В CeFi NEXO обыски и не очевидные признаки скама

12 января 2023
Недавно писал про то, что среднесрочно в шорте по NEXO.
Компания зарегистрирована в Швейцарии, но реально это Болгарский бизнес. И вот сегодня прошли обыски в офисах организации, участвовало более 300 полицейских. Расследование в отмывании денег и налоговых нарушениях.
Компания NEXO, как обычно (для таких случаев) - все отрицает.
✔️У фьючерса на NEXO такая маленькая ликвидность на Gate. io, что он еле двигается. Бывает целый час нет сделок. Поэтому на шорте я практически не заработал.

✔️Когда я упоминал компанию в обзоре, я писал, что это возможный скам. Я эти выводы сделал, просто изучив около часа проект. И сейчас я хотел бы остановиться подробней, на критическом отношении к каждому проекту, с которым вы работаете.
Пропущу всякие банальные рекомендации, в стиле посмотрите их партнеров, контактные данные и т.д.

📍Небанальные признаки скама проекта
- Если DeFi, посмотрите есть ли аудит у смарт-контрактов, если проект кажется крупным - аудит должен быть дорогим.
- Сравните условия, которые они предлагают со средними по рынку. Если в среднем лендинг какого-то токена под 6 %, а у них лендинг под 15 %, то не вкладывайте деньги, пока не ответите себе просто и понятно на вопрос: почему у них такая ставка? И почему они ее предлагают, если можно занять под 9 %, там где лендинг под 6 %?
- Если проект не большой, а интерфейс вылизан и понятен новичку. То это плохо пахнет. Интерфейс - это дорого, нет ясности взлетит ли проект, а они уже вложили в интерфейс кучу денег, похоже это их основной козырь. Проверяйте такие проекты с утроенной тщательностью.
- Посмотрите on-chain метрики, посмотрите как устроен лидер отрасли в этой сети. Вы должны увидеть какие-то взаимосвязи с мостами или большое количество транзакций. Например вы решили работать с DeFi проектом на AVAX, найдите лидеров этой сети в DeFi (это будет Trader Joe) и посмотрите их условия, какие технологии они используют, какие мосты и т.д. И потом сравните с тем, что делает вами выбранный проект, это позволит увидеть не создает ли он видимость работы, видимость востребованности и технологичности.
- почитайте твиттер, реддит на предмет отзывов. Зайдите в дискорд, телеграмм, оцените комьюнити проекта. И посмотрите обсуждают ли проект в чатах или ветках сети, где находится проект. В комьюнити есть множество поклонников именно одного блокчейна. Они следят за всеми более менее осмысленными проектами, которые появляются в этой сети. Они вам могут дать много интересной информации, особенно, если вы выбрали проект не в сети BSC или ETH.
(C) Источник

При копировании ссылка обязательна | Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Поддержите нас - ссылаясь на материалы и приводя новых читателей
Нашли ошибку: выделите и Ctrl+Enter