиардера Томаса Барака отозвала заявку на IPO
02:57 Решение повысить ключевую ставку понятно, но повлечет за собой рост процентов по кредитам
02:56 В центре внимания инвесторов на следующей неделе будут отчеты о прибыли и заявления ФРС
02:55 Китайский цифровой юань угрожает доминированию доллара США
Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=565942 обязательна Условия использования материалов