В Украине заведено уголовное дело на клона лицензированного гиганта FxPro

6 сентября 2021 Forex Magnates

AGEA.TRADE

COVID-19: Рынки снова рухнут?

5$ Бездепозитный бонус 1$ Минимальный взнос 0% Комиссии за пополнение
СУ Полиции: FX1PRO имитируя брокерскую деятельность на рынке Форекс привлекает средства граждан ЕС и СНГ без намерения их возврата.

Печерский районный суд города Киева своим недавнем решением удовлетворил ходатайство Главного следственного управления Национальной полиции Украины и продлил еще на полгода срок предварительного расследования по материалам уголовного производства в отношении лже-брокера FX1PRO.

Таким образом, в Украине возбуждено очередное уголовное дело по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество). Досудебным расследованием установлено, что на территории Украины действует группа неустановленных лиц, которая с помощью электронно-вычислительной техники организовала мошенническую схему завладения средствами граждан Украины, Евросоюза и США.

Также следствием установлено, что в сети Интернет размещен ряд онлайн-платформ, на которых осуществляется торговля. Однако, указанные платформы на самом деле не оказывают услуги трейдинга, а лишь имитируют такую ​​торговлю с целью привлечения потенциальных трейдеров, убеждая их вкладывать как можно большие суммы денег, и дальнейшего завладения этими деньгами под предлогом якобы неудачных сделок.

«Компания, которая под видом брокерской деятельности на рынке Форекс, с использованием сайта Fx1Pro.ru, привлекает денежные средства граждан Европы и СНГ, без дальнейшего намерения их возврата, тем самым мошенническим путем завладевает ими. В целях конспирации, работники осуществляют связь с помощью SIP-телефонии, для перечисления средств полученных преступным путем используют полулегальные платежные системы, крипто-обменники и кошельки, а также при работе с клиентами меняют свои персональные данные», говорится в материалах дела.

«На самом деле сразу после пополнения счета средства оказываются на заранее открытых злоумышленниками оффшорных банковских счетах или крипто-кошельках и распределяются между участниками преступной схемы. За рубежом осуществляется отмывание средств после чего часть попадает (обратно) к организаторам и переводится в Украину на содержание офиса и выплаты заработных плат. Для реализации своих преступных деяний данные лица используют интернет ресурс fx1pro.com/ru», добавляют следователи.

«В ходе проверки выявлено, что данный сайт по своему названию имеет сходство с веб ресурсом FxPro.ru, о котором отсутствуют отрицательные отзывы. А о самом сайте Fx1Pro в сети интернет содержится контент с информацией, о том, что таковой имеется мошенническим», сказано в материалах дела.

Мошенники со стажем

И действительно, о своем клоне международный лицензированный брокерский гигант FxPro предупреждал еще в сентябре прошлого года:

«Схема отточена до мелочей: покупается доменное имя, созвучное адресу официального сайта известной брокерской компании. В данном случае FX1PRO.com пытается выдать себя за FxPro.com – и весьма успешно. Фишинговая команда создала лендинг, который хоть и не созвучен по цветам официальному сайту FxPro (на текущий момент числится в списке брокеров Forex Magnates), для новых клиентов отлично работает: они слышали об известном надежном брокере, читали фирменную аналитику на сайтах ведущих СМИ и готовы торговать. Однако перед ними – не оригинальный международный брокер с 15-летним стажем на рынке, а только что появившаяся псевдокомпания FX1PRO.

В итоге, владельцы подставного ресурса получают одноразовые переводы от новых клиентов – и перестают им отвечать, продолжая собирать деньги от очередных регистраций. Пока брокер обращается в суд, стремясь защитить свои права, неправомерный сайт успевает перезапуститься под другим именем. Участникам финансовой индустрии и регуляторам пока остается лишь выявлять подобные случаи и предупреждать о них, а также надеяться на бдительность пользователей».

В настоящее время продолжаются розыскные мероприятия. Киевский суд счел это достаточным для того, чтобы продлить срок досудебного расследования до февраля следующего года.

BC.GAME

Мы сделали это! Самое крутая игровая крипто-платформа теперь лицензирована!



ЦентроКредит

Вы активный опытный трейдер и хотите сменить брокера? Присмотритесь к нашему банку

Для трейдеров финансовые инструменты — не способ сохранить накопления, а скорее инструмент заработка. Трейдеры обычно разбираются в техническом анализе и могут просчитывать риски, поэтому ждут от брокера не советов, а просто доступа к бирже и внебиржевому рынку за минимальную комиссию.
Источник: https://ru.forexmagnates.com

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=573378 обязательна Условия использования материалов

Мощная торговая платформа


AGEA предлагает драгоценные металлы, цифровые или криптовалюты, обычные валюты, товарные и индексные контракты, а также финансовые инструменты других классов активов через несколько торговых платформ